上海宝信软件股份有限公司公告 股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2023-047 上海宝信软件股份有限公司 与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海宝信软件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三 次会议审议通过了《与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》，公 司与宝武集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）续签《金融服务 协议》，根据上海证券交易所《股票上市规则》，本次交易构成关联交易， 现将相关情况说明如下： 一、关联交易概述 公司与财务公司续签《金融服务协议》，公司及下属控股子公司在财务 公司开立结算账户，由财务公司提供存款、授信和结算等服务。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 财务公司为公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称"中 国宝武"）的控股子公司，本次交易构成关联交易。 二、关联方介绍 （一）关联方关系介绍 财务公司为公司实际控制人中国宝 ...

上海宝信软件股份有限公司公告 股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2023-046 上海宝信软件股份有限公司 续聘 2023 年度财务和内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务和内部控制审计 机构 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 | | | | | | | | | | 首席合伙人 | 胡少先 上年末合伙人数量 | | | | | | | 225 | 人 | | ...

关于第十届董事会第十三次会议相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《公司章程》的有关规定，我们作为上海宝信软件股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对第十届董事会第十三次会议的各项议 案进行了认真审议，并就相关议案发表独立意见如下： 一、续聘 2023 年度财务和内部控制审计机构的议案 1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务和内 部控制审计机构，该所遵守执业准则，认真履行职责，出具的财务审计 报告能充分反映公司 2022 年度的财务状况及经营成果，出具的内控鉴 证报告能充分反映公司有效的内部控制。该所在审计工作中能针对公司 出现的问题提出管理建议，较好满足了公司年度审计工作的要求。 2、议案审议、表决程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》 相关规定。在提交董事会审议之前，审计委员会审议通过了本议案，我 们对本议案发表了事前认可意见。 3、同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务 和内部控制审计机构，同意将本议案提交股东大会审议。 独立意见 上海宝信软件股份有限公司独立董事 2、议案审议、表决程序符合《公司章程 ...

上海宝信软件股份有限公司 关于2023年半年度宝武集团财务有限责任公司 风险评估报告 按照中国证监会及上海证券交易所相关工作要求，通过查验宝武集 团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《企业法 人营业执照》等证件，根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定， 在审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报表和 内部控制制度的基础上，对财务公司 2023 年上半年风险管理情况进行 了评估，具体风险评估情况如下： 一、基本情况 财务公司是 1992 年 6 月经监管部门批准成立的全国性非银行金融 机构，是由国家金融监督管理总局（原中国银保监会）监管的非银行金 融机构，企业法人统一社会信用代码为 913100001322009015。财务公司 注册资本 48.4 亿元（人民币，下同），股权结构：中国宝武钢铁集团有 限公司占 32.28%、马鞍山钢铁股份有限公司占 29.68%、宝山钢铁股份 有限公司占 22.53%、武汉钢铁有限公司占 12.58%、马钢（集团）控股 有限公司占 2.93%。 经国家金融监督管理总局批准、工商部门登记，财务公司经营范围： （一）吸收成员单位存款；（二） ...

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2023-040 上海宝信软件股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 上海宝信软件股份有限公司公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海宝信软件股份有限公司第十届监事会第十二次会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件的方式发出，于 2023 年 8 月 17 日在上海召开，应到监 事 3 人，实到 3 人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求， 会议合法有效。 会议由监事会主席蒋育翔先生主持，审议了以下议案： 一、聘任高级管理人员的议案 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 二、2023 年半年度报告的议案 公司 2023 年半年度财务报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，真实反映了公司的财务状况及经营成果。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 三、2023 年半年度财务公司风险评估报告的议案 表决情况：同意 3 票 ...

独立意见 上海宝信软件股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第十二次会议相关议案的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，我们作为上海宝信软 件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对第十届董事会第 十二次会议的各项议案进行了认真审议，并就相关议案发表独立意见如 下： 一、聘任高级管理人员的议案 1、经审阅高级管理人员候选人履历及相关材料，我们认为其符合 《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。 2、议案审议、表决程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》 相关规定。 3、同意聘任黄颖雷先生为公司副总经理。 1 独立意见 上海宝信软件股份有限公司 独立董事： 苏勇、白云霞、程林 张卫东、于伟霞、孙志祥 二、转让锦商网络股权暨关联交易的议案 1、本次股权转让是为了收回投资成本回笼资金，集中各项资源发 展公司战略业务。符合公司和全体股东利益，交易价格公允，不会损害 中小股东权益，不会影响公司独立性。 2、议案审议、表决程序合法合规。在提交董事会审议之前，我们 对本次交易发表了事前认可意见；董事会审议本次交易时，关联 ...

| 第一章 总则------------------------------------------------------------------2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围--------------------------------------------------------3 | | 第三章 股份------------------------------------------------------------------3 | | 第一节 股份发行------------------------------------------------------3 | | 第二节 股份增减和回购------------------------------------------------4 | | 第三节 股份转让------------------------------------------------------4 | | 第四章 股东和股东大会--------------------------------------------------------5 | | ...

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2023-041 上海宝信软件股份有限公司公告 上海宝信软件股份有限公司 转让锦商网络股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海锦商网络科技有限公司（以下简称：锦商网络）系公司持股 19% 的参股公司。为收回投资成本回笼资金，集中各项资源发展公司战略业务， 公司向欧冶云商股份有限公司（以下简称：欧冶云商）协议转让所持锦商 网络全部 19%股权。欧冶云商为公司关联方，本次交易构成关联交易，具体 情况如下： 一、关联交易概述 （一）标的股权概况 （1）基本信息 公司名称：上海锦商网络科技有限公司 注册地址：上海市宝山区漠河路 600 弄 1 号 5 层 A512 室 注册资本：人民币 1,000 万元 法定代表人：陈乔 主营业务：主要为钢铁流通领域提供基于 SaaS 平台运营的物流信息服 务。 （2）股权结构 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） | | 股权比例 | | --- | --- ...

上海宝信软件股份有限公司公告 股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2023-039 上海宝信软件股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第十二次会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件的方式发出，于 2023 年 8 月 17 日在上海召开，应到董 事 11 人，实到 11 人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公 司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。 会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案： 一、聘任高级管理人员的议案 经总经理王剑虎先生提名，聘任黄颖雷先生为公司副总经理。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 表决情况：关联董事王成然、蒋立诚、谢力回避表决，同意 8 票，反 对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 五、制定《内部审计制度》的议案 - 1 - 上海宝信软件股份有限公司公告 二、2023 年半年度报告的 ...

上海宝信软件股份有限公司公告 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议召开时间：2023 年 8 月 29 日(星期二)上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 22 日(星期二)至 8 月 28 日(星期一)16:00 前登录上证路演 中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@baosight.com 进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海宝信软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定披露媒体披露了《2023 年半年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度 经营成果、财务状况，在上海证券 ...