证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 闻泰科技股份有限公司 2023 年 12 月投资者关系活动记录表 编号：2023-12-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √电话会议 参与单位及人员 详情请见附件 时间 2023年12月2日10:00 地点 线上电话会议 公司接待人员 董事会秘书高雨 投资者关系部负责人邓安明 一、公司得尔塔业务进展情况介绍 12 月 1 日公司发布关于得尔塔业务进展公告。 2021 年 3 月公司收购欧菲光 持有的广州得尔塔 100%股权以及江西晶润拥有的与向境外特定客户供应摄像头 相关的设备。截至 2021 年 11 月 3 日，闻泰科技从江西晶润购买的经营性资产已 完成设备调试，试产产线已经投入使用并实现产出，公司已与境外特定客户确定了 量产计划；截至 2021 年 12 月 1 日，首批量产产品已发货，产品进入批量出货阶 段；截至2021年12月11日，送样产品已通过境外特定客户最终验证，产品按照 与客户商定的出货计划进入正式量产及常态化批量出货阶段。 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2023-092 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 关于得尔塔业务进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、业务进展具体情况说明 （一）前期情况概述 2021 年 3 月 29 日，闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）与欧菲光集 团股份有限公司（以下简称"欧菲光"）签署了《关于广州得尔塔影像技术有限 公司之股权购买协议》（以下简称"《股权购买协议》"），与欧菲光及江西晶润光 学有限公司（以下简称"江西晶润"）签署了《关于江西晶润光学有限公司之资产 购买协议》（以下简称"《资产购买协议》"），公司或指定主体拟以现金方式购买 欧菲光持有的广州得尔塔影像技术有限公司（以下简称"得尔塔"或"广州得尔 塔"）100%股权以及江西晶润拥有的与向境外特定客户供应摄像头相关的设备 （以下简称"标的设备"）。具体情况详见公司于 2021 年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2023 年 11 月 17 日召开第十一届董事会第二十八次会议、第十一届 监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 5.00 亿元闲置募集资金暂时用于补 充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）基本情况 证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2023-090 转债代码：110081 转债简称：闻泰转债 闻泰科技股份有限公司 关于归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的公告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准闻 泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2338 号） 核准，公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 8,600,000,000.00 元， 1 2023 年 11 月 17 日，闻泰科技股份有限公司 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于闻泰科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为闻泰科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或者"闻泰科技"） 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法规规定，就闻泰科技使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，并发表了核查意见，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 单位：亿元 1 | 序 | 项目名称 | 调整后募集资金拟 | 募集资金累计 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 投入金额 | 投入金额 | | 1 | 闻泰无锡智能制造产业园项目 | 21.67 | 8.01 | | 2 | 闻泰昆明智能制造产业园项目（二期） | 32.00 | 16.75 | | 3 | 闻泰印度智能制造产业园项目 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2023-088 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 第十一届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十八 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）2023 年 11 月 15 日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员 发出了会议通知。 （三）本次会议于 2023 年 11 月 17 日以通讯表决方式召开。 （四）本次董事会会议应当出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其 中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 5 人），0 人缺席会议。 （五）本次董事会由董事长张学政先生主持，监事会成员、财务总监及董事 会秘书列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 17 日，"闻泰转债"已触发向下修正条款。经闻泰科 技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会二十八次会议审议 通过，公司董事会决定本次不向下修正"闻泰转债"转股价格。 一、 转股价格触发修正条件 | 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2023-091 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 证券简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 关于不向下修正"闻泰转债"转股价格的公告 根据《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关 规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转 股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 特此公告。 闻泰科技股份有限公司董事会 二〇二三年十一月十八日 自 2023 年 10 月 30 日重 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2023-089 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 第十一届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二十 一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）2023 年 11 月 15 日通过邮件方式向全体监事发出了会议通知。 （三）本次会议于 2023 年 11 月 17 日以现场表决方式召开。 （四）本次监事会会议应当出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其 中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人），0 人缺席会议。 （五）本次监事会由监事会主席肖学兵先生主持，董事会秘书、证券事务代 表列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于继续使用 ...

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 闻泰科技股份有限公司 2023 年 10 月-11 月投资者关系活动记录表 编号：2023-11-001 √特定对象调研 √分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 √路演活动 □现场参观 √电话会议 参与单位名称及姓名 详情请见附件 （排名部分先后） 时间 2023年10月25日至2023年11月5日 地点 公司会议室、分析师会议、路演活动、线上电话会议 上市公司接待人员 董事会秘书：高雨 投资者关系部负责人：邓安明 一、公司2023年第三季度业绩情况介绍 前三季度，公司实现营业收入444.12亿元，同比增长5.53%；归母净利润21 亿元，同比增长 8.08%。经营活动产生的现金流量净额 44.83 亿元，同比增长 200.81%。其中第三季度实现营业收入152.06亿元，同比增长11.9%；归母净利润 8.48 亿元，同比增长 11.42%。在当前行业形势和经济环境下，公司通过及时调整 业务规划、提升运营效率、开拓新的业务领域，取得优异的业绩表现。 ...

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2023-087 转债代码：110081 转债简称：闻泰转债 闻泰科技股份有限公司 关于"闻泰转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月 28 日公开发行 的 86 亿元可转换公司债券（以下简称"可转债"、"闻泰转债"）。本次触发转股价 格修正条件的期间从 2023 年 10 月 30 日起算，截至 2023 年 11 月 10 日收盘，公 司股票在连续 30 个交易日中已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 96.61 元/股的 85%，若未来 20 个交易日内有 5 个交易日公司股票价格继续满足相关条 件的，将可能触发"闻泰转债"的转股价格修正条款。 一、可转债发行上市概况 1、发行日期：2021 年 7 月 28 日 2、发行数量：8,600 万张（860 万手） 3、发行面值：100 元/张 4、发行总额：86 亿元人民币 5、票面利率：第一年 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2023-084 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易简要内容：闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"闻泰科 技"）全资子公司Nexperia B.V.（以下简称"安世半导体"）拟转让NEPTUNE 6 LIMITED（以下简称"标的公司"）的100%股权，通过特定范围的多方比选竞标 流程确定最终受让方，受让方为纽约证券交易所上市公司Vishay Intertechnology, Inc.（以下简称"Vishay"）的全资子公司Siliconix Incorporated（以下简称 "Siliconix"），本次交易金额基础值为1.77亿美元（含安世半导体对标的公司的 债权，下同），Vishay将为本次交易提供担保。 ● 2022年11月17日，安世半导体接到英国商业、能源和工业战略部正 ...