关联交易管理办法 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 （已经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称 "公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司全体股 东的合法利益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公 平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《北汽蓝谷新 能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规 定，特制定本办法。 第二条 公司全资、控股子公司的关联交易行为适用本办法。 全资、控股子公司应在其董事会或股东会作出决议后及时通知公司 履行有关信息披露义务。 公司参股公司与公司的关联人发生本办法第二章所述的有关交 易，可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司 应当参照本办法的规定，履行信息披露义务。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实、信用原则； （二）有利于公司发展原则； 1 （三） ...

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 章程 （已经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 1 目录 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 6 | | 第三章 | 股份 | 7 | | 第一节 | 股份发行 | 7 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东会 | 11 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 11 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 15 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 16 | | 第四节 | 股东会的召集 | 19 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 21 | | 第六节 | 股东会的召开 | 23 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 27 | | 第五章 | 董事和董事会 | 33 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 33 | | 第二节 | 董事会 | 37 | | 第三节 | 独立董事 | 43 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 47 | | 第六章 | 高级管理人员 | 50 | | 第七章 ...

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 对外投资管理办法 （已经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了加强北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称 "公司"）对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外 投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号——公告格式》（以下简称《公告格式》）和《北 汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规 模的战略，以达到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等 可供支配的资源投向其他组织或个人的行为。包括但不限于新设立企 业的股权投资；新增投资企业的增资扩股、股权收购投资；现有投资 企业的增资扩股、股权收购投资；公司经营性项目及资产投资；股票、 基金投资；债券、委托贷款及其他债权投资；委托理财及其他投资等。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业 政策，符合公司长远发展 ...

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 股东会议事规则 （已经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和《上市公司股东会规则》及《北汽蓝谷新能源科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会 不定期召开。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时 1 股东会： (一) 董事人数不足《公 ...

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 对外担保管理办法 述的"关联人"具有同样的含义。 第二章 对外担保对象的审查 第五条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的 单位提供担保： （已经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护投资者的合法权益，规范北汽蓝谷新能源科技股 份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为，防范和降低对外担 保风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）、中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《北汽蓝谷新能源科技股份有限公 司公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司、各职能部门及分/子公司。 第三条 本办法所称对外担保是指公司及分/子公司以自有资产 或信誉为任何其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他 对外担保事宜，包括公司对控股子公司的担保。本办法所称"公司及 其控股子公司的对外担保总额"，是指 ...

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 （已经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称公 司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》和《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董 事会遵照《公司法》《公司章程》及其他有关法律的规定履行职责。 第三条 董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，董事长由董事 会以全体董事的过半数选举产生。董事会设独立董事，独立董事人数 不少于董事会人数的 1/3。 董事会设职工代表董事 1 人。职工代表董事由公司职工通过职工 代表大会或者其他形式民主选举产生、更换后，直接担任董事，任期 三年。 第五条 非由职工代表担任的董事由股东会 ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2025-061 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 5 日 (二)股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢 公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2、董事会秘书乔元华先生出席了本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | 2,527,594,424 | 99.6081 ...

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20250023-03 号 致：北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 9 月 5 日（星期五）召开。北 京德恒律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派吴莲花律师、赵亮亮 律师（以下简称"德恒律师"），根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、 《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

Core Viewpoint - The passenger car sector experienced a rise of 1.49% on September 5, with BYD leading the gains, while the overall market indices also showed positive performance [1] Group 1: Market Performance - The Shanghai Composite Index closed at 3812.51, up 1.24% [1] - The Shenzhen Component Index closed at 12590.56, up 3.89% [1] Group 2: Individual Stock Performance - BYD (002594) closed at 107.26, with a gain of 3.13% and a trading volume of 787,500 shares, amounting to a turnover of 8.308 billion yuan [1] - GAC Group (601238) closed at 7.82, up 2.22%, with a trading volume of 491,300 shares and a turnover of 382 million yuan [1] - SAIC Motor (600104) closed at 19.02, up 1.71%, with a trading volume of 593,700 shares and a turnover of 1.118 billion yuan [1] - BAIC Blue Valley (600733) closed at 8.43, up 1.57%, with a trading volume of 1,073,100 shares and a turnover of 900 million yuan [1] - Great Wall Motors (601633) closed at 26.07, up 1.40%, with a trading volume of 193,800 shares and a turnover of 503 million yuan [1] - Changan Automobile (000625) closed at 12.46, up 0.97%, with a trading volume of 805,600 shares and a turnover of 997 million yuan [1] - Haima Automobile (000572) closed at 4.85, unchanged, with a trading volume of 759,900 shares and a turnover of 367 million yuan [1] - Seres (601127) closed at 146.50, down 1.21%, with a trading volume of 731,500 shares and a turnover of 10.485 billion yuan [1] Group 3: Fund Flow Analysis - The passenger car sector saw a net outflow of 16.22 million yuan from institutional investors and a net outflow of 109 million yuan from speculative funds, while retail investors had a net inflow of 125 million yuan [1] - BYD experienced a net inflow of 1.595 billion yuan from institutional investors, while it faced a net outflow of 396 million yuan from speculative funds and a net outflow of 200 million yuan from retail investors [1] - GAC Group had a net inflow of 62.95 million yuan from institutional investors, with net outflows from both speculative and retail investors [1] - Changan Automobile had a net inflow of 10.17 million yuan from institutional investors, while facing net outflows from speculative funds [1] - SAIC Motor had a net outflow of 4.14 million yuan from institutional investors, with retail investors showing a net inflow [1] - Haima Automobile and BAIC Blue Valley both experienced significant net outflows from institutional and speculative funds, while retail investors showed some net inflows [1]

Core Viewpoint - The automotive sector is experiencing significant growth, with several companies reporting record sales and increased institutional investment in their stocks. Group 1: Company Announcements and Stock Performance - Dongxin Co., Ltd. announced a stock suspension due to abnormal trading fluctuations, with a cumulative stock increase of 207.85% since July 29 [1][4] - The company plans to invest approximately 5 billion RMB in Shanghai Lishuan, acquiring about 35.87% of its equity [4] - The average stock price of automotive companies has risen by 8.47% this year, with Qianli Technology showing the highest increase of 53.86% [7] Group 2: Sales Data and Market Trends - Several new energy vehicle companies, including Xiaopeng Motors and Li Auto, reported record monthly delivery numbers in August [5] - Leap Motor achieved a delivery volume of 57,100 units in August, a year-on-year increase of over 88% [5] - Chery Group sold 242,700 vehicles in August, with exports reaching 129,500 units, marking a 32.3% year-on-year increase [6] Group 3: Institutional Investment - In the second quarter, 80% of automotive concept stocks saw increased institutional holdings, with 13 stocks showing a rise of over 1 percentage point [10] - Notable companies with increased institutional holdings include Foton Motor, Jianghuai Automobile, and China National Heavy Duty Truck [10][11] - Foton Motor's stock price increased by 11.16%, while Jianghuai Automobile's stock rose by 41.89% this year [11]