恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2023-084 恒生电子股份有限公司 选举蒋建圣先生、林锋先生、姚曼英女士、李燕女士和屠海雁女士为 公司本次员工持股计划管理委员会委员，任期与本次员工持股计划存续期 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子股份有限公司（以下称"恒生电子"或"公司"）2023 年员工持 股计划持有人会议第一次大会于 2023 年 11 月 15 日以现场结合通讯方式召开。 会议由公司董事会秘书屠海雁女士召集和主持，出席本次会议的持有人为 154 人, 代表 2023 年员工持股计划份额 550,000 份。 会议的召集、召开和表决程序符合公司 2023 年员工持股计划的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于设立恒生电子股份有限公司 2023 年员工持股计划管理 委员会的议案》 持有人会议同意设管理委员会，并授权管理委员会作为本次员工持股 计划的管理机构，监督本次员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股 东权利。管理委员会由 5 名委员组 ...

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2023-083 恒生电子股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划完成股票非交易过户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子股份有限公司(以下简称"恒生电子"或"公司")于 2023 年 8 月 24 日召开了第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议，于 2023 年 9 月 12 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于<恒生电子 股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于<恒生电子 股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权 董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，同意公司实施 2023 年 员工持股计划(以下简称"本次员工持股计划")。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及上海 证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要 求，现将公司 2023 年员工持股计划 ...

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2023-082 恒生电子股份有限公司 上述回购符合法律法规的规定和公司回购股份方案的要求。公司后续将根据 市场情况，按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规的要求在回购 期限内实施股份回购，并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 恒生电子股份有限公司 恒生电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子股份有限公司（以下简称"恒生电子"或"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开了公司 2023 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份的方案》，公司拟使用不低于人民币 8,000 万元（含），不 超过人民币 15,000 万元（含）的自有资金回购公司股票。有关本次回购股份事 项的具体情况请见公司于 2023 年 9 月 18 日披露的《关于以集中竞价交易方式 ...

恒生电子股份有限公司 恒生电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2023-081 特此公告。 恒生电子股份有限公司 2023 年 10 月 30 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子股份有限公司（以下简称"恒生电子"或"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开了公司 2023 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份的方案》，公司拟使用不低于人民币 8,000 万元 （含），不超过人民币 15,000 万元（含）的自有资金回购公司股票。有关本次 回购股份事项的具体情况请见公司于 2023 年 9 月 18 日披露的《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-069）。 截至 2023 年 10 月 27 日收盘，公司回购股份的进展情况如下： 公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 678,029 股，占公司总股本的 比例为 0.0357%，购买的最低价为 30. ...

2023年第三季度报告 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 恒生电子股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 ...

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2023-080 恒生电子股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划授予登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易 所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司等有关规则的规定，恒生电子股 份有限公司（以下简称"公司"）完成了《2023 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"）授予登记工作，现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 8 月 24 日，公司召开第八届董事会第十次会议,审议通过了《关于 <恒生电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于<恒生电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划管理办法>的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》 等相关议案。公司独立董事已对公司股权激励计划相关事项发表了独立 ...

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2023-078 恒生电子股份有限公司 根据《可持续发展委员会组织和工作办法》，经董事长提名，董事会选举 刘曙峰、韩歆毅、刘霄仑、周淳、范径武担任公司可持续发展委员会委员， 主席由董事长刘曙峰担任。 《可持续发展委员会组织和工作办法》详见上海证券交易所网站 一、 审议通过《公司 2023 年第三季度报告》。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。 二、 审议通过《公司 2023 年第三季度总裁工作报告》，同意 11 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 三、 审议通过《关于公司董事会设立可持续发展委员会并制定〈恒生电子股 份有限公司董事会可持续发展委员会组织和工作办法〉的议案》，同意 11 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 恒生电子股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子股份有限公司（以下称"公司"或"恒生电子"）第八届董事会第 ...

恒生电子股份有限公司 经与会监事认真讨论和表决，审议并通过了如下议案： 一、审议《公司 2023 年第三季度报告》： 监事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法 规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2023-079 恒生电子股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子股份有限公司（以下称"公司"）第八届监事会第十三次会议于 2023 年 10 月 26 日举行，本次会议为通讯表决，应参与表决监事 3 名，实际参 与表决监事 3 名。会议由监事长蒋建圣主持，根据《公司法》和公司《章程》 有关规定，会议合法有效。 特此公告。 恒生电子股份有限公司 2023 年 10 月 27 日 ...

恒生电子股份有限公司 恒生电子股份有限公司 董事会可持续发展委员会组织和工作办法 （2023 年 10 月 26 日第八届董事会第十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 根据恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，为 提升公司可持续发展水平，发展并落实公司环境、社会和公司治理（以下简称 "ESG") 工作,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《恒生电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》")、《恒生电子股份有限公司董事 会议事规则》等有关规定,结合公司实际情况，公司董事会设立可持续发展委员 会，并制定本办法。 （二） 熟悉国家相关法律、法规，具备公司经营管理经验或具备管理学习经 恒生电子股份有限公司 历，熟悉 ESG 相关工作； （三） 遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，能为维护公司股东权益，积极 开展工作； 第二条 可持续发展委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会负责，在 董事会的领导下开展工作，对公司 ESG 工作愿景、战略、目标、政策及行动方案 提供决策咨询和建议，对 ESG 工作进展进行监督和评估，对 ESG 相关的信息披露 报告进行审阅和评议。 第二章 ...

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2023-077 恒生电子股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划第一个行权期 限制行权期间的提示性公告 特此公告。 恒生电子股份有限公司董事会 2023 年 10 月 17 日 恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司股权激励管理 办法》、公司《2022 年股票期权激励计划》和中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，结合公司 2023 年第三季度报告披 露计划，现对公司 2022 年股票期权激励计划股票期权的第一个行权期的行权时 间进行限定，具体如下： 本次股票期权已于 2023 年 9 月 13 日进入第一个行权期，行权有效期为 2023 年 9 月 13 日至 2024 年 9 月 12 日，目前处于自主行权阶段。 本次限制行权期间为 2023 年 10 月 17 日至 2023 年 10 月 26 日，在此期间 全部激励对象限制行权。 公司将按照有关规定及时办理限制行权相关事宜。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真 ...