淮河能源（集团）股份有限公司章程 淮河能源（集团）股份有限公司 章 程 二○二四年三月二十六日 1 淮河能源（集团）股份有限公司章程 淮河能源（集团）股份有限公司章程 （2024 年 3 月 26 日，公司八届五次董事会审议通过） 目 录 第三章 股份 第五章 董事会 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和经营范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 公司党组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 淮河能源（集团）股份有限公司章程 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 淮河能源（集团）股 ...

淮河能源（集团）股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 淮河能源（集团）股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"天健事务所")作为公司 2023 年度财务报告和内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对天健事务所 2023 年度财务报告和内部控制审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健事务所资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 月 日 组织形式 | 年 | 7 | 18 | | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | | | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | | ...

淮河能源（集团）股份有限公司 卓敏，1968 年出生，中共党员，硕士研究生。安徽财经大学会计学院教授，硕士生 导师，同时兼任安徽省总会计师协会常务理事。2017 年 7 月-2022 年 2 月任众泰汽车股份 有限公司独立董事；2021 年 11 月至今任安徽唐兴装备科技股份公司独立董事；2021 年 9 月至今任公司独立董事。近年来在国家重点级刊物发表论文多篇，主持多项课题，主要著 作有《上市公司财务报表分析》、《管理会计》等。具有深圳证券交易所颁发的独立董事任 职资格培训证书。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1.本人和本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或者其附属企业任职；没有直接或 间接持有公司已发行股份的 1%以上；不是公司前十名股东中的自然人股东或其直系亲属； 不在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职；不是公司前五名股东单 位任职的人员及其直系亲属；不是公司控股股东、实际控制人的附属企业任职人员及其直 系亲属。 2.本人不是与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业具有重大业务往 来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人单位任职的人员；本 人不是为 ...

淮河能源（集团）股份有限公司 突发事件应急处理制度 （2024 年 3 月 26 日，公司八届五次董事会修订） 第一章 总 则 第一条 为加强淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）对突 发事件的应急管理工作，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事件 给公司造成的影响和损失，保护公司及股东的合法权益，根据《公司法》、《证券 法》、《突发事件应对法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 部门规章及公司《章程》、《信息披露管理办法》等规定，结合公司实际，特制订 本制度。 第二条 本制度所称"突发事件"是指突然发生、有别于日常经营、已经或 者可能对公司经营、财务状况、公司声誉、股票价格等产生重大影响的，需要采 取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司对突发事件实行预防为主、预防与应急处置相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司及所属各级子（分）公司、项目部。 第二章 突发事件分类 第五条 结合事件的危害程度、影响范围等因素，公司对需要应对的突发事 件进行分类，包括但不限于以下四个方面： （一）公司治理类 1、公司控股股东出现重大风险，如大额侵占公司财产、违反公开承诺等对 公司 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2024-022 淮河能源（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 25 日 9 点 00 分 召开地点：安徽省淮南市大通区大通街道居仁村 E 组团商业及服务楼公司二 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 至 2024 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统： ...

表决情况：同意 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。 二、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告》 证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2024-010 淮河能源（集团）股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议于 2024 年 3 月 26 日在公司二楼二号会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 16 日以电子邮 件的形式向全体董事发出。会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。公司监事和高级管 理人员列席了会议。会议由周涛董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过了如下决议： 一、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》 本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 独立董事履职报告详见上海证券交易所网站 http://www. ...

淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告 2023 年 11 月 14 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于选举公司 第八届董事会独立董事的议案》，鉴于公司第七届董事会任期已届满，经公司第七届董事 会推荐，继续选举本人及卓敏女士、谢敬东先生为公司第八届董事会独立董事。在 2023 年度工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》《独立董事工作 细则》的规定，本着独立、客观和公正的原则，充分发挥自身专业能力，认真履行职责， 积极出席公司年度内董事会等相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关重大事项发 表独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，践行诚信、勤勉的职责和义务。现将 本人在 2023 年度履职情况报告如下： 一、本人的基本情况 （一）基本情况 陈颖洲，1965 年出生，中共党员，硕士研究生。安徽大学法学院副教授，宪法行政 法专业硕士生导师，安徽省法学会宪法学研究会会长，安徽省皖大律师事务所兼职律师， 安徽省十二届人大常委会内务司法工作委员会司法监督咨询员，安 ...

淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于公 司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司及子公司 （指全资、控股子公司）闲置自有资金使用效率，增加现金管理收益，公司及子 公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，具体计划如下： 一、投资概况 1、资金额度 公司及子公司拟合计使用最高额度不超过人民币 30,000 万元（含）的闲置 自有资金进行现金管理。在上述额度范围和有效期内，公司及子公司可滚动使用。 2、资金来源 证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2024-018 淮河能源（集团）股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司及子公司本次用于现金管理的资金为暂时闲置的自有资金。 3、投资产品品种 为控制风险，本次现金管理仅限于购买期限不超过 6 个月（含）的安全性高、 流动性好、稳健型的金融机构理财 ...

关于回购股份集中竞价减持进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 淮河能源（集团）股 份有限公司回购专用 证券账户 其他股东： 回购专户 49,684,205 1.28% 集中竞价交易取得： 49,684,205 股 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2024-009 淮河能源（集团）股份有限公司 其他原因：根据规定在出售期间每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末 的出售进展情况。 | 股东名称 | 减持 | 减持比 | | 减持方 | 减持价格 | | 减持总 | 当前持股 | 当前持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量 | 例 | 减持期间 | 式 | 区间（元/ | | 金额 | 数量（股） | 股比例 | | | （股） | | | | 股） | ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2024-007 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董 事牛占奎先生的书面辞职函，牛占奎先生因工作岗位调整原因，申请辞去公司第 八届董事会董事及董事会战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，其 辞职后将不再担任公司任何职务。 淮河能源（集团）股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司董事会 2024 年 2 月 19 日 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，牛占奎先生的辞职未导致公司 董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，因此牛占奎先 生的辞职函自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序，尽快完 成新任董事的补选工作。 牛占奎先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作、健康发展做 出了积极贡献，公司董事会对牛占奎先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表 示衷心的感谢！ 特此公告。 ...