审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-166 | 审计报告 XYZH/2024SZAA6B0167 卧龙电气驱动集团股份有限公司 卧龙电气驱动集团股份有限公司 2023 年度 卧龙电气驱动集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称卧龙电驱）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 董事会审计委员会履职报告 作为卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会审 计委员会委员，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、《董事会审计委员会 工作细则》等的规定和要求，勤勉尽责地履行审计委员会的职责和义务，审慎认 真地行使公司、股东和董事会所赋予的权利，对公司董事会的科学决策、规范运 作以及公司发展都起到了积极作用。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会进行了换届，并对董事会审计委员会的人员组成进行 了调整，公司第九届董事会审计委员会由独立董事邓春华女士、张志铭先生和董 事庞欣元先生等 3 名成员组成，委员会主任由独立董事邓春华女士担任。 2023 年度，审计委员会委员凭借丰富的经验及专业的知识，在公司内部审 计、审阅公司财务报告、评估内控有效性等工作上向董事会提出了指导性意见， 充分发挥了审计委员会在公司审计和风控管理方面的重要作用。 二、审计委员会会议召开情况 （一）2023 年度审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均出席全 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"、"卧龙电驱"）九届 六次董事会会议审议通过了《关于开展 2024 年度期货套期保值业务的议案》， 因公司电机产品及驱动控制系统的主要原材料是铜（漆包线）、钢材（硅钢和冷 轧钢），蓄电池产品主要原材料是铅（铅锭），为规避原材料价格波动风险，公 司拟在 2024 年度对原材料铜、铅进行套期保值。具体情况公告如下： 二、套期保值的目的 公司从事商品期货交易，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避生 产、经营中使用的原材料价格涨价风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本 波动，保证产品成本的相对稳定，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。 三、期货品种 证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-027 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于开展 2024 年度期货套期保值业务的公告 2、资金风险：期货交易按照公司期货交易管理制度中规定权限下达操作指 令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-033 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期 权首次授予第三期及预留授予第二期行权条件未成 就暨注销部分已授予未行权股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 5、2022 年 04 月 28 日，公司八届十五次临时董事会、八届十四次监事会审 议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司监事会对此次事项发表 了意见，独立董事对此发表了独立意见。 股票期权注销数量：966.80 万份 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"、"卧龙电驱"）于 2024 年 04 月 25 日召开九届六次董事会会议、九届四次监事会会议，审议通过了《关 于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予第三期及预留授予 第二期行权条件未成就暨注销部分已授予未行权股票期权的议案》，同意公司注 销《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"、"《激 励计划》" ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人自2023年09月担任卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定 和要求，2023 年度工作中，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、 勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席公司 2023 年的相关会议，认真审议董 事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，努力维护公司整体利益和股东特别 是社会公众股股东的利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 赵荣祥，男，1962 年出生，浙江东阳人，1991 年参加工作，教授、工学博 士。曾任浙江大学电机系副主任、电气学院副院长、电力电子应用国家工程研究 中心主任、工研院院长、科技园管委会主任、浙江大学国内合作委员会副主任、 浙江大学三伊电气电子工程有限公司董事长、浙江大学科技园发展有限公司董 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-029 关于为控股股东提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：卧龙控股集团有限公司（以下简称："卧龙控股"）， 为公司关联法人 本次拟担保金额：2.5 亿元，合计已实际为其提供的担保余额：5.2 亿元 （含本次） 本次担保是否有反担保：是 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"或"公司"）拟与 国家开发银行浙江省分行（以下简称"国开行浙江省分行"）签订《保证合同》， 约定公司为控股股东卧龙控股在国开行浙江省分行办理的融资业务进行担保，担 保额度合计不超过 2.5 亿元。 （二）内部决策程序 注册地点：浙江省上虞经济开发区 法定代表人：陈嫣妮 公司于 2024 年 04 月 25 日召开九届六次董事会会议，审议通过了《关于为 控股股东提供担保的议案》。由于本次交易构成关联交易，卧龙控股为关联方， 关联董 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-028 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于 2024 年度为子公司申请银行授信及为授信额度 内贷款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称 | 序号 | 被担保人名称 | 与公司的关系 | | --- | --- | --- | | 1 | 卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司 | 全资子公司 | | 2 | 卧龙电气美国有限公司 | 全资子公司 | | 3 | 香港卧龙控股集团有限公司 | 全资子公司 | | 4 | 卧龙电气淮安清江电机有限公司 | 全资子公司 | | 5 | 卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司 | 控股子公司 | | 6 | 卧龙电气（济南）电机有限公司 | 控股子公司 | | 7 | 卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司 | 全资子公司 | | 8 | 浙江龙能电力科技股份有限公司 | 控股子公司 | | 9 | 都昌县龙能电力发展有限公司 | 控股子公司 | | 10 | 卧龙电气集团供应 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 卧龙电气驱动集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 R特定对象调研 £分析师会议 □媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 ☑路演活动 动类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 Baillie Gifford、开源证券、汇添富基金、嘉实基金、益恒投资、博时 及人员姓名 基金、东方证券、招商基金、民生证券、华安基金、财通基金、华泰柏 瑞、南方基金、东方红资管、泰康资管、Robeco 荷宝、 国投瑞银、富国基金、大筝资管、中欧基金、海富通基金、国联基金、 广发基金、长江资管、信达澳亚、安信基金、融通基金、浙商基金、浦 银安盛、申万菱信、华鑫证券、国金证券、禾永投资、长城基金、新华 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 编号：临 2024-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"或"公司"）于2024 年01月23日召开九届四次临时董事会会议，会议审议通过《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用资金总额不低于人民币5,000万 元（含5,000万元），不超过人民币10,000万元（含10,000万元）自有资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励计划，本次回购股份价格不超过人民 币16.92元/股（含16.92元/股），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案 之日起不超过12个月。 具体内容详见公司分别于2024年01月25日、2024年01月27日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《卧龙电驱关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的公告》（公告编号：临2024-004）及《卧 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-021 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于控股子公司获准在新三板挂牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"、"公司"）控股 子公司浙江龙能电力科技股份有限公司（以下简称"龙能电力"）于近日收到全 国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意浙江龙能电力科技股份 有限公司股票公开转让并在全国股转系统挂牌的函》（股转函〔2024〕458 号）， 同意龙能电力股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，交易方式为集合 竞价交易。龙能电力申请挂牌时股东人数未超过 200 人，按规定中国证监会豁免 注册，龙能电力挂牌后纳入非上市公众公司监管。龙能电力将按照有关规定办理 挂牌、报备等手续。 公司名称 浙江龙能电力科技股份有限公司 注册资本 28,268.2907 万元人民币 企业类型 股份有限公司（非上市、自然人投资或控股） 成立日期 2013 年 10 月 23 日 法定代表人 陈建成 统一社会信 ...