Core Viewpoint - The independent financial advisor, China International Capital Corporation (CICC), conducted a review of insider trading activities related to the major asset acquisition and related party transactions of Xin'ao Natural Gas Co., Ltd. The review found no direct evidence of insider trading among the identified insiders during the self-examination period, indicating that their trading activities do not pose substantial legal obstacles to the transaction [1][13]. Group 1: Insider Trading Review - The self-examination period for insider trading activities spans from September 19, 2024, to April 25, 2025, which is six months prior to the suspension of trading and one day before the disclosure of the restructuring report [1]. - The review included senior management and other relevant personnel involved in the transaction [2]. - The review identified specific trading activities of individuals within the insider group, detailing their cumulative buy and sell transactions during the self-examination period [2][3]. Group 2: Individual Commitments - Each insider provided a commitment stating that their trading activities were based on personal judgment of market conditions and did not involve insider information [4][5][6]. - Insiders confirmed they were unaware of the restructuring details prior to specific dates, ensuring their trading actions were not influenced by undisclosed information [4][5][6]. - The commitments included assurances against leaking insider information or engaging in prohibited trading behaviors [4][5][6]. Group 3: Institutional Trading Activities - CICC reported its trading activities in Xin'ao shares, asserting compliance with legal regulations and internal information barriers to prevent insider trading [9][10]. - The firm emphasized that its trading decisions were based on independent investment research and were not related to the restructuring [10][12]. - CICC committed to adhering to relevant laws and regulations until the completion or termination of the restructuring [10][12]. Group 4: Conclusion of the Review - The independent financial advisor concluded that there was no direct evidence of insider trading among the identified insiders during the self-examination period, and the trading activities did not constitute a legal barrier to the transaction [13].

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2025-054 本次交易的股票交易自查期间为上市公司本次重组停牌前 6 个月至重组报告书披 露之前一日止，即自 2024 年 9 月 19 日至 2025 年 4 月 25 日。 二、本次交易的内幕信息知情人核查范围 新奥天然气股份有限公司 关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的 自查报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司" "上市公司"或"新奥股份"）拟通过 全资子公司私有化新奥能源控股有限公司（股票代码：02688.HK，以下简称"标的公 司"），并以介绍上市方式在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称"本次交易" "本次重组"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》及《监管规则适用指引——上市类第 1 号》 等文件的规定，公司对本次交易涉及的相关内幕信息知情人买卖公司股票进行核查，现 就查询情况公告如下： 一、本 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律相关工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一） 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等） 独立董事候选人声明与承诺 本人初源盛，已充分了解并同意由提名人新奥天然气股份有限公 司董事会提名为新奥天然气股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任新奥天然气股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： （一）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2025-051 新奥天然气股份有限公司 关于取消公司监事会并修订《公司章程》 及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开第十 届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订 <新奥天然> 气股份有限公司章程>及相关议事规则的议案》，现将相关情况公告如下： 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及 2025 年 3 月 28 日起实施的《上市公司章程指引》等相关法律法规 的规定，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计 委员会行使。公司拟在第十届董事会第二十六次会议审议通过的《关于调整董事 职务并修订〈公司章程〉的议案》基础上，根据《公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规 范性文件的相关规定，对《新奥天然气股份有限 ...

Core Viewpoint - The company plans to privatize New Horizon Energy Holdings Limited through its wholly-owned subsidiary, New Energy (Hong Kong) Investment Co., Ltd., and will issue H shares to the shareholders of New Horizon Energy as part of the transaction [1]. Group 1: Audit Firm Appointment - The company has proposed to appoint Guowei Certified Public Accountants as the auditing firm for the H share issuance, based on their extensive experience in financial audits for H share listings [2]. - Guowei Certified Public Accountants was established in 1983 and currently serves approximately 85 listed companies, with expertise in various industries including real estate, securities investment, and pharmaceuticals [2]. - The appointment of the auditing firm requires approval from the company's shareholders' meeting [3]. Group 2: Meeting Procedures - The company held multiple meetings on May 14 and May 16, 2025, where the board and supervisory committee approved the proposal to hire Guowei Certified Public Accountants for the H share issuance [3]. - The decision to appoint the auditing firm will take effect upon approval by the shareholders' meeting [3].

