独立董事提名人声明与承诺 提名人闻泰科技股份有限公司董事会,现提名黄小红为闻泰科技股份有限公司第十 一届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任闻泰科技股份有 限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与闻泰科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其 他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则 以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离) 休后担任上市公司、 ...

闻泰科技股份有限公司董事会提名委员会 关于独立董事候选人的审查意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，我们作为闻泰科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的第十一届董事会提名委员会成员，对拟提交公司董事会审议的《关 于补选公司独立董事的议案》进行了审阅，对独立董事候选人的简历和相关资料进行了 审查，发表如下审查意见： 商小刚 ： 张秋红： 我们一致同意黄小红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，并提请董事会审 议。 董事会提名委员会委员：商小刚、张秋红、肖建华 2023年12月11日 （以下无正文） （本页无正文，为《闻泰科技股份有限公司董事会提名委员会关于独立董事候选 人的审查意见》的签字页） 经审查，公司第十一届董事会独立董事候选人黄小红女士的任职资格符合《中华人 民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》、《闻泰科技股份有限公司章程》等有关规定，具备《上市公司 独立董事管理办法》所要求的独立性，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚和证 券交易所惩戒 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2023-095 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 第十一届监事会第二十二次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二十 二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）2023 年 12 月 8 日通过邮件方式向全体监事发出了会议通知。 （三）本次会议于 2023 年 12 月 11 日以现场表决方式召开。 （四）本次监事会会议应当出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其 中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人），0 人缺席会议。 （五）本次监事会由监事会主席肖学兵先生主持，董事会秘书、证券事务代 表 ...

| | | 闻泰科技股份有限公司 关于担保实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人：闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"闻泰科技"） 全资子公司昆明闻泰通讯有限公司（以下简称"昆明闻泰"）、闻泰通讯股份有限 公司（以下简称"闻泰通讯"）、闻泰科技（无锡）有限公司（以下简称"无锡闻 泰"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2023 年 11 月公司为上述 被担保人合计提供的担保金额为 24.40 亿元，已实际为上述被担保人提供的担保 余额合计为 129.55 亿元。 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ● 特别风险提示：2023 年担保预计已履行股东大会审议程序，预计范围内 存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形，敬请投资者注意投资风 险。 一、担保情况概述 本次担保前公司对被担保方昆明闻泰的担保余额为 34.95 亿元，对被担保方 闻泰通讯的担保余额为 35.80 亿元，对被担保方无锡闻泰的担保余额为 34.40 ...

| | | 闻泰科技股份有限公司 关于召开"闻泰转债"2023 年第一次债券持有人会议 的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准 闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2338 号）核准，闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月 28 日公 开发行了 8,600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 86.00 亿元。 2023 年 12 月 11 日，公司召开第十一届董事会第二十九次会议审议通过了 《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据公 司《公开发行可转换公司债券募集说明书》及《公开发行 A 股可转换公司债券之 债券持有人会议规则》，公司第十一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于 提请召开 2023 年第一次债券持有人会议的议案》，决定于 2023 年 12 月 27 日下 午 14:30 在公司召开"闻泰转债"2022 年第一次债券持有人 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2023-099 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 闻泰科技股份有限公司董事会 二〇二三年十二月十二日 独立董事候选人简历 黄小红，女，1978 年出生，中国国籍，北京邮电大学计算机学院（国家示范 性软件学院）信息网络中心主任，教授，博士生导师。现为亚太未来互联网 Asia FI 专家组副秘书长。2000 年 7 月毕业于北京邮电大学，获工学学士学位。2001 年 5 月至 2005 年 5 月，于新加坡南洋理工大学电气与电子工程学院从事网络性 能优化理论研究，获博士学位。2005 年进入北京邮电大学工作至今。 一、独立董事变更情况 公司独立董事肖建华先生连续担任公司独立董事已满六年，根据《公司法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人黄小红，已充分了解并同意由提名人闻泰科技股份有限公司董事会提名 为闻泰科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任闻泰科技股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（ ...

关于闻泰科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期及终止部分 募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为闻泰科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或者"闻泰科技"） 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规规定，就闻泰科技部分募 集资金投资项目延期及终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充 流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 华泰联合证券有限责任公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准 闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2338 号）核准，公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 8,600,000,000.00 元，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 8,600 万张，期限 6 年，扣除各项发 行费用人民币 33,417, ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 证券代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | 闻泰科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区平福路 188 号 4 号楼 B 座 4 楼闻泰科技股份有限公司会 议室 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2023-094 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 第十一届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十九 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）2023 年 12 月 8 日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发 出了会议通知。 （三）本次会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开。 （四）本次董事会会议应当出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其 中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 5 人），0 人缺席会议。 （五）本次董事会由董事长张学政先生主持，监事会成员、财务总监及董事 会秘书列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （ ...