本所律师声明事项： 1、本法律意见书是依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督 管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》(以下简称"《试点指导意见》")等法律、行政法规、中国证监会行政规章及 规范性文件、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》(以下简称"《监管指引第 1 号》")和《恒生电子股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定而出具。 2、本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准 确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并承担相应法律责任。 1 北京观 年员工持股计划的 观韬法意宇 (2023) 第QD612号 致:恒生电子股份有限公司 北京观韬中 ...

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2023-049 恒生电子股份有限公司 关于公司 2022 年股票期权激励计划 1、2022 年 8 月 24 日，公司召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于 <恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 第一个行权期行权条件成就的公告 《关于<恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法>的议案》、 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"或"恒生电子"）2023 年 8 月 24 日第八届董事会第十次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，公司董事会认为 公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称"激励计划"）第一个行权期行权条件 已成就，公司董事会同意符合条件的激励对象进行股票期权行权，第一个行权期 可行权人员合计 262 名，可行权数量合计 489.276 ...

恒生电子股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案） 恒生电子股份有限公司 二零二三年八月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 -2- 特别提示 1、《恒生电子股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》（以下简称"员 工持股计划"）系恒生电子股份有限公司（以下简称"本公司""公司""恒生 电子"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《恒生电 子股份有限公司章程》的规定制定。 2、本期持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、 强行分配等强制员工参加本持股计划的情形。 3、本期员工持股计划的参加对象为公司董事（不含独立董事）、监事、高 级管理人员、公司及控股子公司中层管理人员、骨干员工以及公司董事会认为应 当激励的其他员工。参加本次员工持股计划的员工总人数不超过 328 人，其中董 事（不含独立董事）、监事 ...

恒生电子股份有限公司 恒生电子股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十次会议相关议案的独立意见 1、公司因实施 2022 年度权益分派方案而调整 2022 年股票期权激励计划行 权价格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相 关规定，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上， 独立董事一致同意本次股票期权行权价格的调整。 2、公司本次拟注销部分股票期权符合《管理办法》、《激励计划》的相关 规定，不会影响公司 2022 年股票期权激励计划的继续实施，公司履行了必要的 审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，独立董事一致同意公 司注销上述股票期权。 二、关于公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的独立 意见 公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就，公司本次 行权安排符合《管理办法》等法律法规的规定，且符合《激励计划》和《2022 年 股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，相关行权条件已成就，不存 在损害公司及全体股东利益的情形 ...

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2023-054 恒生电子股份有限公司 关于变更公司住所并修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子股份有限公司 2023 年 8 月 26 日 恒生电子股份有限公司（以下简称"恒生电子"或"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开了第八届董事会第十次会议，审议并通过了《关于变更公司住所及 修订<公司章程>的议案》，具体修改如下： | 条文 | 公司章程原条文 | 修订后的条文 | | --- | --- | --- | | 序号 | | | | | 公司住所：杭州市滨江区江南大道 3588 号恒 | 公司住所：杭州市滨江区江南大道 3588 号 | | 5 | 生大厦 11 层 | 2 幢 11 层 | | | 邮政编码：310053 | 邮政编码：310053 | 除以上修订内容外，《公司章程》其他条款不变。本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理本次变更住 所 ...

恒生电子股份有限公司 章 程 （本章程经公司第八届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议） 1 恒生电子股份有限公司 公司章程 目 录 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资、减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 3 第七章 监事会 第一节 监事 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 ...

1 法律意见书 二零二三年八月 北京观韬中茂（杭州）律师事务所 关于恒生电子股份有限公司 t ( 11 2022 年股 计划 第一个行权期行权条件成就、调整股票期权行权价格 及注销部分已授予股票期权事项 的 目 录 | 日 来 | | --- | | 释义 | | 第一节 本所律师声明事项 . | | 第二节 正文 . | | 一、 本次行权、本次调整及本次注销的批准和授权………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 二、 本次行权的情况 . | | 三、 本次激励计划调整的相关情况……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 四、 本次注销的情况 | | 五、结论意见 . | 2 释义 除非本法律意见书另有所指，否则下列词语具有如下含义: | 恒生电子、公司 | 指 | 恒生电子股份有限公司 | | --- ...

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2023-044 恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 8 月 26 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2023 年半年度报告。为了增强 与投资者的交流，方便投资者更好理解公司发展规划及 2023 年半年度报告相关 内容，公司拟以网络直播形式召开 2023 年半年度业绩说明会。现将相关事宜公 告如下： 一、 业绩说明会类型 业绩说明会通过网络直播方式召开，公司将针对 2023 年半年度业绩和经营 情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 业绩说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023年8月30日（星期三）15:00-16:00 业绩说明会召开方式：网络直播。 网络直播地址：https://live.polyv.cn/watch/4188436 (一) 会议召开时间：2023 年 8 月 30 日 15:00-16:00 (二) 会议召开方式：网络直播 (三) 网络直播地址：恒生 U+直播平台，投资者可通过以下两种方式观看并参 与互动。 ① 点击下方链接，直接 ...

