（以下人员按姓氏笔画排序） 丁振斌、王俊、孙彤彤、张飞虎、张奉贤、张智勇、张建鹏、李翔、李先福、 周仲言、施灵、赵立志、袁华伟、康晓春、焦兵、彭珉、彭云、韩詠星、蒋宝庆、 潘霄恒、薛栋梁。 第三期限制性股票计划预留部分首批授予激励对象名单 上海宝信软件股份有限公司 ...

上海宝信软件股份有限公司公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海宝信软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十五次会议，审议通 过了《调整限制性股票计划限制性股票数量及授予价格的议案》，现将具体 事项说明如下： 一、第三期限制性股票激励计划的决策程序和批准情况 1.2022 年 12 月 29 日，公司第十届董事会第五次会议及第十届监事会 第五次会议审议通过了《第三期限制性股票计划（草案）及其摘要的议案》 及其他相关议案，拟向激励对象授予不超过 30,000,000 股限制性股票，其 中，首次授予不超过 27,000,000 股，首次授予的激励对象不超过 860 人； 预留 3,000,000 股，预留授予的激励对象参考首次授予的激励对象确定标 准，授予日由公司董事会在股东大会审议通过计划（草案）后的 12 个月内 另行确定。 2.2022 年 12 月 30 日至 2023 年 1 月 8 日，公司在内部公示了第三期激 励计划 ...

上海宝信软件股份有限公司公告 股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2023-050 上海宝信软件股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第十四次会议通知于 2023 年 10 月 10 日以电子邮件的方式发出，于 2023 年 10 月 20 日以通讯表决方式 召开，应到董事 11 人，实到 11 人，监事和高级管理人员列席了会议。本 次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。 会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案： 一、2023 年第三季度报告的议案 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 二、设立沙特分公司的议案 为服务在沙特建设的绿色低碳全流程厚板工厂，承接当地相关项目并 持续提供后续优质服务，董事会批准在沙特设立上海宝信软件股份有限公 司沙特阿拉伯分公司（暂定名，最终名称以当地相关部门批准文件或许可 证件为准，以下简称沙特分公 ...

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2023-051 上海宝信软件股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海宝信软件股份有限公司第十届监事会第十四次会议通知于 2023 年 10 月 10 日以电子邮件的方式发出，于 2023 年 10 月 20 日以通讯表决方式 召开，应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、 法规的要求，会议合法有效。 上海宝信软件股份有限公司公告 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 二、设立沙特分公司的议案 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 本次会议还听取了 2023 年第三季度内控检查工作报告。 特此公告。 上海宝信软件股份有限公司 监 事 会 2023 年 10 月 21 日 会议由监事会主席蒋育翔先生主持，审议了以下议案： 一、2023 年第三季度报告的议案 公司 2023 年第三季度财务报告内 ...

上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 26-27 楼 邮编 200031 26-27th Floor, The Center, No.989 Changle Road, Shanghai 200031,P.R.C. Tel: (86-21) 5292-1111, (86-21) 6350-0777 Fax: (86-21) 5292-1001, (86-21) 6272-6366 www.watson-band.com.cn mail@watson-band.com.cn 上海市华诚律师事务所 二零二三年十月 致：上海宝信软件股份有限公司 上海市华诚律师事务所（以下简称"本所"）接受上海宝信软件股份有限公司（以下简称"宝 信软件"或"公司"）的委托，就宝信软件 2023 年第三次临时股东大会（以下称"本次股东大会"） 所涉及的召集、召开程序、参与表决和召集会议人员的资格、表决程序和结果等相关问题发表法律 意见。 上 海 北 京 香 港 哈尔滨 兰 州 烟 台 广 州 芝加哥 东 京 S h a n g h a i B e i j i n g H o n g K o n g H a r b i n L a n ...

2023 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：600845 900926 证券简称：宝信软件 宝信 B 公告编号：2023-049 上海宝信软件股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 452 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 142 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 310 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,564,822,447 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 1,433,738,870 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 131,083,577 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 65.1306 | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区湄浦路 361 号 2 号楼公司三楼 301 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

股东大会会议资料 上海宝信软件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 2023 年 10 月 13 日 第 1 页 股东大会会议资料 2023 年第三次临时股东大会会议须知 五、本次大会采取记名方式投票表决。第 1 项议案以普通决议表决通 过。现场表决前，推举两名股东代表参加计票、监票；表决时，由律师、 股东代表与监事代表共同负责计票、监票，将现场表决情况与网络投票情 况合并统计后当场公布表决结果。 六、股东应当对非累积投票议案发表以下意见之一：同意、反对或弃 权。 七、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股 东的权益，不得扰乱大会的正常程序。 第 2 页 股东大会会议资料 根据法律、法规和公司章程相关规定，为确保股东大会的顺利召开， 特制定大会会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行。 一、股东大会有关事宜具体由董事会秘书室负责。 二、股东大会期间，董事会应以维护股东的合法权益，保证大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东凭有效证件出席股东大会，并依法享有发言权、咨询权、表 决权等各项权利。 四、股东如要求在大会发言，应在大会前向董事会秘书室 ...

第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第十三次会议通知于 2023 年 9 月 11 日以电子邮件的方式发出，于 2023 年 9 月 18 日以通讯表决方式召 开，应到董事 11 人，实到 11 人，监事和高级管理人员列席了会议。本次 会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。 会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案： 一、续聘 2023 年度财务和内部控制审计机构的议案 上海宝信软件股份有限公司公告 股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2023-044 上海宝信软件股份有限公司 苏州创联电气传动有限公司（简称"苏州创联"）系公司持股 20%的参 股公司，为降低投资风险，收回投资成本回笼资金，集中各项资源发展公 司战略业务，董事会批准通过公开挂牌转让方式转让所持苏州创联全部 20% - 1 - 上海宝信软件股份有限公司公告 的股权，挂牌价格为 1,281.87 万元。 具体内容详 ...

上海宝信软件股份有限公司公告 股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2023-045 上海宝信软件股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海宝信软件股份有限公司第十届监事会第十三次会议通知于 2023 年 9 月 11 日以电子邮件的方式发出，于 2023 年 9 月 18 日以通讯表决方式召 开，应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、 法规的要求，会议合法有效。 会议由监事会主席蒋育翔先生主持，审议了以下议案： 一、续聘 2023 年度财务和内部控制审计机构的议案 - 1 - 上海宝信软件股份有限公司公告 上海宝信软件股份有限公司 二、与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 三、转让苏州创联股权的议案 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 四、转让金川自动化股权的议案 表决情况：同意 ...

证券代码：600845 900926 证券简称：宝信软件 宝信 B 公告编号：2023-048 上海宝信软件股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 10 月 13 日 14 点 30 分 股东大会召开日期：2023年10月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开地点：上海市宝山区湄浦路 361 号 2 号楼公司三楼 301 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 ...