西藏旅游股份有限公司 第八届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议 二、独立董事专门会议审议情况 审议通过关于公司及控股子公司 2024 年度日常关联交易计划的议案 公司预计的 2024 年度关联交易金额合计为 9,500 万元，其中收入类约为 5,500 万元，支出类约为 4,000 万元。该关联交易额度是基于公司日常业务开展需要而作 出的审慎预计，且是在与关联方平等协商的基础上按照市场定价原则进行的，不存 在损害公司及其他股东利益的情形。 全体独立董事同意将公司及控股子公司 2024 年度日常关联交易计划提交董事 会审议。 2024 年 4 月 8 日 一、独立董事专门会议召开情况 1 / 1 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事 2024 年第 一次专门会议通知于 2024 年 4 月 5 日以电子邮件的方式送达各位独立董事，会议于 2024 年 4 月 8 日上午 10:00 以通讯表决方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人， 实际出席独立董事 3 人。 ...

重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：不会损害公司及公司股东特别是中小股 东的利益，不会对公司的独立性产生影响。 需要提请投资者注意的其他事项：无 证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-012 号 西藏旅游股份有限公司 关于公司及控股子公司 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、日常关联交易情况 （一）2024 年日常关联交易额度预计履行的审议程序 2024 年 4 月 9 日，西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八 届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十九次会议，审议通过《关于公司 及控股子公司 2024 度日常性关联交易预计的议案》。公司预计 2024 年度关联交 易金额合计为 9,500 万元，其中收入类约为 5,500 万元，支出类约为 4,000 万元。 关联董事胡晓菲、赵金峰、蒋承宏、张丽娜对该议案回避表决，其他非关联董事 一致表决通过。该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会独 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-013 号 西藏旅游股份有限公司及控股子公司 2024 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 9 日，西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八 届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十九次会议，审议通过《关于公司 及控股子公司 2024 年度申请银行综合授信额度》的议案。现就相关情况公告如 下： 为满足公司经营和发展需要，公司及控股子公司拟向工商银行西藏分行、建 设银行西藏分行、中国银行西藏分行、农业银行西藏分行、国家开发银行西藏分 行、农业发展银行西藏分行、民生银行拉萨分行、光大银行拉萨分行、兴业银行 拉萨分行、中信银行拉萨分行、交通银行河北分行、西藏银行及各银行的分支机 构，申请合计不超过 5 亿元人民币的综合授信额度，授信有效期至次年年度股东 大会召开日止，有效期内授信额度可循环使用。公司使用上述授信额度，可向银 行提供资产抵押、质押担保或信用担保。同时提请股东大会授权公司董事长或董 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-规范运作》《公司章程》《西藏旅游董事会审计委员会议事 规则》和《西藏旅游选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，西藏旅游股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职。 现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和会计师事务所"） 成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书， 是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，具有近 30 年的证券业务从业经验。 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 西藏旅游董事会审计委员会 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-006 号 西藏旅游股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：中国民生银行对公大额存单（到期赎回）、对公大额存单（2023 年 12 月购入，期满继续买入） 投资金额：人民币 20,000 万元 履行的审议程序：西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）使用闲置 募集资金进行现金管理的事项，已经公司第八届董事会第二十次会议、第八届监 事会第二十一次会议审议通过，并经公司 2022 年年度股东大会审议通过。 特别风险提示：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，均选择安全 性高、流动性好的保本型产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项 投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗 力风险等因素影响，导致收益波动。公司根据经济形势以及金融市场的变化适时 适量介入，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-005 号 西藏旅游股份有限公司 2023 年员工持股计划预留份额分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开 2023 年员工持股计划管理委员会第一次会议，审议通过《公司 2023 年员工持股计划 预留股份份额分配方案实施的议案》，同意对公司 2023 年员工持股计划预留份 额进行分配（以下简称"本次预留份额分配"），根据《公司 2023 年员工持股 计划》《公司 2023 年员工持股计划管理办法》相关规定，以及公司 2023 年第二 次临时股东大会、2023 年员工持股计划第一次持有人会议相关授权，本次预留 份额分配对象不涉及公司董事、监事和高级管理人员，该事项在 2023 年员工持 股计划管理委员会（以下简称"管理委员会"）的授权审批范围内。 一、公司 2023 年员工持股计划的实施情况 2023 年 2 月 22 日、2 月 28 日，西藏旅游股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-002 号 西藏旅游股份有限公司 关于控股股东增持计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"西藏旅游"）的间接控股 股东新奥控股投资股份有限公司（以下简称"新奥控股"）拟于2023年10月30日 起6个月内，通过其全资子公司西藏国风文化发展有限公司（以下简称"国风文 化"）增持公司股票，增持数量不低于226.97万股，且不超过300万股，详见公司 于2023年10月30日披露的《关于控股股东增持计划的公告》（2023-071号）。 2024年1月24日，公司收到国风文化的告知函，截至目前，国风文化通过 集中竞价交易方式累计增持公司股票1,200,000股，占增持计划下限的52.87%， 占公司总股本的0.53%。 一、增持主体的基本情况 国风文化为公司间接控股股东新奥控股的全资子公司。 本次增持计划实施前，国风文化持有公司股份 26,017,748 股，占公司总股 本的比例为 11.4 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-001 号 西藏旅游股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）使用闲置 募集资金进行现金管理的事项，已经公司第八届董事会第二十次会议、第八届监 事会第二十一次会议审议通过，并经公司 2022 年年度股东大会审议通过。 特别风险提示：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，均选择安全 性高、流动性好的保本型产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项 投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗 力风险等因素影响，导致收益波动。公司根据经济形势以及金融市场的变化适时 适量介入，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理续期的情况 2023 年 12 月 20 日，公司使用闲置募集资金 24,000 万元，通过中国民生银 行拉萨分行办理对公大额存单业务，详见公司通过指定信息 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2023-078 号 西藏旅游股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东新奥控股投资股份 有限公司（以下简称"新奥控股"）通过全资子公司西藏国风文化发展有限公司 （以下简称"国风文化"）、西藏纳铭网络技术有限公司（以下简称"西藏纳铭"）、 乐清意诚电气有限公司（以下简称"乐清意诚"）持有公司股份 60,723,587 股， 占公司总股本的 26.75%。其中国风文化持有股份的质押数量为 26,017,748 股， 西藏纳铭持有股份的质押数量为 20,140,940 股,合计质押 46,158,688 股，占新 奥控股持有公司股份总数的 76.01%，占公司总股本的 20.34%。 本次解除质押后，新奥控股通过国风文化、西藏纳铭、乐清意诚持有的 公司股份不存在质押的情形。 一、股份解除质押情况 2023 年 12 月 29 日，公司收到国风文化、西藏纳铭持有公司 ...

西藏旅游股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、证券监督管 理部门的相关要求及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 1 度； （三） 熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第二条 公司选聘对财务会计报告出具审计报告、发表审计意见及内部控制 审计报告的会计师事务所，需遵照本制度的规定。选聘会计师事务所从事除财务 会计报告审计之外的其他法定审计业务的，公司管理层视重要性程度可参照本制 度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）全体成员过半数审议同意后，并经董事会、股东大会审议通过，公司 不得在董事会和股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公 ...