证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：临 2023-041 浙报数字文化集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举和提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第九届董事会已于 2023 年 9 月 14 日任期届满，鉴于此前董事会换届 工作仍在筹备过程中，为保证公司相关工作的连续性和稳定性，公司于 2023 年 8 月 30 日披露了临 2023-036《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》。现 公司董事会依据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 的相关规定，进行董事会换届选举工作。现将具体情况公告如下： 公司第十届董事会董事被提名人选尚需提交公司 2023 第二次临时股东大会 选举通过，在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第九届董事会将继续履 行职责。 特此公告。 浙报数字文化集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 29 日 附件：公司第十届董事会董事候选人简历 1.非独立董事候选人 童杰先生，中国国籍，无境外永久留居权，1970 年 1 月出生 ...

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 浙报数字文化集团股份有限公司监事会 公司第九届监事会第二十七次会议于 2023 年 9 月 28 日以通讯会议方式召开， 会议通知于 2023 年 9 月 25 日以书面形式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人，会议由监事会主席林敏先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司监事会换届选举及提名股东监事候选人的议案》 公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司提名林敏先生、金晶女士为股东监 事候选人。经监事会审议通过，同意提名林敏先生、金晶女士为公司第十届监事 会股东监事候选人。 内容详见公司同日于上交所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》披露的公告。 本议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临 2023-042 浙报数字文化集团股份有限公司 关于第九届监事会第二十七次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 20 ...

浙报数字文化集团股份有限公司 第十届董事会独立董事提名人声明与承诺 提名人 浙报数字文化集团股份有限公司第九届董事会 ，现提名 李永明 为浙报数字文化集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任浙报数字文化集团股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与浙报数字文化集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 ...

证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：临 2023-040 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 浙报数字文化集团股份有限公司 关于第九届董事会第四十五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第九届董事会第四十五次会议于 2023 年 9 月 28 日以通讯会议方式召开， 会议通知于 2023 年 9 月 25 日以书面形式发出。本次会议应到董事 5 名，实到董 事 5 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》 公司第九届董事会任期已届满，经公司董事会审议通过，提名童杰先生、何 锋先生、曾宁宇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，内容详见公司同日 于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》披露的公告。 表决结果：5 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。 特此公告。 浙报数字文化集团股份有限公司董事会 二、审议通过《关于公 ...

浙报数字文化集团股份有限公司 第十届董事会独立董事候选人声明与承诺 本人 李永明 ，已充分了解并同意由提名人 浙报数字文化集团股份有 限公司第九届董事会 提名为浙报数字文化集团股份有限公司第十届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任浙报数字文化集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 28 日，公司披露了临 2023-039《浙数文化关于东方星空投资 广州亦联股权投资合伙企业（有限合伙）的进展公告》。为了让投资者更好理解 上述公告内容，公司对上述公告内容进行补充说明。具体补充内容如下： 一、基金基本情况 2016 年 5 月 19 日，公司控股子公司东方星空创业投资有限公司（以下简 称"东方星空"）出资 4,900 万元认购广州亦联股权投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"合伙企业"）的合伙权益，成为合伙企业有限合伙人。截至 2018 年 12 月 6 日，东方星空已完成认缴出资，合伙企业实际认缴资金 4.385 亿元，其中东方 星空出资金额占实际认缴金额的 11.17%。合伙企业已完成在中国证券投资基金 业协会的备案（备案编码：SL0970），并于 2018 年 12 月 4 日完成工商登记变更。 详见公司于《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临 2016-039《浙报传媒关于东方星空投资广州亦联股权 ...

公司第九届监事会已于 2023 年 9 月 14 日任期届满，鉴于此前监事会换届工 作仍在筹备过程中，为保证公司相关工作的连续性和稳定性，公司于 2023 年 8 月 30 日披露了临 2023-036《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》。现公 司监事会依据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《监事会议事规则》 的相关规定，进行监事会换届选举工作。现将具体情况公告如下： 公司第十届监事会将由 3 名监事组成，其中 2 名股东监事将由股东大会选举 产生，1 名职工监事将由公司职工代表大会选举产生。公司控股股东浙报传媒控 股集团有限公司提名林敏先生、金晶女士为股东监事候选人。经公司第九届二十 七次监事会审议通过，同意提名林敏先生、金晶女士为公司第十届监事会股东监事 候选人，候选人简历见附件。 公司第十届监事会股东监事被提名人选尚需提交公司 2023 第二次临时股东 大会选举通过，在股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第九届监事会将继 续履行职责。 特此公告。 证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：临 2023-043 浙报数字文化集团股份有限公司 关于公司监事会换届选举和提名股东监事候选 ...

独立董事关于公司董事会换届选举及提名董事候选人 的独立意见 浙数文化 600633 第九届董事会第四十五次会议 浙报数字文化集团股份有限公司 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及上 海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公司独立董事工作细则》等有 关规定，作为公司的独立董事，我们对公司董事会换届选举及提名董事候选人的 相关议案进行了审议，并发表如下独立意见： 浙数文化 600633 第九届董事会第四十五次会议 根据有关规定，经公司董事会提名委员会提名审查，公司控股股东浙报传媒 控股集团有限公司提名童杰先生、何锋先生，及公司第九届董事会提名曾宁宇先 生、潘亚岚女士、李永明先生为公司第十届董事会董事候选人，其中潘亚岚女士、 李永明先生为独立董事候选人。该 5 名董事候选人的提名、审议、表决程序符合 相关法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作细则》 《提名委员会工作制度》等有关规定。 经审阅上述 5 名董事候选人个人简历并了解相关情况，未发现存在《公司法》 第一百四十六条和《公司章程 ...

浙报数字文化集团股份有限公司 第十届董事会独立董事提名人声明与承诺 提名人 浙报数字文化集团股份有限公司第九届董事会 ，现提名 潘亚岚 为浙报数字文化集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任浙报数字文化集团股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与浙报数字文化集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一 ...

| 投资者关系活动 | □分析师会议 特定对象调研 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 □新闻发布会 | | | 路演活动 □现场参观 | | | 其他 | | 参与单位及人员 | 月 日：长江证券、华商基金、永赢基金、华夏基金、富国基金、 9 18 | | | 华商基金、长江资管、中融基金、太保资产、华泰保兴、工银安盛、 | | | 弘毅远方、农银汇理、德邦基金、光大资管、杭银理财、东海基金、 | | | 银华基金、中金资管、中银基金、光大资管、东吴基金、淳厚基金 | | | 月 日：东吴证券、广发证券、华创证券、中信建投、海通证券、 9 19 | | | 中信证券、天风证券、国盛证券、招商证券、国海证券、兴业基金、 | | | 西南证券、东北证券 | | | 月 日：中泰证券、国寿资产、长盛基金、中邮人寿 9 20 | | | 9 月 22 日：天风证券、白犀投资、信泰人寿、金信基金、汇添富基金、 | | | 国金自营、乾惕投资、华泰资管、中海基金、弘润投资、国联安基金、 | | | 陆家嘴国际信托、趣时资产、博时基金、东海基金 | | | 9 月 26 日：财通资管 | | ...