根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 效性具有一定的风险。 二. 内部控 ...

债券代码：110091 债券简称：合力转债 证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-023 安徽合力股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）执行财 政部 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》 （财会[2022]31 号）（以下简称"解释第 16 号"），对公司会计政策进行相应的 变更。 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及执行时间 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31 号，其中规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确 认豁免的会计处理"的内容自2023年1月1日起施行。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 ...

安徽合力股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 安徽合力股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议时间：2024 年 5 月 10 日 13:30 现场会议地点：安徽省合肥市方兴大道 668 号公司行政楼一楼报告厅 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 通过交易系统投票平台的投票时间为：2023 年 5 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00 通过互联网投票平台的投票时间为： 9:15-15:00 主持人：杨安国董事长 | 序号 | 议 程 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 一 | 宣布会议开始 | 杨安国 | | 二 | 审议会议议案 | | | 1 《公司 | 2023 年度董事会工作报告》 | 薛 白 | | 2 《公司 | 2023 年度监事会工作报告》 | 都云飞 | | 3 | 听取《公司独立董事 2023 年度述职报告》 | 李晓玲 | | 4 《公司 | 2023 年度财务决算报告》 | 薛 白 | | 5 《公司 | 2024 年度财务预算报告》 | ...

安徽合力股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽合力股份有限公司董事会，现提名吴培国、徐虹、 孔令勇为安徽合力股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任本公司第十一届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与本公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

招商证券股份有限公司 关于安徽合力股份有限公司 二、信息披露审阅情况 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，保荐机构对安徽合力 2023 年度持续督导年度报告书 经中国证券监督管理委员会的《关于核准安徽合力股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2887 号）核准，并经上海证券交易所同 意，安徽合力股份有限公司（以下简称"安徽合力"、"公司"、"上市公司"）向 社会公开发行可转换公司债券 2,047.505 万张，每张面值为人民币 100 元，募集 资金总额为 2,047,505,000 元，扣除发行费用人民币 4,327,271.89 元（不含税） 后，实际募集资金净额为人民币 2,043,177,728.11 元。上述资金于 2022 年 12 月 19 日到达公司募集资金专户，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资 并出具《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0358 号）。 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为公司 2022 年公开发行可转换公司债券的保荐机 ...

1 目录 | 关于本报告 | 04 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 06 | | 关于我们 | 08 | | 可持续发展管理 | 09 | | | | 创新卓越运营 | 产品质量 | 23 | | --- | --- | | 创新研发 | 26 | | 客户服务 | 32 | | 责任采购 | 34 | 低碳绿色发展 | 环境管理 | 37 | | --- | --- | | 资源使用 | 41 | | 气候变化 | 45 | | 生物多样性保护 | 47 | 强健合规管治 01 04 坚持以人为本 | 员工权益 | 49 | | --- | --- | | 员工成长 | 51 | | 员工关怀 | 54 | | 健康与安全 | 56 | 63 64 乡村振兴 社区参与 02 05 践行社会责任 65 体育事业 2 | 2023 年 ESG 绩效表 | 66 | | --- | --- | | GRI 指标索引 | 70 | | 读者意见反馈表 | 73 | 3 公司治理 风险防控 反腐倡廉 信息安全 18 21 03 关于本报告 环境、社会及管治报告（以下简称 "本报告"）是安徽合力积极 ...

安徽合力股份有限公司 独立董事制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护全体 股东尤其是中小股东的合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家上市公司兼任独立董事，并确保有足够 的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但 是连任时间不得超过六年。 第五条 公司董事会成员中独立董事的比例不得少于三分之一，其中至少包 括 1 名会计专业人士。 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，独立董事参 加审计、提名、薪酬与考核且在相应委员会成员中的比例应当过半数并担任召集 人。其中，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立 董事中会计专业人士担任召集人。 第一章 总 则 第一条 为促进安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司 ...

安徽合力股份有限公司 第十届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十三次会议 于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 29 日以邮件和 专人送达等方式发出。公司 5 名监事全部参加了本次会议，符合《公司法》、《证 券法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席都云飞主持，审议并通过 了以下议案： 1、《公司2023年度监事会工作报告》； （同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-022 债券代码：110091 债券简称：合力转债 2、《关于公司会计政策变更的议案》； （同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 3、《公司2023年年度报告》及其《摘要》： 根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—— 年度报告的内容与格式（2021年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年8 ...

关于安徽合力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽合力股份有限公司 容诚专字|2024|230Z1061 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 _您可被用手机 "扫一托"或选入"注册会计师行业务是否由具有优先评可的会议频率为所自称 _您存在所手机 "扫一托"或选入"注册会计师行业第一监管平台（hops//w.comf.gr.co) _strip(1) 委托单位：安徽合力股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0551-62652879 RSM 容诚 附件:安徽合力股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联签金往 来情况汇总表。 关于安徽合力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说 容诚专字[2024]230Z1061 号 安徽合力股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽合力股份有限公司 (以下简称安徽合力)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司 ...

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-021 债券代码：110091 债券简称：合力转债 安徽合力股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十四次会议 于2024年4月8日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年3月29日以邮 件和专人送达等方式发出。公司9名董事全部参加了本次会议，公司5名监事及部 分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有 关规定。会议由董事长杨安国主持，审议并通过了以下议案： 1、《公司2023年度董事会工作报告》； （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 2、《关于公司会计政策变更的议案》： 该事项具体内容详见《公司关于公司会计政策变更的公告》（临2024-023）。 （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 5、《公司2024年度财务预算报告》； （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 6、《关于公司20 ...