新奥天然气股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》） 、《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规 则》）及《新奥天然气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，制订本规则。 第二条 投资者关系群 董事会下设投资者关系群，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任投资者关系群负责人，保管董 事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开四次会议，每季度至少召开一次会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，投资者关系群应当充分征 求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求 CEO、总裁和其他高级管 理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新奥天然气股份有限公司 第十届监事会第二十一次会议决议公告 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十一次会议 通知于 2025 年 5 月 11 日以邮件形式发出，会议按照预定时间于 2025 年 5 月 16 日以通讯表决的方式召开。全体监事出席本次会议。本次会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称" 《公司法》"）和《新奥天然气股份有 证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2025-050 为完成本次 H 股上市，根据相关法律法规规定，在取得 H 股发行并上市的 有关批准、备案后，公司将在董事会及/或董事会授权人士决定的日期，根据正 式刊发的 H 股上市文件所载条款及条件，向新奥能源股东发行 H 股股票并在香 港联交所主板挂牌上市。公司在本次 H 股上市后转为境外募集股份有限公司， 成为 A 股和 H 股两地上市的公众公司。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2025-053 新奥天然气股份有限公司 关于2024年年度股东大会取消部分议案 并增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600803 新奥股份 2025/5/23 二、 取消议案的情况说明 序号 议案名称 公司于 2025 年 5 月 16 日收到持有公司 9.97%股份的股东新奥科技发展有限 公司的临时提案。根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》 （以 下简称"《公司法》"）及 2025 年 3 月 28 日起实施的《上市公司章程指引》等相 关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由 董事会审计委员会行使。公司拟在第十届董事会第二十六次会议审议通过的《关 于调整董事职务并修订〈公司章程〉的议案》基础上，根据《公司法》《中华人 民共和国证券法》 《上市公司章程指引》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规及规 ...

中国国际金融股份有限公司 关于新奥天然气股份有限公司重大资产购买暨关联交易 相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第26号——上市公司重大资产重组》及《监管规则适用指引——上市类第1 号》等文件的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财 务顾问"）作为新奥天然气股份有限公司（以下简称"新奥股份"或"上市公司"） 重大资产购买暨关联交易（以下简称"本次交易"或"本次重组"）的独立财务顾问， 对新奥股份本次重组相关内幕信息知情人买卖股票的情况进行了核查，根据中国证券 登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东 股份变更明细清单》，核查范围内相关内幕信息知情人出具的自查报告，存在买卖情 形的相关机构和人员出具的说明与承诺，以及本独立财务顾问经办人员对部分内幕信 息知情人的访谈，并考虑到本次核查手段存在一定客观限制，在相关内幕信息知情人 出具的自查报告及相关说明与承诺真实、准确、完整的前提下，发表核查意见如下： 一、本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况自查期间 本次交易的 ...

北京国枫律师事务所 关于新奥天然气股份有限公司 重大资产重组项目相关人员买卖股票情况的 专项核查意见 国枫律证字[2025]AN050-2 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编；100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于新奥天然气股份有限公司 重大资产重组项目相关人员买卖股票情况的 专项核查意见 本所接受新奥天然气股份有限公司(以下称"新奥股份""上市公司")的 委托,担任新奥股份拟通过全资子公司私有化新奥能源控股有限公司(股票代码: 02688.HK,以下称"标的公司""新奥能源"）,并以介绍上市方式在香港联 合交易所有限公司主板上市(以下称"本次重大资产重组""本次重组""本次 交易"）的特聘专项法律顾问,并对知悉本次重组内幕信息的相关单位及自然人 买卖新奥股份股票的情况进行核查。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 《监管规则适用指引——上市类第1号》等有关法 ...