洲际油气股份有限公司 董事会专门委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，强化董事会决策功能，根据《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等相关规范性文件 规定，制定本工作规程。 第三条 各专门委员会对董事会负责，向董事会报告。 第四条 各专门委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责。 第五条 公司须为各专门委员会提供必要的工作条件，由董事会秘书和证券 事务部门承担工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。各专门委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第六条 各专门委员会成员均由 3 名董事组成，审计委员会、提名委员会和 薪酬与考核委员会中独立董事须占多数，其中审计委员会中至少有 1 名独立董事 为会计专业人士。 第二条 董事会设立审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委 员会等 4 个专门委员会，以下统称"各专门委员会"。 第七条 各专门委员会委员由董事会从董事会成员中任命。 第八条 各专门委员会全部成员均 ...

2023 年 9 月 20 日，洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"或"洲际油气"）收 到海口市中级人民法院（以下简称"海口中院"或"法院"）送达的（2023）琼 01 破申 12 号《民事裁定书》和（2023）琼 01 破 36 号《决定书》，裁定受理上海中曼投资 控股有限公司对公司的重整申请，并指定洲际油气股份有限公司清算组担任公司管 理人。详见公司 2023 年 9 月 21 日披露的《关于法院裁定受理公司重整并指定管理 人的公告》（公告编号 2023-056 号）。 2023 年 11 月 21 日，海口中院裁定批准《洲际油气股份有限公司重整计划》并 裁定终止洲际油气重整程序。具体内容详见公司 2023 年 11 月 22 日披露的《关于法 院裁定批准重整计划的公告》（公告编号：2023-074 号）。 证券代码：600759 证券简称：*ST洲际 公告编号：2023-080号 2023 年 11 月 22 日，管理人于阿里拍卖平台发布有关重整资产的《竞买公告》 及《竞买须知》，拍卖时间为 2023 年 12 月 22 日 10 时至 2023 年 12 月 22 日 18 时 止（延时除外）。具体 ...

证券代码：600759 证券简称：*ST洲际 公告编号：2023-079号 洲际油气股份有限公司 关于重整计划资本公积金转增股本事项实施 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据海口市中级人民法院（以下简称"海口中院"或"法院"）（2023）琼 01破36号之一《民事裁定书》裁定批准的《洲际油气股份有限公司重整计划》（以 下简称"重整计划"），洲际油气股份有限公司（以下简称"洲际油气"或"公 司"）将以 2,263,507,518 股总股本为基数，按照每 10 股转增 8.33 股的比例实施资 本公积金转增股份，共计转增 1,885,501,762 股。本次转增完成后，公司的总股本由 2,263,507,518 股增至 4,149,009,280 股（最终转增的准确股票数量以中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司实际登记确认的数量为准）。 本次资本公积金转增股本的股权登记日为 2023 年 12 月 22 日，转增股份上市 日为 2023 年 12 月 25 日；转增的股票均为无限售 ...

太平洋证券股份有限公司 关于洲际油气股份有限公司调整资本公积金转 增股本除权参考价格的计算结果的专项意见 上海证券交易所： 2023 年 4 月 6 日，上海中曼投资控股有限公司以洲际油气股份有限公司（以 下简称"洲际油气"或"上市公司"或"公司"）不能清偿到期债务，且明显缺 乏清偿能力，但具有重整价值为由，向海口市中级人民法院（以下简称"海口中 院"或"法院"）申请对洲际油气进行重整，并申请在重整申请受理前对上市公 司进行预重整。 2023 年 4 月 20 日，海口中院作出（2023）琼 01 破申 12 号《决定书》，海 口中院决定在破产申请审查期间对洲际油气进行预重整，并决定指定洲际油气清 算组担任洲际油气临时管理人，在预重整期间开展相关工作。 2023 年 9 月 20 日，海口中院作出（2023）琼 01 破申 12 号《海南省海口市 中级人民法院民事裁定书》和（2023）琼 01 破 36 号《海南省海口市中级人民法 院决定书》，海口中院裁定受理上海中曼投资控股有限公司对上市公司的重整申 请，并指定洲际油气清算组担任公司管理人。 2023 年 11 月 21 日，海口中院裁定批准《洲际油气股份有 ...

