保荐机构核查意见 招商证券股份有限公司关于 安徽合力股份有限公司为公司产品融资租赁销售 提供回购担保暨关联交易的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为安徽合力 股份有限公司（以下简称"安徽合力"、"公司"）2022 年公开发行可转换公司债券 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规和规范 性文件的要求，对安徽合力为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨关联交易的 事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 为满足优质用户融资需求，进一步促进公司产品市场销售，公司 2022 年度 股东大会审议通过了《关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨关联交易的 议案》，决定与安徽合泰融资租赁有限公司（以下简称"合泰租赁"）持续开展 相关产品融资租赁销售业务，公司为通过融资租赁销售的产品余值承担回购担保 责任。公司融资租赁回购担保业务的被担 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等要求，安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事吴培国先生、李晓玲女士、罗守生先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事吴培国先生、李晓玲女士、罗守生先生 的任职经历以及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 安徽合力股份有限公司董事会 安徽合力股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 2024 年 4 月 8 日 ...

安徽合力股份有限公司 关于聘任会计师事务所及审计费用的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：由于容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）已连续 26 年为公司提供审计服务，达到中华人民共 和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会发布的 证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-026 债券代码：110091 债券简称：合力转债 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定的连续聘用会计师事务 所最长年限。2024 年度，公司需变更会计师事务所。公司已就变更会计师事务 所事宜与原聘任的会计师事务所进行了充分沟通，原聘任的会计师事务所对变更 事宜无异议。 本次变更会计师事务所事项已经公司董事会审议通过，公司董事会审计 委员会同意该事项，上述事项尚需提交股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）由 ...

安徽合力股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范 性文件、以及《安徽合力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和 《安徽合力股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称"《审计委员 会实施细则》"）等有关规定，安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉诚信的原则，认真履行了审计监督职责。现将审计委员 会报告期内履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事李晓玲女士、独立董事罗守生先生和董事 周峻先生组成，其中主任委员由具备会计专业资格的独立董事李晓玲女士担任。 公司董事会审计委员会各成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识 和相关经验，委员中独立董事占比超过 1/2，符合上海证券交易所的相关规定以 及《公司章程》《审计委员会实施细则》等制度的要求。 二、报告期内董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，历次会议均由全体委 员亲自出席 ...

安徽合力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人李晓玲 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及上海证券交易所《股票 上市规则》等法律法规的要求，在 2023 年度工作中，全面关注公司发展战略， 主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案并发表 意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的 权利，维护了全体股东的合法权益，充分发挥独立董事的作用。现将 2023 年度 （以下简称"报告期"）担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。本人经公司 2021 年 4 月 26 日召开的 2020 年年度股东大会选举为公司第十届董事会独立董事。本人在财务等方面具备担任 公司独立董事所必需的专业知识和丰富的实践经验，不存在影响独立性的情况， 符合相关法律法规的要求。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李晓玲，女，1958 年生，会计学教授。历 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eox.cn） 报告编码: 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-6 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 【RSM 容诚 2023 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽合力股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0532 号 我们审核了后附的安徽合力股份有限公司(以下简称安徽合力)董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仪供安徽合力年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为安徽合力年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作 ...

债券代码：110091 债券简称：合力转债 证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2023-025 安徽合力股份有限公司 每股派发现金红利 0.60 元。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 由于公司发行的可转债处于转股期，若普通股总股份数在实施权益分派 的股权登记日前发生变动，届时公司将维持每股分配比例不变，以实施权益分 派的股权登记日普通股总股份数为基数，相应调整利润分配总额。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚审字[2024]230Z0362 号标准无保 留 意 见 的 审 计 报 告 确认， 公 司 2023 年 度 合 并 财 务 报 表 实 现 营 业 收 入 17,470,511,155.46 元，实现归属于母公司所有者的净利润 1,278,126,521.94 元。根据《公司章程》规定，2023 年度公司计提法定盈余公积金 109,824,362.00 元，不计提任意盈余公积，当年实现可供股东分配的利润为 1,168,302,1 ...

安徽合力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人罗守生 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及上海证券交易所《股票 上市规则》等法律法规的要求，在 2023 年度工作中，全面关注公司发展战略， 主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案并发表 意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的 权利，维护了全体股东的合法权益，充分发挥独立董事的作用。现将 2023 年度 （以下简称"报告期"）担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。本人经公司 2021 年 4 月 26 日召开的 2020 年年度股东大会选举为公司第十届董事会独立董事。本人具备担任公司独立董事 所必需的专业知识和丰富的实践经验，不存在影响独立性的情况，符合相关法律 法规的要求。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 罗守生，男，1957 年生，中国共产党党员，教授级高级 ...

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：2024-032 债券代码：110091 债券简称：合力转债 安徽合力股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开地点：安徽省合肥市方兴大道 668 号公司行政楼一楼报告厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2023 年年度股东大会 召开的日期时间： ...

安徽合力股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）的治理， 促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及 《安徽合力股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《安徽合力股份有 限公司独立董事制度》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的专门会议。独立 董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 独 ...