内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 经理层成员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范经理层成员薪酬管理，建立健全 经理层成员激励约束机制，根据相关薪酬管理政策规定，结 合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于内蒙古蒙电华能热电股份有限公 司企业负责人中的经理层成员，即总经理、副总经理、总会 计师、董事会秘书等纳入任期制和契约化管理的高级管理人 员。 第三条 经理层成员薪酬管理的原则 （一）坚持完善现代企业制度。推动企业改革发展，促 进产业转型升级，规范企业公司治理，落实经理层薪酬的管 理权，强化经理层成员责任，增强企业发展活力。 （二）坚持激励约束相统一。建立与年度和任期考核评 价结果紧密挂钩、与承担风险和责任相匹配的薪酬分配机制， 实现薪酬水平能增能减，充分调动经理层成员积极性，引导 经理层成员更加重视企业长远发展。 第五条 基本年薪是经理层成员年度基本收入，原则上 每年确定一次，按月支付发放。 第六条 经理层成员基本年薪=基本年薪×个人基薪倍 数 总经理基本年薪原则上与董事长基本年薪相同，个人基 薪倍数为 1；经理层副职个人基薪倍数由公司根据其任职岗 位、承担的责任和风险等因素，在 0.6 至 ...

| 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2024-004 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185193 | | 债券简称：21 | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y2 | 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 （二）召开本次会议的通知及资料于2024年3月27日以电子邮件、 书面方式送达。 （三）本次会议以通讯方式召开，于 2024 年 4 月 2 日形成决议。 （四）公司董事 9 人，实到 9 人。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临 2024-004 债券代码：185193 债券简称：21 蒙电 Y1 债券代码：240363 债券简称：23 蒙电 Y1 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 （一）审议批准了公司《关于聘任高级管理人员的议案》。根据公 司总经理提名，董事会决定聘任 ...

| 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2024-003 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185193 | | 债券简称：21 | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y2 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于金桥和林火力发电灵活性改造配套消纳新能源 480兆瓦项目核准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，公司收到《呼和浩特市发展和改革委员会关于对金桥和林 火力发电灵活性改造配套消纳新能源480兆瓦项目核准的批复》（呼 发改审批新能字〔2024〕17号）文件，同意公司控股子公司内蒙古金 和新能源有限责任公司建设金桥和林火力发电灵活性改造配套消纳 新能源480兆瓦项目（项目代码：2312-150123-89-P1-292319)，现将 本项目主要情况公告如下： 一、项目核准的基本情况 （一） ...

北京市嘉源律师事务所 关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 控股股东增持股份的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 源律师事务院 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI AN 北京市嘉源律师事务所 关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司控股股东 增持股份的法律意见书 嘉源(2024)-05-018 号 敬启者: 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")作为内蒙古蒙电华能热电股份 有限公司(以下简称"内蒙华电"或"公司"）的常年法律顾问,受公司委托, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司收购管理办法》(以下简称 "《收购管理办法》")、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 8号 -- 股份变动管理》等有关法律、法规和规范性 文件的规定,以及本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实发表法律意见, 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 ...

| 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2024-002 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185193 | | 债券简称：21 | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y2 | 债券代码：185193 债券简称：21 蒙电 Y1 债券代码：240363 债券简称：23 蒙电 Y1 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于控股股东 增持公司股份计划实施完毕暨增持结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称 "公司"） 控股股东北方联合电力有限责任公司（以下简称"北方公司"） 计划于 2023 年 10 月 20 日至 2024 年 1 月 20 日（自公告披露之日起 3 个 月内）期间内增持公司人民币普通股股份，累计增持金额不少于人民币 ...

| 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2024-001 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185193 | | 债券简称：21 | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y2 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2023 年销售量完成情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信 息披露》要求，现将内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称"公 司"）2023年主要经营数据公告如下： 一、电力 公司直属及控股企业2023年电量数据表： | | | | | 发电量（亿千瓦时） | | | 上网电量（亿千瓦时） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 地区 分类 | 项目名称 ...

关于对内蒙古蒙电华能热电股份有限公司及相关人员采取责令改正措 施的决定 | 索 | 引 | 号 | bm56000001/2023-00012592 | 分 | | 类 | 综合政务;行政监管措施 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 发布机构 | | 内蒙古证监局 发文日期 | | | | 1699492219000 | | 名 | | 称 | 关于对内蒙古蒙电华能热电股份有限公司及相关人员采取责令改正措施的决定 | | | | | | 文 | | 号 | [2023] 16号 | 主 | 题 | 词 | | 如对本监督管理措施不服，可在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可 在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 内蒙古 证监局 2023年11 月9日 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司、高原： 经查，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司存在以下违规行为： 2006年12月至2023年6月，代控股股东北方联合电力有限责任公司向中国华能财务有限责任 ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 章程 二○二三年十二月 1 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 董事会 | 29 | | 第一节 董事 | 29 | | 第二节 董事会 | 34 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 | 41 | | 第七章 监事会 | 44 | | 第一节 监事 | 44 | | 第二节 监事会 | 45 | | 第八章 党委 | 46 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 | 47 | | 第一节 财务会计制度 | 47 | | 第二节 内部审计 | 51 | | 第三节 会计师 ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 董事会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范内蒙古蒙电华能热电股份有 限公司(以下简称"公司")董事会的议事方式和决策程序， 提高董事会的工作效率和规范运作、科学决策水平，健全公 司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下 简称"《上市规则》")《上市公司治理准则》等有关规定 以及《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设 立，对股东大会负责。 董事会在《公司法》《公司章程》和股东大会赋予的职 权范围内行使职权。董事会实行民主决策和科学决策，维护 公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动 的决策。 第二章 董事的产生 第三条 公司董事为自然人。 有《公司章程》第九十八条规定情形的人员，不得担任 公司董事（包括独立董事）。 1 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘 任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司股东大会通 过法定程序解除其职务。 公司应当和董事签订合同 ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 独立董事工作细则 （2023 年 12 月修订） 1 合法权益。 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司 主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影响。 第六条 公司董事会成员中独立董事应占三分之一以上。 担任独立董事的人员中，至少包括一名会计专业人士。 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及相关法律、法 规、规范性文件和《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）规定，制定本工作细则。 第二条 本细则规定公司独立董事的任职资格、提名、 选举和更换、职责及履职保障。 本细则适用于公司独立董事的工作。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 ...