舍得酒业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人刘守民，作为舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度的工作中，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，勤勉、 尽责、忠实地履行了独立董事的职务，现将本人在 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本信息 本人刘守民：男，1965 年出生，中共党员，本科学历，一级律师，十三届全国人 大代表。历任成都市律师协会会长、四川省律师协会会长、中华全国律师协会副会长、 成都银行股份有限公司独立董事、外部监事。现任北京大成（成都）律师事务所高级 合伙人、主任、董事局主席，公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未直接或间接持有公司股 份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职，没有从公司 及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，具备 法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 ...

舍得酒业股份有限公司董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，舍得酒业股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对公司聘任的 会计师事务所 2024 年度审计工作履行了监督职责，现将有关情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）成立于 2013 年 12 月 27 日，统一社会信用代码：91310106086242261L，主要经营场所：上海市 静安区威海路 755 号 25 层。上会具备证券、期货相关业务资质，从事证券服务 业务，其所提供的审计业务由总所承办。 上会已取得会计师事务所执业证书（编号 31000008）；首批获准从事金融相 关审计业务会计师事务所资质，批准文号：银发（2000)358 号；中国银行间市场 交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质； 首批获得财政部、证监会从事 ...

舍得酒业股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"上会"）作为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对上会 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、 资质条件 上会成立于 2013 年 12 月 7 日，统一社会信用代码：91310106086242261L，主 要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层。上会具备证券、期货相关业务资质， 从事证券服务业务，其所提供的审计业务由总所承办。 上会已取得会计师事务所执业证书（编号 31000008）；首批获准从事金融相关 审计业务会计师事务所资质，批准文号：银发（2000)358 号；中国银行间市场交易 商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质；首批获 得财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。 上会首席合伙人为张晓荣。截至 2024 年末，上会合伙人数量为 112 人，注册会 计师 ...

舍得酒业股份有限公司董事会 关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号--规范运作》等相关规定，舍得酒业股份有限公司(以下简称"公司")董事 会对在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事聂诗军先生、刘守民先生、郁震先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 舍得酒业股份有限公司董事会 2025年3月21日 （此页无正文，为《舍得酒业股份有限公司董事会关于独立董事2024年度保持 独立性情况的专项意见》之签字确认页) NN 蒲吉洲（董事长）: 吴毅飞（联席董事长）: _ 黄 震(董 事）: (हेई 强（董 事）: 웨 超(董 周 波（董 事）: 事）: 聂诗军（独立董事）: 刘守民（独立董事 ...

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2024-017 舍得酒业股份有限公司 2024 年年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》之《第 十二号—酒制造》的相关规定，现将公司 2024 年年度主要经营数据（经审计）公告 如下： 一、公司 2024 年年度主要经营情况 （一）酒类产品按产品档次分类情况 单位：万元 币种：人民币 | 产品名称 | 2024 | 年 | 1－12 | 月销售收入 | 2023 | 年 | 1－12 | 月销售收入 | 增减变动幅度（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中高档酒 | | | | 409,559.86 | | | | 566,129.38 | | -27.66 | | 普通酒 | | | | 69,328.04 | | | | 90,559.48 | | -23.4 ...

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2025-013 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：该日常关联交易对公司独立性没有影响，公司不会 因此而对关联方形成依赖。 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 舍得酒业股份有限公司 2025 年度预计日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）日常关联交易履行的审议程序 因业务发展需要，舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）与实际控制人郭广昌先生 及其控制的公司（以下统称"复星及其附属公司"）之间存在销售商品、采购商品及接受劳务 等日常关联交易，预计 2025 年度公司与复星及其附属公司之间的日常关联交易金额累计不超 过 38,277.72 万元。 2025 年 3 月 19 日，公司召开第十一届董事会第三次独立董事专门会议，经全体独立董 事一致同意，审议通过《公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》。公司独立董事认为：公 司 2025 年度日常关联交易预计是根据实际情况进行 ...

目录 关于本报告 管理层致辞 关于舍得酒业 公司概况 公司战略与文化 公司大事记 公司荣誉 ESG 治理 可持续管治架构 利益相关方沟通 双重重要性评估 02 04 06 10 85 附录 附录一：GRI 索引 附录二：上交所《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》 索引 读者意见反馈表 时光淬炼 稳健舍得 01 企业管治 商业道德 风险管控 信息安全 16 17 20 21 匠心酿造 卓越舍得 02 品质管控 客户服务 责任营销 供应链安全 24 31 32 34 坚守生态 悠然舍得 03 生态环境保护 应对气候变化 排放物管理 践行循环经济 40 47 56 60 育才启能 多彩舍得 04 员工雇佣 人才培养 人文关怀 职业健康 66 68 72 74 公益先行 和谐舍得 05 乡村振兴 文体发展 社会公益 82 83 84 稳健舍得 2024 年环境、社会及管治（ESG）报告 关于本报告 管理层致辞 关于舍得酒业 ESG 治理 附录 时光淬炼 匠心酿造 卓越舍得 坚守生态 悠然舍得 关于本报告 报告介绍 舍得酒业股份有限公司（"舍得酒业"、"公司"或"我们"）向社会 ...

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2025-015 舍得酒业股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 重要内容提示: 委托理财受托方：与舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）不存在关联关 系的商业银行、证券、保险及其他正规金融机构。 本次委托理财金额：拟使用峰值不超过人民币 10 亿元的短期闲置自有资金购买 低风险理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。 委托理财产品类型：流动性较好的低风险理财产品，包括但不限于金融机构发 行的低风险理财产品、结构性存款产品、券商收益凭证、券商资管计划。 委托理财期限：单项理财的期限不超过 12 个月，自股东大会审议通过之日起一 年内有效。 履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 21 日召开第十一届董事会第十二次会议 审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：虽然公司及子公司选择购买流动性较好的低风险理财产品，但 金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。敬请广大投 资者注意投资风险。 一、本次投资理财产品的概况 （一）投资目的 为更合理地安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适 ...

申请授信额度并提供担保情况：舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司 2025 年度拟向金融机构申请不超过人民币 107 亿元的综合授信额度，并为全资 子公司四川沱牌舍得营销有限公司（以下简称"营销公司"）及四川沱牌贸易有限公司 （以下简称"贸易公司"）提供总额不超过人民币 25 亿元的融资担保。截至本公告披 露日，公司为营销公司、贸易公司提供的担保余额为 0 元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2025-014 舍得酒业股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司申请授信额度 并为全资子公司提供融资担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、本次申请授信额度并提供融资担保概述 | 担保方 | 被担保方 | 担保方 | 被担保方 | 截至目前 | 本次预计 | 担保额度占上 | 是否 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

舍得酒业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司 董事会审计委员会工作细则》《公司董事会审计委员会年度财务报告工作规程》等有 关规定，舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的工作态度，认真、规范、有效履行审计委员会的职责。现将 2024 年度履职情况 汇报如下： 一、审计委员会的基本情况： 报告期内，公司第十一届董事会审计委员会由独立董事聂诗军先生、刘守民先生 及董事邹超先生 3 人共同组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事聂诗军 先生担任。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况： 2024 年度公司董事会审计委员会共召开六次会议，全体委员出席了会议，并对会 议相关议题发表意见并签字确认，具体情况如下： 1、2024 年 3 月 5 日，公司召开第十一届董事会审计委员会第四次会议，对公司 年审注册会计师出具初步审计意见后的财务会计报表进行审阅，同时审阅了公司 2023 年内部控制评价报告及会计师事务所出具的内部控制审计报告初稿，并发表审阅意 见。 2、2024 年 3 月 1 ...