| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 2025-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | 2025 年 4 月 19 日，公司披露了《闻泰科技股份有限公司关于重大资产出售 的进展公告》（公告编号：临 2025-052）。 2025 年 5 月 16 日，公司召开第十二届董事会第十一次会议和第十二届监事 会第五次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》《关于审议< 闻泰科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》等本次 交易的相关议案，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《闻泰科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》等相关公告。 鉴于本次交易相关工作的整体安排，公司拟暂不召开审议本次交易的股东大 会，待相关工作完成后，按照相关法律法规和公司章程的规定，将另行召开董事 会并发布召开股东大会的通知，提请公司股东大会审议本次交易的相关事项。 特此公告。 闻泰科技股份有限公司董事会 二〇二五年五月十七日 闻泰科技股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临2025-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | 闻泰科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长张秋红女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的 方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章 程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事5人，出席5人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书高雨女士出席会议；财务总监张彦茹女士列席会议。 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：湖北省黄石市下陆区团城山广会路 18 号闻泰花园酒 店会议室 (三)出席会议的普通股股东 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2025-077 | | --- | --- | --- | --- | | | 转债简称：闻泰转债 | | | | 转债代码：110081 | | | | 闻泰科技股份有限公司 第十二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第五次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 （二）2025 年 5 月 14 日通过邮件方式向全体监事发出了会议通知。 （三）本次会议于 2025 年 5 月 16 日以现场表决方式召开。 （四）本次监事会会议应当出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其 中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人），0 人缺席会议。 （五）本次监事会由监事会主席胡政先生主持，董事会秘书、证券事务代表 列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 2025-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | 闻泰科技股份有限公司 第十二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十一 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）2025 年 5 月 14 日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发 出了会议通知。 （三）本次会议于 2025 年 5 月 14 日以通讯表决方式召开。 （四）本次董事会会议应当出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其 中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 5 人），0 人缺席会议。 （五）本次董事会由董事长张秋红女士主持，监事会成员、财务总监及董事 会秘书列席了本次会议。 上市公司拟以现金交易的方式向立讯精密转让其持有的昆明 ...

2025 年 5 月 16 日，公司召开第十二届董事会第十一次会议和第十二届监事 会第五次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》《关于审议< 闻泰科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》等本次 交易的相关议案，具体内容详见公司披露的《闻泰科技股份有限公司重大资产出 售报告书（草案）》等相关公告。 本次交易尚需满足多项条件后方可实施，本次交易能否获得相关的内外部批 准或核准存在不确定性，最终获得批准或核准的时间也存在不确定性，公司将及 时公告本次交易的最新进展。 | 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2025-078 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 关于本次重大资产重组的一般风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 5 月 16 日，闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十 二届董事会第十一次会议和第十二届监事会 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 闻泰科技股份有限公司 重大资产重组前发生业绩"变脸"或本次重组存在拟置出 资产情形的相关事项 之 专项核查意见 独立财务顾问 签署日期：2025 年 5 月 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"）接受 闻泰科技股份有限公司（以下简称"闻泰科技"、"上市公司"或"公司"）委托，担 任其以现金交易的方式向立讯精密工业股份有限公司及立讯通讯（上海）有限公司转让 上市公司下属的昆明闻讯实业有限公司、黄石智通电子有限公司、昆明智通电子有限公 司、闻泰科技（深圳）有限公司、Wingtech Group (HongKong) Limited（含 PT. Wingtech Technology Indonesia）的 100%股权以及下属公司闻泰科技（无锡）有限公司、无锡闻 讯电子有限公司、Wingtech Mobile Communications (India) Private Ltd.的业务资产包（以 下简称"本次交易"或"本次重组"）的独立财务顾问。作为本次交易的独立财务顾问， 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 7 月发 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于闻泰科技股份有限公司重大资产出售 之 法律意见书 二零二五年五月 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: (86-10) 8519-1350 | | 传真: (86-21) 5298-5492 | | 传真: (86-20) 2805-9099 | | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 | 电话: (86-571) 2689-8188 | 成都分所 | 电话: (86-28) 6739-8000 | 西安分所 | 电话: (86-29) 8550- ...

闻泰科技股份有限公司拟出售产品集成业务股权及业务资产包 模拟合并财务报表及审计报告 | | | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-5 | | | 二、模拟合并财务报表 | | | | | 模拟合并资产负债表 | | 6-7 | | | 模拟合并利润表 | | 8 | | | 三、模拟财务报表附注 | | 9-81 | | 审 计 报 告 众会字（2025）第 07197 号 闻泰科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对 2023 年度和 2024 年度模拟财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对模拟财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发 表意见。 （一）长期资产减值 1.事项描述 相关信息披露详见财务报表附注五、39。 2024 年 12 月 2 日，美国商务部工业与安全局（BIS）发布公告，本公司及其部分子公司的运营地址 被列入美国"实体清单"，导致公司产品集成业务的采购及销售逐步受到限制，未来业务量相应下降，与产 品集成业务相关的长期资产（包括固定资 ...

本次拟处置资产为闻泰科技拟出售的产品集成业务所涉及的相关股权及业务 资产包,具体包括从事产品集成业务的5家公司(含下属子公司)股权和三家公司 的产品集成业务资产包;深圳中联以 2024年12月 31 日为估值基准日,采用收益 法对所涉及的产品集成业务相关股权及业务资产包模拟合并报表范围内所有者权 益的市场价值进行估算,并出具了深中联评咨字 [2025] 第 116 号估值报告。 深圳中联资产评估有限公司 关于闻泰科技股份有限公司重大资产重组前 发生业绩"变脸"或本次重组存在拟置出资产情形的相关事项 之专项核查意见 深圳中联资产评估有限公司(以下简称"深圳中联"、"本估值机构")接受 闻泰科技股份有限公司(以下简称"闻泰科技"、"上市公司"或"公司")委托, 担任其以现金交易的方式向立讯精密工业股份有限公司及立讯通讯(上海)有限公 司出售上市公司下属的昆明闻讯实业有限公司、黄石智通电子有限公司、昆明智通 电子有限公司、闻泰科技(深圳)有限公司、Wingtech Group (HongKong) Limited (含 PT. Wingtech Technology Indonesia)的 100%股权以及下属公司 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于闻泰科技股份有限公司本次重组摊薄即期回报情况及填补措施 之专项核查意见 闻泰科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"或"闻泰科技"） 拟以现金交易的方式向立讯精密工业股份有限公司及立讯通讯（上海）有限公司 （以下简称"交易对方"）转让公司下属的昆明闻讯实业有限公司、黄石智通电 子有限公司、昆明智通电子有限公司、闻泰科技（深圳）有限公司、Wingtech Group (HongKong) Limited（含 PT. Wingtech Technology Indonesia）的 100%股权以及下 属公司闻泰科技（无锡）有限公司、无锡闻讯电子有限公司、Wingtech Mobile Communications (India) Private Ltd.的业务资产包（以下简称"本次交易"或"本 次重组"）。 1 虽然预计本次交易完成后公司不存在即期回报摊薄情况，但为保护投资者利 益，防范可能出现的即期回报被摊薄的风险，提高对公司股东的回报能力，上市 公司拟采取以下具体措施，以进一步降低本次交易可能摊薄公司即期回报的影 响： 1、不断完善公司治理，为上市公司发展提供制度保障 上 ...