审计委员会 2023 年度履职情况报告 一、审计委员会成员构成及会议召开情况 （一）成员构成 因第九届董事任期届满，公司于 2023 年 1 月 6 日召开了 2023 年第一次临时 股东大会，会议选举产生了公司第十届董事会董事、第十届监事会监事。同日， 公司召开了第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议，会上选举独立 董事卢闯先生、独立董事刘兴华先生、董事长王爱军女士为公司第十届董事会审 计委员会委员，其中主任委员由独立董事卢闯先生（会计专业人士）担任。 （二）会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开定期会议 4 次，临时会议 1 次。 2023 年 3 月 6 日，审计委员会召开 2023 年第一次定期会议，会上审计部汇 报了 2022 年工作总结以及 2023 年工作计划等事项，审计委员会就公司 2022 年 年度报告、审计委员会 2022 年度履职情况报告、2022 年度内部控制评价报告、 公司 2022 年度利润分配（预案）、会计政策变更、开展金融衍生品交易业务、使 用闲置自有资金购买理财产品、关联交易及对外担保、坏账核销、续聘会计师事 务所、开展玉米期货交易等事项进行审阅并同意提交董事会审议 ...

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-014 梅花生物科技集团股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第九次会 议于 2024 年 3 月 18 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人，会议由董事长王爱军女士主持，公司监事和高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式通过以下议案： 1.听取总经理 2023 年度工作报告 表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2.关于 2023 年度董事会工作报告的议案 表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3.关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 本议案已经公司审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交董事 会审议。 表决情况：同意票 5 ...

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-015 梅花生物科技集团股份有限公司 2023 年年度利润分配方案(预案)公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案（预案）内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,821,575,330.73 元，2023 年实现归属 于上市公司股东的净利润 3,180,949,695.48 元。经公司第十届董事会第九次会议 审议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份 回购专户内股票数量）为基数分配利润，本次利润方案（预案）如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.417 元（含税）。截至 2024 年 3 月 18 日，公司总股本 2,943,426,102 股，以扣除股份回购专户内股票数量 69,63 ...

梅花集团会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 梅花生物科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （经公司第十届董事会第九次会议审议通过） 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（下称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 公司控股股东、实际控制人、或者董事、监事和高级管理人员不得在公司董 事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，不得不当干预审计委员会独 立履行审议职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有以下资格： （一）具有独立的法人资格，具备中国证券监督委员会、国家行业主管部门 规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （二）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录；改聘会计师事务所，新聘请的会计师事务所最近三年 应未受到与证券期货业务相关的行政处罚； （三）负责公司财务报表审计工作及签署公司审计报告的注册会计师近三年 应未因执业行为受到刑事处罚、未受到与证券期货业务相关的行政 ...

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-025 梅花生物科技集团股份有限公司 关于2023年年度经营数据公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司行业信息披露指引第十四号—食品制造》第十四条相关规定， 现将梅花生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")2023 年年度经营数据 公告如下： | 产品类别 | 本期营业收入（万元） | | --- | --- | | 鲜味剂（谷氨酸钠、核苷酸） | 875,016.23 | | 饲料氨基酸（赖氨酸、苏氨酸、色氨酸等） | 1,032,349.95 | | 医药氨基酸（谷氨酰胺、脯氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、腺苷等） | 56,265.81 | | 大原料副产品（肥料、蛋白粉、胚芽、玉米皮粉、饲料纤维等） | 487,242.92 | | 其他（黄原胶、海藻糖等） | 325,186.32 | | 合计 | 2,776,061.23 | | 2、按销售模式分： | | | 1、按产品分： | | --- | | 销售模式 | 本期营 ...

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-013 梅花生物科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 3 月 22 日(星期五)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 3 月 15 日(星期五)至 3 月 21 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 mhzqb@meihuagrp.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 19 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 3 月 22 日上午 1 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关法 律法规的要求，公司应在每个月的前 3 个交易日公告截至上月末的回购进展情 况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下： 公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购 股份》等有关规定的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务。 证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-011 梅花生物科技集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 8 日、2023 年 4 月 28 日召开了第十届董事会第三次会议和 2023 年第二次临时股 东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公 司于 2023 年 4 月 29 日披露了《梅花生物科技集团股份有限公司关于以集中竞价 交易方式回购股份的回购报告书》，本次回购金额不低于人民币 8 亿元，不超过 人民币 10 亿元，回 ...

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-012 梅花生物科技集团股份有限公司 关于2024年员工持股计划实施进展的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 16 日、2024 年 2 月 1 日召开第十届董事会第八次会议和 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于公司 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关 于公司 2024 年员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会 全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2024年1月17日、2024年2月2日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 上披露的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，现将截止 2024 年 2 月底的实施进展情况公告如下： 1.公司 2024 ...

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-010 1.审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》 为保证本次员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，同意根据《公 司 2024 年员工持股计划（草案）》的规定，设立员工持股计划管理委员会，对员 工持股计划进行日常管理，代表持有人行使除表决权以外的其他股东权利。管理 委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任委员 1 人。管理委员会委员的任期为 本次员工持股计划的存续期。 梅花生物科技集团股份有限公司 2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 16 日、2024 年 2 月 1 日召开第十届董事会第八次会议和 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过《关于公司 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关 于公司 2024 年员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会 ...

梅花生物科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-009 3、董事会秘书和财务总监出席了本次会议。 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 2 月 1 日 (二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号公司 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 138 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 635,421,473 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 30.1735 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由董事长王爱军女士主持，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 ...