恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2024-042 恒生电子股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡 议》，积极践行"以投资者为本"理念，进一步提高恒生电子股份有限公司（以 下简称"恒生电子"或"公司"）经营发展质效，增强投资者回报，推动公司高 质量发展和投资价值提升，公司制定 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方 案。具体内容如下： 一、面向未来，努力实现加速成长 恒生电子是一家以"让金融变简单"为使命的金融科技公司，公司愿景是成 为全球领先的金融科技公司。恒生电子于 1995 年成立，2003 年在上海证券交易 所主板上市，至今上市已满 20 周年。公司主业是为金融行业，包括证券、基金、 银行、期货、保险资管、信托、私募、企业金融、保险、金融基础等客户提供一 站式金融科技解决方案。自 2008 年起，恒生电子已连续 15 年入选 FinTech100 ...

Group 1: Company Performance and Strategy - The company aims for steady revenue growth and improved income quality in 2024, with a focus on maintaining a sound financial structure and cash flow [1] - In the first half of 2024, the company achieved its operational goals despite external uncertainties [1] - The company plans to continue efforts to meet its annual operational targets in the second half of 2024 [1] Group 2: Employee Compensation and Cost Control - The company is focusing on controlling costs and optimizing the compensation structure, with two main initiatives: transferring project-based business to a new subsidiary and linking salary bonuses to departmental performance [2] - Despite increased pressure, the company still implemented salary increases for qualified employees this year [2] - The overall compensation costs for fintech suppliers are lower compared to in-house personnel at financial institutions [2] Group 3: Market Outlook and Digital Transformation - The company believes in the long-term positive trend of the Chinese capital market, particularly in asset management and wealth management [2] - In May 2024, the public fund scale reached 31 trillion, a historical high, indicating a strong market [2] - The company is actively developing quality products to meet customer needs and capture market growth opportunities [3] Group 4: Financial Management and Shareholder Returns - The company has maintained a leading dividend payout ratio among peers since its listing and completed a buyback to enhance investor returns [3] - It aims to balance shareholder returns with seizing market investment opportunities [3] Group 5: Long-term Strategic Vision - The company's vision is to provide more first-class products and enhance customer satisfaction by 2030, with a clear strategy for product line development [3] - Products are categorized into five levels, with specific strategies for each, aiming to expand leading product lines from four to ten by 2030 [3] Group 6: Industry Trends and Technological Advancements - The industry is actively promoting domestic innovation, with significant progress in the localization of edge systems among major financial institutions [4] - The company has completed 100% compliance with domestic innovation for its main products and is accelerating core system upgrades [4] - The company is leveraging AI technology to enhance internal efficiency and support clients' digital transformation [6]

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately 35.38 million RMB for the first half of 2024, a decrease of about 411 million RMB or 92.07% compared to the same period last year [3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is estimated to be around 141 million RMB, down approximately 124 million RMB or 46.76% year-on-year [3]. - The company anticipates total operating revenue of approximately 2.834 billion RMB for the first half of 2024, an increase of about 7.09 million RMB or 0.25% compared to the same period last year [3]. - Total operating costs for the first half of 2024 are expected to be around 2.785 billion RMB, a decrease of approximately 5.22 million RMB or 0.19% year-on-year [3]. Factors Affecting Profitability - The decline in net profit is primarily attributed to reduced IT budgets from financial institutions and longer procurement processes [7]. - The significant drop in net profit is also due to large fluctuations in the fair value of investments, particularly in "Ying Shijian" [7]. - The company's investment income from joint ventures has decreased year-on-year, impacting overall profitability [7]. - The company has increased provisions for accounts receivable impairment losses compared to the previous year, alongside a reduction in government subsidies [7]. Forecast and Risks - The performance forecast data has not been audited by registered accountants, and the company emphasizes the absence of major uncertainties affecting the accuracy of the forecast [8]. - Investors are advised to pay attention to investment risks as the forecast data is preliminary and subject to change upon the release of the official semi-annual report [9].

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2024-040 恒生电子股份有限公司 关于公司 2022 年股票期权激励计划 2024 年第二季度自主行权结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"或"恒生 电子"）2022 年股票期权激励计划（以下简称"激励计划"）第一个行权 期可行权数量为 489.276 万份，行权期为 2023 年 9 月 13 日至 2024 年 9 月 12 日，行权方式为自主行权。2024 年第二季度公司无激励对象参与行权。 截至 2024 年 6 月 28 日，公司激励计划授予的股票期权第一个行权期行权 且完成股票过户登记的股份为 0 股。 一、本次行权的决策程序及相关信息披露 1、2022 年 8 月 24 日，公司召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于 <恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于<恒生电子股份有限公司 2022 ...

