信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—064 福建东百集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次被担保人名称：公司全资子公司福州东百永丰商业广场有限公司（以下简称 "东百永丰"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额共计人民币 1,000 万 元，除本次担保外已实际提供担保余额为 0 元。 风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对合并报表范围外公司提供的 担保余额为人民币 45,890.05 万元，占公司最近一期经审计净资产的 13.16%；公司及控股 子公司对合并报表范围内子公司实际提供的担保余额为人民币 183,080.41 万元，占公司 最近一期经审计净资产的 52.48%。本次被担保人资产负债率超过 70%。 信息披露文件 议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止，并授权公司董事长或董事长授权 的有关人员在议案有效期内，决定与担保有关的具体事项。 具体内容详见公司于 ...

中信证券股份有限公司 关于 福建东百集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) (1) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年九月 福建东百集团股份有限公司 发行保荐书 目 录 | 目 求…… | | --- | | 育 明 | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、保荐人名称………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3 | | 二、保荐人指定具体负责推荐的保荐代表人情况…………………………………………………………………………………………………………………3 | | 三、保荐人指定其它项目组成员情况…………………………………………………………………………………………………………3 | | 四、本次保荐的发行人证券发行的类型… | | 五、发行人情 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的申请已于 2023 年 8 月 16 日收到上海证券交易所审核意见，并取得中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 7 日出具的《关于同意福建东百集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕2501 号）。 鉴于公司 2024 年半年度报告已披露，根据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 等相关文件规定，公司会同中介机构对募集说明书、发行保荐书等文件进行了更新，具体 内容详见公司同日披露的《福建东百集团股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明 书（注册稿）（2024 年半年度财务数据更新版）》等相关文件。 信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—063 福建东百集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票会后事项相关文件披露的提示性公告 公司将根据本次向特定对象发行股票的进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风 ...

证券代码：600693 证券简称：东百集团 福建东百集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期） 二零二四年九月 2022 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表 明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次发行的特定对象为公司控股股东丰琪投资，丰琪投资将以人民币现金 方式全额认购本次发行的股票。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责。投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 证券依法发 ...

信息披露文件 重要内容提示： 近日，福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）及相关子公司与黑石集团 关联基金旗下相关子公司就公司转让4家参股公司20%股权事项签署了正式《买卖协议》等 相关协议，4家参股公司20%股权的交易价格合计为人民币27,920.06万元。双方根据协商 情况对其中部分参股公司20%股权交易价格进行了调整，4家参股公司20%股权的合计交易 价格人民币27,920.06万元不变，交易涉及的其他具体安排亦无变化。 风险提示：各方正在积极推进交易各项工作，目前已签署正式交易协议，尚需履 行相关股权交割等手续，交易实施存在一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投 资风险。 一、交易基本情况 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—062 福建东百集团股份有限公司 关于转让仓储物流相关参股公司 20%股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 自本次股权转让交易披露以来，各方有序推进交易各项工作，根据近期各方进一步友 好协商情况，在 4 家目标公司 20%股权总 ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—061 福建东百集团股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告 监事会 2024 年 9 月 13 日 - 1 - 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 福建东百集团股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十三次会议于 2024 年 9 月 12 日以通讯方式在东百大厦 25 楼会议室召开，会议通知已提前发出。本次监事会 应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人。本次会议由公司监事会主席黄幸伟先生主 持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票方式审议通过《关于调整部分仓储物流参 股公司 20%股权转让价格的议案》（具体内容详见同日公告） 监事会认为：本次对部分仓储物流参股公司 20%股权转让价格进行调整系基于各方正 常商业行为，通过沟通协商达成的共识，4 家参股公司 ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建东百集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 〔2023〕天衡福顾字第 0163 号-004 号 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建东百集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 本所律师负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的股票账户卡、营 业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、身份证及其他表明其身份的证件或证 明等证明其资格的资料进行核对和形式性审查，该等资料的真实性、合法性和有效 性应当由该股东（或股东代理人）自行负责；对于网络投票部分，本法律意见书直 接引用上海证券交易所股东大会网络投票系统提供的网络投票数据和统计结果，本 所律师不对该等数据和结论的真实性、准确性和完整性负责。 本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书面同意， 本法律意见书不得用作任何其他目的。 致：福建东百集团股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受福建东百集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派律师（以下简称"天衡律师"或"本所律师"或"经办律师"） 参加公司 2024 年第三次临时股东大 ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—060 福建东百集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长施文义先生主持。本次会议采用现场 投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 9 月 10 日 （二）股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区八一七北路 88 号东百大厦 25 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 146 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 489,199,673 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 56.2398 | （ ...

Group 1: Investor Relations Activities - The company held a semi-annual performance briefing on September 5, 2024, via the Shanghai Stock Exchange roadshow platform [1][2] - The briefing focused on the company's 2024 semi-annual operating results and financial status [2] Group 2: Project Development and Performance - The Fuzhou Dongbai Liqiao Ancient Street project, launched in December 2022, attracted over 11.5 million visitors in 2023, with nearly 10 million visitors in the first half of 2024 [2][3] - The company plans to enhance the project by collaborating with China Outlets to create an innovative cultural tourism outlet area, with completion expected within the year [2] Group 3: Social Responsibility and Sustainability - The company integrates ESG principles into its operations, focusing on green initiatives and community engagement through various public welfare activities [3][4] - A strategic partnership with Huaxia New Energy aims to develop solar power systems on the rooftops of nine logistics projects, promoting low-carbon development [3] Group 4: Business Performance and Shareholder Returns - The company reported a steady growth in its retail segment, with significant improvements in customer traffic and sales metrics [4] - A cash dividend of 0.05 yuan per share (before tax) is proposed for the 2024 semi-annual period, pending shareholder approval [4] Group 5: Marketing and Consumer Engagement - The company organized 119 member service activities in the first half of the year, enhancing member satisfaction and loyalty [5] - Membership increased by 6% year-to-date, reaching over 3.8 million members [5]

会议资料 福建东百集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 福建 福州 二〇二四年九月十日 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：公司 | 2024 年半年度利润分配预案 4 | 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东合法权益，请出席本次股东 大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得入场。 二、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东或股东代表 要求在股东大会上发言或质询的，应当在会议登记或现场签到时进行登记，并由公司统一 安排发言和解答。 三、股东大会采用投票表决方式，股东只能选择现场和网络投票表决方式中的一种： （一）参加现场会议的股东，对于非累积投票议案，其持有的每一股份享有一票表决 权，股东应在表决票中每项议案下的"同意"、"反对"、"弃权"任选一项打"√"标 示表决意见，未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票视为"弃权"。 （二）参加网络投票的股东，具体参与方式详见公司于 8 月 31 日披露的《关于 2024 年第三次临时 ...