证券代码：600649 证券简称：城投控股 上海城投控股股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □一对一沟通 □其他 参会单位 东吴证券 时间 2024年6月27日 地点 上海市吴淞路130号 副总裁兼董事会秘书 蒋家智先生 公司接待人员 证券事务代表 李贞女士 董事会办公室工作人员 第一部分：公司情况介绍 投资者关系活 动主要内容 （一）公司业务情况介绍 公司是一家以地产开发、运营和金融为主业，围绕房地产全产业链开 展相关业务布局的、特色化的综合性房地产集团，业务范围涵盖商品房开 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-020 上海城投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 55 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,347,927,077 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.8202 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄 61 号湾谷科技园 B6 栋 3 楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 公司 2023 年年度股东大会由公司董事会召集，董事长张辰先生主持，采用 现场投票和网络投票相结合的方 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海城投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9 楼、11、12 楼 传真: 021-20511999 电话: 021-20511000 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海城投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:上海城投控股股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受上海城投控股股份有限 公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2023 年年度股东大会(以下简称"本 次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《上海城投控股股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和 ...

上海城投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 6 月 | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 | 3 | | 议案一 | | | 5 | | 公司 | 2023 | 年度董事会工作报告 | 5 | | 议案二 | | | 18 | | 公司 | 2023 | 年度监事会工作报告 | 18 | | 议案三 | | | 23 | | 关于公司 | | 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案 | 23 | | 议案四 | | | 26 | | 关于公司 | | 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年预计日常关联交易的议案... | 26 | | 议案五 | | | 36 | | 公司 | 2023 | 年度利润分配预案 | 36 | | 议案六 | | | 37 | | 关于 | 2024 | 年度公司及子公司综合授信的议案 | 37 | | 议案七 | | | 39 | | 关于 | 2024 | 年度预计提供对外担保的议案 | 39 | | 议 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-019 上海城投控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 21 日 13 点 30 分 召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄 61 号湾谷科技园 B6 栋 3 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日 至 2024 年 6 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-018 一、董事会会议召开情况 上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2024 年 5 月 22 日以书面方式向各位董事发出了召开第十 一届董事会第十次会议的通知。会议于 2024 年 5 月 31 日以 通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《关于子公司城晖置业向银行申请项目贷款的议案》 董事会同意子公司上海城晖置业有限公司向上海农商 银行申请项目贷款不超过人民币 4.5 亿元，用于杨浦区平凉 社区 02F1-01 地块（大桥街道 94 街坊）项目建设，包括置换 用于项目工程支出的股东、关联方债务。贷款期限为首个提 款日起 3 年，包含宽限期；贷款利率为一年期 LPR 利率-95bp； 1 上海城投控股股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 上海城投控股股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □一对一沟通 □其他 交银基金、华泰证券、开源证券、建信基金、银河基金、太平基金、国泰 参会单位 基金、国盛证券 时间 2024年5月28日 地点 上海市吴淞路130号 副总裁兼董事会秘书 蒋家智先生 公司接待人员 董事会办公室工作人员 第一部分：公司情况介绍 投资者关系活 动主要内容 （一）公司业务情况介绍 公司是一家以地产开发、运营和金融为主业，围绕房地产全产业链开 展相关业务布局的、特色化的综合性房地产集团，业务范围涵盖商品房开 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-017 上海城投控股股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票（证 券代码：600649）于 2024 年 5 月 15 日、2024 年 5 月 16 日、2024 年 5 月 17 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查，并函询第一大股东，截至本公告披露日，公司不 存在应披露而未披露的重大事项和风险事项。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎 投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司A股股票于2024年5月15日、2024年5月16日、2024 年5月17日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交 易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1 针对公司股票交易异常波 ...

上海城投(集团)有限公司 本公司作为上海城投控股股份有限公司第一大股东,经自查,不 存在影响你公司经营发展的事项,不存在涉及你公司应披露而未披露 的重大信息,包括但不限于筹划涉及上市公司的重大资产重组、发行 股份、上市公司收购、债务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、 股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等对你公司股 票交易价格产生较大影响的重大事项。 公司 上海城投控股股份有限公司董事会: 本公司于今日收到你公司发来的《上海城投控股股份有限公司关 于股票交易异常波动的询证函》,经本公司认真自查,现回复如下: 关于上海城投控股股份有限公司股票交易异常波动的回函 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 上海城投控股股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □一对一沟通 □其他 人保资产、太平养老、中银基金、海通证券、德邦证券、华泰证券、财通 参会单位 基金 时间 2024年5月16日 地点 上海市清波路58号 副总裁兼董事会秘书 蒋家智先生 公司接待人员 证券事务代表 李贞女士 董事会办公室工作人员 第一部分：公司情况介绍 投资者关系活 动主要内容 （一）公司业务情况介绍 公司是一家以地产开发、运营和金融为主业，围绕房地产全产业链开 ...