证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2023-076 恒生电子股份有限公司 上述回购情况符合本次回购股份方案的规定。 公司后续将根据市场情况，严格按照法律法规的要求在回购期限内实施回购 计划，并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 恒生电子股份有限公司 2023 年 10 月 14 日 恒生电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子股份有限公司（以下简称"恒生电子"或"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开了公司 2023 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份的方案》，公司拟使用不低于人民币 8,000 万元（含）， 不超过人民币 15,000 万元（含）的自有资金回购公司股票。有关本次回购股份 事项的具体情况请见公司于 2023 年 9 月 18 日披露的《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-069）。 2023 年 10 月 12 日， ...

观稻法意字(2023) 第 007450号 致:恒生电子股份有限公司 北京观韬中茂（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受恒生电子股份 有限公司（以下简称"恒生电子"或"公司"） 的委托,特指派律师（以下简称 "本所律师"）以法律顾问的身份，就恒生电子拟实施的以集中竞价交易方式回 购公司部分股份（以下简称"本次股份回购"或"本次回购"）相关事宜提供法 律服务,并出具本法律意见书。 本所律师声明事项: 北京观 关于恒生电子股份 价方式回购股份的 1、本法律意见书是依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股 份回购规则》（以下简称"《回购规则》"）《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 回购股份》（以下简称"《回购股份监管指引》"）等法律、行政法 规、部门规章和规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《恒生电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定而出具。 2、本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所 ...

致:恒生电子股份有限公司 恒生电子股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月9日 14点 00分 在杭州市滨江区滨兴路 1888 号数智恒生中心会议室召开了 2023年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。北京观韬中茂(杭州)律师事务所(以下 简称"本所")作为公司聘请的法律顾问,特指派律师出席公司的本次股东大会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共 和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》(以下简称《股东大会规则》)、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,特 对本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、表决程序等事项, 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审阅了公司提供的关于本次临时股东大会议 案等本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件材料。公司已向本所律 师保证和承诺,公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整,公司已向本所 律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件,且无任何隐瞒、疏漏之处。 本 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 75 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 657,704,139 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.6158 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，董事 长刘曙峰先生主持了本次会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的 召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关 规定。 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2023-074 恒生电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 11 人，出席 4 人，董事韩歆毅、纪纲、朱超、余滨因 ...

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2023-075 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、持股5%以上股东在公司披露回购方案 后的未来3个月、未来6个月内无减持公司股份的计划。在上述期间若公司相关股东拟实 施股份减持，将遵守中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的相关规定，履行信息 披露义务。 恒生电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司股份； ●回购股份资金总额：不低于人民币8,000万元（含）且不超过人民币15,000万 元（含）； ●回购价格：不超过人民币54.94元/股（含），该回购价格上限不高于董事会通 过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%； ●回购期限：自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内（自2023年 10月10日至2024年4月9日）； ●回购用途：本次回购的 ...

恒生电子股份有限公司 恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 17 日召开了八 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 议案》，有关本次回购股份事项具体情况请见公司于 2023 年 9 月 18 日披露的 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-069）。 该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》相关规定，现将股东大会的股权登 记日（即 2023 年 9 月 26 日）登记在册的公司前 10 大股东和前 10 大无限售股东 的名称及持股数量、比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 1 | 杭州恒生电子集团有限公司 | 393,743,087 | 20.72 | | 2 | 香港中央结算有限公司 | 244,267,591 | 12.86 | | 3 | 蒋建圣 | 36,166,686 | 1.9 | | 4 ...

恒生电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 股票简称：恒生电子 股票代码：600570 杭州 二〇二三年十月 恒生电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 材料目录 一、 会议须知 二、 会议议程 三、 会议议案 四、 表决票 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《关于发布<上市公司股东大 会规范意见>的通知》要求，特制定本须知。 一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩 序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席大会的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项 权益。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应向大会秘书处登记 申请。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。 四、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议 的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会 的主要议题，每位股东发言时间不超过 5 分钟。公司董事会和管理人 员在所有股东的问题提出后统一 ...

（1）公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，董事会会议 表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定； 恒生电子股份有限公司 恒生电子股份有限公司 独立董事之独立意见 关于恒生电子股份有限公司（以下简称"恒生电子"或"公司"）第八届董 事会第十二次会议的相关事项，我们在审查阅读了相关材料，并与相关人员进 行了交流后，发表独立意见如下： 一、关于公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》的独立 意见 （2）公司本次回购股份用于注销并减少注册资本，有利于增强公司股票长 期投资价值，维护投资者利益，增强投资者信心，提升对公司价值的认可。本次 股份回购具有必要性； （3）公司本次拟使用自有资金以集中竞价交易方式进行回购，回购股份资 金总额不低于 8000 万元（含）且不超过 15000 万元（含），不会对公司的经营活 动、财务状况及未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。 综上所述，独立董事一致认为公司本次回购股份合法合规，回购股份方 ...

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2023-069 恒生电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●恒生电子股份有限公司（以下简称："恒生电子"或"公司"、"本公司"） 拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份； ●回购股份资金总额：不低于人民币8000万元（含）且不超过人民币15000万元 （含）； ●回购价格：不超过人民币54.94元/股（含），该回购价格上限不高于董事会通 过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%； ●回购期限：自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内； ●回购用途：本次回购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。 ●相关股东是否存在减持计划： 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、持股5%以上股东在公司披露回购方案 后的未来3个月、未来6个月内没有减持公司股份的计划。在上述期间若公司相关股东未 来拟实施股份减持，将遵守中国证监会和上海证券交易所关于股 ...

证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2023-070 恒生电子股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 9 日 14 点 00 分至 15 点 30 分 召开地点：杭州市滨江区滨兴路 1888 号数智恒生中心会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 9 日 至 2023 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) ...