证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2024-006 每 10 股派发现金红利 1.47 元（含税），不分配股票股利，不 使用资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公 告中披露。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"） 归属于上 市公司股东的净利润为人民币 162,050.63 万元，报告期末，累计未 分配利润 1,395,689.11 万元。经公司第八届董事会第三次会议决议， 本次利润分配预案如下： 公司拟以 2023 年末总股本 4,421,354,800 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 1.47 元（含税），不分配股票股利，不使用 资本公积转增股本。本次共需派发现金 64,993.92 万元，占 2023 年 度归属于上市公司股东净利润的 40.11%，未分配的利润结转至以后 年度分配。 海洋石油工程股 ...

证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2024-007 海洋石油工程股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本公司拟使用不超过 4.10 亿元人民币闲置募集资金暂时补充 流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月，到期后归还。 ●2024 年 3 月 15 日，本公司召开第八届董事会第三次会议，审 议并通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同 意公司使用闲置募集资金不超过 4.10 亿元人民币暂时补充流动资金， 使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月，到期 后归还。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准海洋石油工程股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】1180 号）核准，海洋 石油工程股份有限公司（以下简称公司或本公司）采取非公开发行的 方式发行人民币普通股股票(A 股)531,914,800.00 股，发行价格为每股 ...

证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临 2024-009 海洋石油工程股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日 以电子邮件送出方式向全体监事发出了关于召开第八届监事会第二 次会议通知。2024 年 3 月 15 日，公司以现场结合视频会议方式召 开了第八届监事会第二次会议。 本次监事会应到监事 3 人，现场实到监事 3 人，会议由公司监事会 主席刘振宇先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开 符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议： （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023 年监 事会工作报告》，并提交 2023 年度股东大会审议。 （二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司计提减值准 备的议案》。 监事会对公司计提减值准备事宜进行了审 ...

海洋石油工程股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 郑忠良 尊敬的股东： 我作为海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》、公司章程、公司独立董事工作制度等相关 法律法规的规定和要求，以及良好公司治理对独立董事的内在要求， 谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，努力发挥独立董事的作用，审慎认真 地行使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，积极参加 股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大 事项发表公正、客观的独立意见，维护公司和中小股东的合法权益， 为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公 司发展起到了积极作用。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 郑忠良：会计学博士，中国注册会计师、中国会计学会会员、英 国特许公认会计师。现任中国农业大学经济管理学院会计系副教授、 会计系主任。2021年5月加入公司董事会。 作为公司独立董事，我不在上市公司实际控制人及其附属企业任 职，也不在本公司担任 ...

内部控制审计报告 | 目录 | | | --- | --- | | | 页次 | 内部控制审计报告 1-2 海洋石油工程股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10094 号 海洋石油工程股份有限公司 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1页 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10094 号 海洋石油工程股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了海洋石油工程股份有限公司（以下简称"海油工 程"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健 ...

证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2024-003 二○二四年三月十五日 海洋石油工程股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中 国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）《关于更换海洋石 油工程股份有限公司 2013 年非公开发行 A 股股票项目持续督导保荐 代表人的函》。 中金公司担任公司 2013 年非公开发行 A 股股票项目（以下简称 "本次非公开发行"）的保荐机构，原委派姚旭东先生、陈佳奇先生 担任保荐代表人。截至目前，本次非公开发行持续督导期已结束，公 司本次非公开发行尚有部分募集资金未使用完毕，保荐机构需就公司 未使用完毕的募集资金使用情况继续履行持续督导的责任。鉴于原保 荐代表人姚旭东先生因工作变动原因，不再继续担任公司持续督导的 保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，中金公司现委派刘赛 顶先生（简历附后）接替姚旭东先生继续担任本次非公开发行的持续 督导保荐代表人，继续对 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2024-002 海洋石油工程股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 投资者可于 2024 年 03 月 14 日(星期四) 至 03 月 20 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司投资者关系邮箱 tijing@cooec.com.cn 进行提问。公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 19 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 03 月 21 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说 ...

公 司 研 究 [Table_Reportdate] 2024年02月01日 [Table_invest] 海油工程（600583）：新签64亿元卡塔 买入（维持） 公 尔合同，海外业务保障高质发展轨道 报告原因：重大事项 司 ——公司简评报告 简 评 [table_main] [证Ta券b分le析_A师u thors] 投资要点 张季恺 S0630521110001 zjk@longone.com.cn ➢ 事件：公司发布《自愿披露关于海外项目的公告》，于近日与卡塔尔NOC正式签署RUYA 石 证券分析师 EPCI 09总包项目合同。公司承担管理、详细设计、采购、施工、运输、安装和预调试及 油 谢建斌 S0630522020001 其相关工作内容等总承包工作，合同金额约为9亿美元，折合人民币约64亿元人民币。 石 xjb@longone.com.cn 证券分析师 ➢ 公司海外认可度持续提升：此次合同主要内容涉及在卡塔尔AI-Shaheen油田区域内38条 化 吴骏燕 S0630517120001 海底管道以及9条海底复合电缆的项目管理、详细设计、采购、施工、运输、安装和预调试 wjyan@longone.c ...

证券代码：600583 证券简称：海油工程 编号：临 2024-001 海洋石油工程股份有限公司 自愿披露关于海外项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 1、项目的重大风险及不确定性：在项目履行过程中，受外部宏 观环境重大变化、国家有关政策变化以及其他不可预见或不可抗力等 因素，将可能影响项目的履行情况。 2、对上市公司的影响：本项目如顺利实施，将对公司未来业绩 和市场形象产生积极影响，对公司当年损益的影响情况需以审计机构 年度审计确认后的结果为准。 一、项目基本情况 海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"）于近日与卡塔 尔 NOC 正式签署 RUYA EPCI 09 总包项目合同。该项目由公司承担 管理、详细设计、采购、施工、运输、安装和预调试及其相关工作内 容等总承包工作，合同金额约为 9 亿美元，折合人民币约 64 亿元人 民币。 二、项目合作方介绍 1、项目合作方基本情况： | 合作方全名 | North Oil Company | | --- | --- | | 成立时间 | 04 ...

证券代码：600583 证券简称：海油工程 编号：临 2023-053 海洋石油工程股份有限公司 关于独立董事增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日收到公司独立董事郑忠良先生的通知，基于公司发展的良好态 势及对未来发展的充足信心，出于对公司估值的理性判断，郑忠良先 生于12 月28日通过上海证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式 增持了公司股份，现将有关情况公告如下： 一、本次增持情况 6.增持资金：自有资金。 7.截至本公告披露日，郑忠良先生暂未提出后续增持计划。 二、其他事项说明 1.增持人员：独立董事郑忠良先生 2.增持目的：对公司长期价值认可及对公司未来发展的信心 3.增持时间： 2023 年 12 月 28 日 4.增持方式：通过证券交易系统集中竞价方式自二级市场买入 5.增持前郑忠良先生未持有公司股份，本次增持股份情况： | 姓名 | 职务 | 增持数量 | 占公司总股 | 买入均价 | 金额 | 增持后持 ...