哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为进一步提高公司治理机制，维护公司整体利益，促进 公司规范运作，强化公司内部控制制度，充分发挥董事会审计委员会 对公司财务报告编制和披露的监督作用，维护审计的独立性，根据中 国证监会、上海证券交易所及《哈药集团人民同泰医药股份有限公司 公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会审计委员会工作细则》 的有关规定，制订本规程。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）委员在公 司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文 件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维 护公司整体利益，充分发挥审计委员会的审核、监督作用。 第三条 董事会审计委员会应当与会计师事务所协商确定本年度 财务报告审计工作的时间安排，督促会计师事务所在约定时限内提交 审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关 负责人的签字确认。 第四条 董事会审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司 编制的财务会计报表及相关财务资料，并形成书面意见。 第五条 审计委员会在年审注册会计师进场后保持与年审注册会 计师的沟通，在年审 ...

一、独立董事情况 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事,2023 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《独立董事制 度》等有关规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责,及时了 解公司运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观 地发表意见，审慎行使表决权，促进公司规范运作。依法维护公司利 益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度独立董事 的履职情况汇报如下： （一）独立董事的基本情况 哈书菊（离任）：1971 年生，法学博士。曾任黑龙江大学法学院 助教、讲师、副教授、副院长；现任黑龙江大学法学院院长、教授、 博士生导师，本公司独立董事（2023 年 12 月 26 日离任）。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经自查，对自身的独立性情况进行以下说明： 1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企 业任职。不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或公司前十名 的股东。不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-80 | 审计报告 致同审字（2024）第 210A005310 号 哈药集团人民同泰医药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称人民同泰公 司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了人民同泰公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 210A005313 号 哈药集团人民同泰医药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称人民同泰公司） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是人民同泰公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固 ...

公司代码：600829 公司简称：人民同泰 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 哈药集团人民同泰医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称 "公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策的科学性，提高重大投资决策效益和质 量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《哈药集团人民同泰医药股份有限公司公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其它的相关规定，公司特设立董事会战略决策委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略决策委员会是公司董事会下设的专门工作机 构，主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公 司董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略决策委员会设主任委员 1 名，负责主持委员会工作。 第六条 战略决策委员会的任期与董事会的任期一致，委员任期 1 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任董事 ...

证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2024-007 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同会计师事务所"） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员超过六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师超过 400 人。 致同会计师事务所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业 务收入 19.65 亿元，证券业务收入 5.74 亿元。2022 年度上市公司审 计客户 240 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市 公司治理准则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《 公 司章程》 公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会 审计委员会恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2023 年 度年担任审计工作的致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "致同会计师事务所"）履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 2、投资者保护能力 致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业 保险购买符合相关规定。2022 年末职业风险基金 1,089 万元。 致同会计师事 ...

第一条为建立和完善现代企业制度，规范哈药集团人民同泰医 药股份有限公司（以下简称"公司"）运作，切实维护股东利益，提 高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人 民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《哈药集团 人民同泰医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本制度。 第二条选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的 行为。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章总则 第三条公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大 会决定。公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会 审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履 行审核职责。 第二章会计师事务所执业质量要求 第四条公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2024-004 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审计委员会审议表决情况 董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事（尹世炜）回避表决 此议案，同意将该议案提交公司董事会审议。 2、独立董事专门会议的审核意见及独立意见 作为公司的独立董事，我们以召开独立董事专门会议方式对《关 于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》内容进行审议，同意将 该议案提交公司董事会审议，并发表了同意的独立意见，具体如下： 本次日常关联交易预计事项审批程序符合有关规定，关联董事依 法回避表决。关联交易定价公允,遵循"公平、公正、公允"和"有 偿服务"的原则；该议案所述事项为公司日常经营正常交易，有利于 是否需要提交股东大会审议：是 日常关 ...