北京观韬中茂（杭州）律师事务所 关于恒生电子股份有限公司 调整 2022 年股 期权激励计划行权价格的 01060168869 法律意见书 二零二四年六月 it 如纱中茂律师事务所 Guantao Law Firm 录 自 | 目 求 | | --- | | 释义 . | | 第一节 本所律师声明事项 . | | 第二节 正文 . | | 一、 本次调整的批准和授权 . | | 二、 本次激励计划调整的相关情况 . | | 三、结论意见 . | 2 北京观韬中茂（杭州）律师事务所 关于恒生电子股份有限公司， 调整 2022年股票期权激励计划行权价格的 降义 | 恒生电子、公司 | 指 | 恒生电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 恒生电子股份有限公司 2022年股票期权激励计划 | | 《激励计划(草案) » | 指 | 《恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计 | | | | 划(草案)》 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计 | | | | 划实施考核管理办法》 | | 《公司章程》 ...

二零二四年六月 t 版(优, Guantao Law Firm 目 录 | 日 来 ... | | --- | | 释义 . | | 第一节 本所律师声明事项 . | | 第二节 正文 . | | 一、 本次调整的批准和授权 | | 二、 本次激励计划调整的相关情况 7 | | 三、结论意见 | 北京观韬中茂（杭州）律师事务所 关于恒生电子股份有限公司 > 调整 2023 年股票期权 划行权价格的 6016886 法律意见书 2 整义 除非本法律意见书另有所指,否则下列词语具有如下含义: | 恒生电子、公司 | 指 | 恒生电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 恒生电子股份有限公司 2023年股票期权激励计划 | | 《激励计划(草案)》 | 指 | 《恒生电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计 | | | | 划(草案)》 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《恒生电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计 | | | | 划实施考核管理办法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《恒生电子股份有限公司章程》 | | 《公司法》 | 指 | ...

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2024-039 恒生电子股份有限公司 关于质押参股公司股权暨对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 恒生电子股份有限公司（以下简称"恒生电子"或"公司"或"上市公司"） 与公司控股合伙企业杭州星禄股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"杭州星 禄"）的参股子公司心有灵犀科技股份有限公司（以下简称"灵犀科技"）拟到境 外上市。为配合灵犀科技的境外上市工作，恒生电子、杭州星禄、灵犀科技及灵犀 科技的其他股东将与悠启（杭州）科技有限责任公司（以下简称"杭州悠启"）完 善相关协议安排。其中涉及质押担保事项为，公司及杭州星禄将其合计持有的灵 犀科技2.9384%股权及来自股权的分红和一切所衍生的利益不可撤销地质押给杭 州悠启，以确保杭州悠启协议控制灵犀科技。灵犀科技其他股东拟按持股比例向 杭州悠启提供上述相同内容的质押。灵犀科技的境外上市架构搭建完成后，公司 及杭州星禄将对应获得灵犀科技境外拟上市主体（以下 ...

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2024-036 恒生电子股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、审议通过《关于公司及杭州星禄质押灵犀科技股份的议案》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发 布的 2024-039 号公告。 特此公告。 恒生电子股份有限公司 2024 年 6 月 14 日 恒生电子股份有限公司（以下称"公司"或"恒生电子"）第八届董事会第 十七次会议于 2024 年 6 月 13 日以通讯表决的方式召开，应参与表决董事 11 名， 实际参与表决董事 11 名。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法 有效。 会议经全体董事讨论和审议，通过以下决议： 一、审议通过《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2024-038 号 ...

恒生电子股份有限公司 经与会监事认真讨论和表决，审议通过如下决议： 一、审议通过《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》，同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 监事会认为：鉴于公司已经实施 2023 年度权益分派方案，公司本次对 2022、 2023 年股票期权激励计划行权价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办 法》以及 2022、2023 年股票期权激励计划的规定，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。监事会同意公司对 2022、2023 年股票期权激励计划行权价格进行 调整。 证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2024-037 恒生电子股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子股份有限公司（以下称"公司"）第八届监事会第十六次会议于 2024 年 6 月 13 日于公司会议室举行。本次会议以通讯表决的方式召开，应参 与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。根据《公司法》和《公司章程》有 关规定，会议合法有效。 特此公告。 ...

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2024-038 恒生电子股份有限公司 关于调整公司股票期权激励计划行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"或"恒生电子"）于 2024 年 6 月 13 日召开八届十七次董事会会议和八届十六次监事会会议，审议通过了《关于调 整公司股票期权激励计划行权价格的议案》。具体事项如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）公司 2022 年股票期权激励计划 1、2022 年 8 月 24 日，公司召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于 <恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于<恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法>的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》 等相关议案。公司独立董事已对公司股权激励计划相关事项发表了独立意见。 2、2022 年 8 月 24 日，公司召开第 ...