恒生电子股份有限公司 恒生电子股份有限公司（以下简称"恒生电子"或"公司"）于 2023 年 6 月 27 日召开了第八届董事会第九次会议，审议并通过了《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份的方案》，公司拟使用不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人 民币 10,000 万元（含）的自有资金回购公司股票。有关本次回购股份事项的具 体情况请见公司于 2023 年 6 月 28 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2023-030）。 证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2023-043 恒生电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 自 2023 年 8 月 1 日至本公告披露之日，公司通过集中竞价交易方式已累 计回购股份 209,200 股，占公司总股本的比例为 0.0110%，购买的最低价为 39.68 元/股、最高价为 42.87 元/股，支付的金额为 8,539,119.00 元（不含交 易费用）。 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit of CNY 1,030,126,214.29 for the year 2022, with a proposed cash dividend of CNY 1.30 per 10 shares, totaling CNY 246,828,639.85[6]. - Operating revenue for 2022 was CNY 6,502,387,143.49, representing an 18.30% increase compared to CNY 5,496,578,624.88 in 2021[21]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 25.45% to CNY 1,091,088,379.58 from CNY 1,463,538,930.14 in the previous year[21]. - The net assets attributable to shareholders increased by 19.61% to CNY 6,811,761,050.50 at the end of 2022, compared to CNY 5,695,031,051.05 at the end of 2021[22]. - The total assets of the company rose by 7.65% to CNY 13,004,578,298.67 at the end of 2022, up from CNY 12,079,908,312.76 in 2021[22]. - The cash flow generated from operating activities was CNY 1,138,192,779.96, an increase of 18.96% from CNY 956,789,306.14 in 2021[21]. - The company's revenue increased by 18.3% year-on-year, driven by opportunities from the digital transformation in the financial industry[31]. - Total revenue for the year 2022 reached CNY 6,497,599,111.75, representing an 18.31% increase year-over-year[57]. - Gross profit margin improved to 73.56%, with a year-over-year increase of 0.58 percentage points[57]. Research and Development - Research and development expenses totaled RMB 2.346 billion, accounting for 36.08% of total revenue[34]. - The company has 7,016 R&D personnel, representing 52.07% of its total workforce, indicating a strong focus on innovation[34]. - The company is actively exploring AI technologies, including deep learning and NLP, to enhance business value across various sectors[34]. - The company has established a three-tier R&D structure, including a research institute and technology platform, and maintains a high level of R&D investment to keep pace with emerging technologies like AI and blockchain[100]. - The company invested 100 million RMB in research and development for new technologies[114]. - The R&D budget has been increased by H%, focusing on developing cutting-edge technologies and improving existing products[117]. Market and Product Development - The company has developed new technology platforms, including UF3.0 and Light, aimed at enhancing operational efficiency and digital transformation in the financial sector[13]. - Core products such as UF3.0 and O45 have successfully expanded to multiple clients, maintaining market and technological leadership[31]. - The company completed the adaptation of over 70 products for domestic innovation, enhancing its competitive edge in the market[31]. - The company has successfully launched new products in the retail IT sector, including personal pension services for seven major clients and commercial pension services for five pilot institutions[43]. - The company aims to become a leading one-stop financial technology solution provider, leveraging its 28 years of operational experience to enhance brand influence and customer recognition[52]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue in the upcoming year[114]. - New product launches are anticipated to contribute an additional D% to revenue, with a focus on innovative technology solutions[118]. Corporate Governance and Management - The board of directors consists of 11 members, including 4 independent directors with expertise in accounting, finance, and law, ensuring compliance with legal requirements[104]. - The company held 4 shareholder meetings during the reporting period, ensuring transparent communication and equal treatment of all shareholders[102]. - The company has implemented an employee stock ownership plan and stock option incentive plan to align employee interests with company performance[106]. - The company has established specialized committees within the board to enhance decision-making processes and reduce operational risks[104]. - The company is focusing on expanding its employee stock ownership plan and stock option incentive plan to enhance employee engagement[129]. - The company is actively expanding its board with new appointments, indicating a strategic focus on governance and leadership[121]. Financial Management and Investments - The company has made a significant equity investment of CNY 4,500,000 in Hangzhou Weihong Technology Co., Ltd., holding a 9.5745% stake[75]. - The company adjusted its investment strategy to focus on post-merger management and integration, enhancing product line layout through subsidiaries[75]. - The company has established an industrial fund to expand its upstream and downstream layout through cooperation with external capital[75]. - The company has entrusted wealth management with a total amount of CNY 39.71 million in bank financial products and CNY 27.41 million in other financial products[168]. - The company reported a significant loss of RMB 112.3 million from fair value changes of financial assets in 2022[26]. - The company has repurchased 2,497,957 shares as part of its buyback plan, which is intended for employee stock ownership plans[184]. Risk Management - There are no significant risks or violations reported regarding the decision-making process for external guarantees or fund occupation by controlling shareholders[9]. - The company faces risks including talent attrition, market competition, and challenges in technological innovation[99]. - The company is focused on building a unified risk management platform to transition from passive to proactive risk management[90]. - The company has implemented various internal controls to ensure the accuracy of financial reporting and compliance with accounting standards[196]. Corporate Social Responsibility - The company is committed to corporate social responsibility and sustainable development, adhering to its core values of customer focus and integrity[102]. - The company invested 208.84 million CNY in environmental protection during the reporting period[150]. - The company implemented carbon reduction measures that resulted in a decrease of 3,411 tons of CO2 equivalent emissions[153]. - The company made a total donation of 1.2611 million CNY to various public welfare projects, benefiting 1,583 individuals[154]. Future Outlook - The company anticipates an 18% year-over-year growth in main business revenue for 2023, with costs and expenses also expected to rise by 18%[98]. - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12%[114]. - The company plans to expand its market presence by entering three new regions by the end of 2023, aiming for a market share increase of 15% in these areas[116]. - The company has set a performance guidance of 12 billion RMB in revenue for 2023, reflecting a growth target of 20%[116].