太平洋证券股份有限公司 关于洲际油气股份有限公司调整资本公积转增股本 除权参考价格计算公式的专项意见 2023 年 4 月 6 日，上海中曼投资控股有限公司以洲际油气股份有限公司（以下简 称"洲际油气"或"上市公司"或"公司"）不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力， 但具有重整价值为由，向海口市中级人民法院（以下简称"海口中院"或"法院"）申 请对洲际油气进行重整，并申请在重整申请受理前对上市公司进行预重整。 2023 年 4 月 20 日，海口中院作出（2023）琼 01 破申 12 号《决定书》，海口中院 决定在破产申请审查期间对洲际油气进行预重整，并决定指定洲际油气清算组担任洲际 油气临时管理人，在预重整期间开展相关工作。 2023 年 9 月 20 日，海口中院作出（2023）琼 01 破申 12 号《海南省海口市中级人 民法院民事裁定书》和（2023）琼 01 破 36 号《海南省海口市中级人民法院决定书》， 海口中院裁定受理上海中曼投资控股有限公司对上市公司的重整申请，并指定洲际油气 清算组担任公司管理人。 2023 年 11 月 21 日，海口中院裁定批准《洲际油气股份有限公司重整计划》（以下 ...

证券代码：600759 证券简称：*ST洲际 公告编号：2023-078号 洲际油气股份有限公司 关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据海口市中级人民法院（以下简称"海口中院"或"法院"）（2023）琼 01破36号之一《民事裁定书》裁定批准的《洲际油气股份有限公司重整计划》（以 下简称"重整计划"），洲际油气股份有限公司（以下简称"洲际油气"或"公 司"）将以 2,263,507,518 股总股本为基数，按照每 10 股转增 8.33 股的比例实施资 本公积金转增股份，共计转增 1,885,501,762 股。本次转增完成后，公司的总股本由 2,263,507,518 股增至 4,149,009,280 股（最终转增的准确股票数量以中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司实际登记确认的数量为准）。 由于本次资本公积金转增股本系重整程序中出资人权益调整的一部分，不同 于一般意义上为了分红而单纯增发股票的行为，公司根据《上海证券交易所交易规 则》第 4. ...

证券代码：600759 证券简称：*ST 洲际 公告编号：2023-077 号 洲际油气股份有限公司关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、2020 年 4 月 21 日，洲际油气与中国建设银行股份有限公司海南省分行 （以下简称"海南建行"）签订《人民币贷款期限调整协议》，由海南建行向洲际 油气提供的借款本金 22,000 万元进行期限调整，期限调整后到期日为 2020 年 6 月 30 日止。因洲际油气未能按期还款，海南建行于 2020 年 7 月 7 日向海南省海 口市中级人民法院起诉洲际油气，请求洲际油气偿还本金人民币 22,000 万元整、 截至 2020 年 6 月 30 日止的利息 239,250 元及自 2020 年 7 月 1 日起至全部款项 清偿之日为止的利息，并承担本案诉讼费、保全费、律师费等费用。具体内容详 见公司于 2020 年 10 月 21 日对外披露的《诉讼进展公告》。 2、海南省海口市中级人民法院于 2021 年 1 月 26 日下发一审《民 ...

简式权益变动报告书 上市公司名称：洲际油气股份有限公司 上市地点：上交所证券交易所 股票简称：*ST 洲际 股票代码：600759 信息披露义务人：广西正和实业集团有限公司 住所：广西柳州市水湾路 2 号柳东标准厂房 B 区 2 号配套办公楼 201 通讯地址：广西柳州市水湾路 2 号柳东标准厂房 B 区 2 号配套办公楼 201 股份变动性质：持股数量不变，持股比例被动稀释 签署日期：二〇二三年十一月二十三日 洲际油气股份有限公司 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 15 号--权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写本权益变动报告 书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在洲际油气股份有限公司中拥有权益的股份变动 情况。 四、截止本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，上 ...

洲际油气股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：洲际油气股份有限公司 信息披露义务人：安东石油技术（集团）有限公司 住所： 北京市朝阳区屏翠西路 8 号 通讯地址： 北京市朝阳区屏翠西路 8 号 股份变动性质：增持 签署日期：二〇二三年十一月二十三日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号--权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在洲际油气股份有限公司中拥有权益的股份变动 情况。 四、截止本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外， 没有委托或授权其他任何人提供未 ...

证券代码：600759 证券简称：*ST洲际 公告编号：2023-076号 洲际油气股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次权益变动基本情况 2023年9月20日，洲际油气股份有限公司（以下简称"洲际油气"或"公司"） 收到海南省海口市中级人民法院（以下简称"海口中院"）送达的（2023）琼01 破申 12 号《海南省海口市中级人民法院民事裁定书》和（2023）琼 01 破 36 号 《海南省海口市中级人民法院决定书》，裁定受理上海中曼投资控股有限公司对公 司的重整申请，并指定洲际油气股份有限公司清算组担任公司管理人。详见公司于 2023年9月21日披露的《关于法院裁定受理公司重整并指定管理人的公告》（公告 编号：2023-056号）。 2023年11月2日，洲际油气通过网络会议方式在全国企业破产重整案件信息网 （网址： http://pccz.court.gov.cn/）召开第一次债权会议，会议表决通过了《洲际油 气股份有限公司重整计划（草案）》。详 ...