2017年11月,根据公可第八庙重事会第九次会议,公司以2017年公开发行可 转换公司债券募集资金净额中的32,114.23万元对济川有限进行增资;以2017年公 开发行可转换公司债券募集资金净额中的50,680.00万元对东科制药进行增资,用 于募投项目的实施。 华泰联合证券有限责任公司关于湖北济川药业股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构")作为 湖北济川药业股份有限公司(以下简称"济川药业"、"上市公司"或"公司"）2020 年非公开发行股票的保荐机构及2017年公开发行可转换公司债券的持续督导机 构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等有关规定,对济川 药业在2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查,核查情况如下: 一、募集资金的基本情况 (一) 2017年公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1 ...

关于湖北济川药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10806 号 湖北济川药业股份有限公司全体股东： 湖北济川药业股份有限公司 专项报告 二〇二三年度 我们审计了湖北济川药业股份有限公司(以下简称"济川药 业")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 9 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA10804 号的 无保留意见审计报告。 济川药业管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是济川药业管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计济川药业 2023 年 ...

湖北济川药业股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法 为规范湖北济川药业股份有限公司（以下简称"济川药业"或"公司"） 2024年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相 关法律、行政法规、规章、规范性文件和《湖北济川药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《湖北济川药业股份有限公司2024年员工持股计划（草案） 》（以下简称"员工持股计划草案"）之规定，特制定本《2024年员工持股计划管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）。 （一）本员工持股计划遵循的基本原则 员工持股计划持有人盈亏自负，风险自担。 （二）员工持股计划应履行的程序 1、公司董事会负责拟定员工持股计划草案。 2、公司实施员工持股计划前，应通过职工代表大会等组织充分征求员工意见。 15 3、董事会审议通过本计划草案，监事会应当就本员工持股计划是否有利于公司 的持续发展，是 ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2024-008 湖北济川药业股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的 规定。 （二）本次会议通知和相关资料于 2024 年 3 月 29 日以书面方式送达全体董 事和监事。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 9 日在湖北济川药业股份有限公司（以下简 称"公司"）办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。 （四）本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事姚宏先 生、卢超军先生、杨玉海先生以通讯方式出席会议。 （五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司全体监事及高级管理 人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》 审议通过公司《2023 年度报告全文及摘要》（具体内容详见上海证券交易所 网站：http://www.sse.com.cn ...

华泰联合证券有限责任公司 关于湖北济川药业股份有限公司部分募投项目变更的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构")作为 湖北济川药业股份有限公司（以下简称"济川药业"、"上市公司"或"公司"）2020 年非公开发行股票(以下简称"本次发行")的保荐机构及持续督导机构,根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等有关规定,对济川药业本 次发行部分募投项目变更的事项进行审慎核查,核查情况如下: 一、本次发行募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北济川药业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]1442号)核准,公司面向发行对象非公开发行 人民币普通股73.329.853股,发行价格19.16元/股,募集资金总额人民币 1,404,999,983.48元,扣除发行有关费用后募集资金净额为人民币1.383.772.031.38 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年10月12 ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2024-010 湖北济川药业股份有限公司 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股派发现金红利 1.3 元（含税） 本次利润分配以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购 专用证券账户上股份数后的股本（即享有利润分配权的总股本）为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配不涉及送红股及转增股本。在实施权益分派的股权登记日 前如公司享有利润分配权的总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应 调整分配总额。 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。 一、 利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，湖北济川药业股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）截至 2023 年 末母公 司累计 未分 配 利 润 3,184,823,722.22 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本扣除回购专用证券账 ...

湖北济川药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人卢超军按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《湖北济川药业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着对全体股东负责 的态度，在 2023 年度履职过程中，充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股东所赋予 的权利，切实履行独立董事责任和义务，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益，现就 2023 年度开展的工作报告如下： 一、2023 年度独立董事基本情况 （一）、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 卢超军，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任职于上海何正 大律师事务所，曾任广东东方兄弟投资股份有限公司（现更名为赤峰吉隆黄金矿业股份有限 公司）董事、万鸿集团股份有限公司（现更名为百川能源股份有限公司）独立董事。现任上 海嘉坦律师事务所律师。本人自 2020 年 3 月 2 日起任本公司独立董事 ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2024-012 湖北济川药业股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 用于募投项目建设，增资后公司将继续持有东科制药 100%的股份。 2、2020 年非公开发行股票募集资金 2020 年 7 月 15 日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）1442 号文 核准，湖北济川药业股份有限公司非公开发行人民币普通股 73,329,853 股，发 行价格为每股 19.16 元，募集资金总额人民币 1,404,999,983.48 元，扣除相关 的发行费用人民币 21,227,952.10 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,383,772,031.38 元。资金于 2020 年 9 月 30 日全部到位，已经立信会计师事务 所（特殊普通合伙）以信会师报字（2020）第 ZA15713 号验资报告验证。 2020 年 10 月，根据公司第九届董事会第五次会议，公司以募集 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和湖北济川药业股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 湖北济川药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新《证券法》实施 前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 人、注册会 计师 2,533 ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2024-015 根据生产经营发展的需要，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超 过 30 亿元人民币的综合授信额度，本授信属于信用综合授信，不涉及对外担保 方式。授信业务种类包括但不限于流动资金贷款（含供应链融资）、理财直接融 资工具、非金融企业债务融资工具、银行承兑汇票（含票据贴现）、信用证（国 内+国外）、保函等相关融资产品。上述授信额度不等于公司的实际融资金额， 在该额度内，公司的实际融资金额以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额 为准。 二、 相关期限及授权 在授权期限内，该授信额度可以循环使用。同时，为了提高决策效率，董事 会授权董事长或其指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续， 并签署相关法律文件。授权期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议授 信额度的年度董事会召开之日止。 特此公告。 湖北济川药业股份有限公司 董事会 湖北济川药业股份有限公司 关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...