致:上海外高桥集团股份有限公司 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律师事务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 淮海中路300 号香港新世界大厦13 层 邮编:200021 中国 ┣海 Tel/电话:(8621) 6387 2000 Fax/传真:(8621) 6335 3272 上海金茂凯德律师事务所 关于上海外高桥集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 二、本次股东大会出席人员及召集人的资格 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会")于 2024年 12 月 5 日下午在上海市浦东新 区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 座一楼展示中心大会议室召开。上海金茂凯德 律师事务所(以下简称"本所")经公司聘请委派李志强律师、欧龙律师出席会 议，并根据《中华人民共和国公司法》〈以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上 ...

证券代码：600648 证券简称：外高桥 公告编号：2024-053 900912 外高 B 股 上海外高桥集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长俞 勇先生主持。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 282 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 262 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 20 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 647,860,353 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 632,491,046 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 15,369,307 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 57.0626 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 ...

上海外高桥集团股份有限公司 证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2024-054 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次会议 通知于 2024 年 11 月 25 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2024 年 12 月 5 日下午在上海浦东洲海路 999 号森兰国际大厦 B 栋 12 楼会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实际出席 9 人。会议由公司董事长俞勇先生主持， 公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议： 审议通过《关于调整第十一届董事会专门委员会委员的议案》 战略与发展委员会：俞勇（主任委员）、邵宇平、陈斌、吕军、吴坚、吕巍、黄 岩 提名委员会：吴坚（主任委员）、邵宇平、陈斌、黄岩、邵丽丽 审计委员会：邵丽丽（主任委员）、俞勇、卢梅艳、吴 ...

上海外高桥集团股份有限公司 二○二四年第二次临时股东大会资料 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | | 议案 | 1：关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和相关授权 | | | | 有效期的议案 | 3 | | 议案 | 2：关于选举公司第十一届董事会董事的议案 | 4 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及上海外高桥集 团股份有限公司的《公司章程》《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资 者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下， 请出席股东大会的全体人员共同遵守： 一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。 二、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东要求发言的或就 有关问题在现场会议提出质询的，应向大会秘书处报名，并填写《股东发言征 询表》，经大会主持人许可，方可发言，本公司董事会、监事会成员和高级管 理人员对股东的问题予以回答。 三、大会使用计算机辅助表决系统 ...

2024年11日12日，本次基础设施公募REITs基金管理人华安基金管理有限公司（以 下简称"华安基金"）收到上交所出具的《关于对华安外高桥仓储物流封闭式基础设 施证券投资基金上市及华安资产 — 外高桥仓储物流1号基础设施资产支持专项计划 资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证REITs（审）【2024】13号）。 2024年11月20日，华安基金收到中国证监会出具的《关于准予华安外高桥仓储物 流封闭式基础设施证券投资基金注册的批复》（证监许可【2024】1623号），该批复主 要内容如下： 一、准予华安基金注册华安外高桥仓储物流封闭式基础设施证券投资基金，基金 类型为契约型封闭式，基金合同期限为36年。 证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2024-052 上海外高桥集团股份有限公司 关于基础设施公募REITs获得中国证监会核准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年10月召开第十届董事 会第二十九次会议，审议 ...

经审核，监事会认为公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和相关 授权有效期延长至中国证监会关于同意公司本次发行注册批复规定的有效期截止日 （即 2025 年 6 月 3 日）的事项符合有关法律法规、规范性文件的规定，审议程序合 法、合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意延 长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期。 证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 公告编号：临2024-051 上海外高桥集团股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第四次会议 通知于 2024 年 11 月 12 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体监事，于 2024 年 11 月 15 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《上海外高桥集团股份有限公司章 程》的规定，会议的 ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2024-048 上海外高桥集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次会议 通知于 2024 年 11 月 12 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2024 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 7 人，实到 7 人。本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票 通过以下决议： 一、审议通过《关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》 根据《公司法》《公司章程》有关规定，经控股股东上海外高桥资产管理有限公 司提名、公司第十一届董事会提名委员会审核，董事会同意提名邵宇平先生、吕军先 生为第十一届董事会董事候选人（简历见附件），任期自 2024 年第二次临时股东大会 审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。 本项议案已经第十一届董事会提名委员会第三次会 ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 公告编号：临 2024-049 关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期 和相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 2 月 27 日、 2023 年 3 月 15 日召开第十届董事会第十八次会议、2023 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于修订公 司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会或董事 会授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等与公司向特定 对象发行 A 股股票事宜相关的议案；分别于 2024 年 1 月 22 日、2024 年 3 月 4 日 召开了第十届董事会第三十二次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期 的议案》，将本次向特定对象发行 A 股股票 ...

证券代码：600648 证券简称：外高桥 公告编号：2024-050 900912 外高 B 股 上海外高桥集团股份有限公司 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 座一楼展示中心大 会议室 股东大会召开日期：2024年12月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 5 日 至 2024 年 12 月 5 日 采用上海证券 ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 记录编号：2024-06 上海外高桥集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------------|----------------------------------| | | | | | | □ 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | | □ 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | 类别 | □ 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 线上参与公司 2024 | 年第三季度业绩说明会的投资者 | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 11 月 13 | 日 (周三 ) 下午 15:00~16:30 | | 地点 | 上证路演中心（网 址 ： | https://roadshow.sseinfo.com/ ） | | 上市公司接待人 | 1、董事长：俞勇 | | | 员姓名 | 2 、总经理：邵宇平 ...