证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-018 梅花生物科技集团股份有限公司关于 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财种类：购买期限以一年内的短期品种为主 委托理财金额：余额不超过等值人民币 40 亿元 履行的审议程序：已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，尚需提交 股东大会审议。 风险提示：公司及全资子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性 好的理财产品，但可能会受到宏观经济、财政及货币政策的影响，理财产品存在 市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，公司将最大限度控制投资 风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司闲置自有资金使用效率，公司拟以闲置自有资金购买理财产品。 （二）委托理财金额 余额不超过等值人民币 40 亿元，期限内任一时点的交易金额（含前述投资 的收益进行再投资的相关金额）不超过上述审批额度。 （五）投资期限 （三）资金来源 资金来源 ...

独立董事 2023 年度述职报告 梅花生物科技集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （刘兴华） 作为梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律、法规 的规定和要求，认真、勤勉履职，按时积极参加公司股东大会、 董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关事项发表公 正、客观的独立意见，有效维护公司和股东的合法权益，充分发 挥独立董事在公司治理中的重要作用。 现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 因第九届董事会到期换届，2023年1月6日公司召开2023年第 一次临时股东大会，会上选举王爱军女士、何君先生、梁宇博先 生、刘兴华先生、卢闯先生为公司第十届董事会董事，其中刘兴 华先生、卢闯先生为独立董事。 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任 职情况如下： 刘兴华，男，1967年生，中国国籍，汉族，中共党员，同济 大学特聘教授，管理学博士。2021年11月至今担任同济大学特聘 教授，从事经济理 ...

审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 梅花生物科技集团股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华 所"）2023 年审计资质及审计工作情况履行了监督职责，现将审计委员会对大华 所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、审计委员会对会计师事务所的资质审查情况 公司审计委员会对大华所及项目人员的专业资质、业务能力、投资者保护能 力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评 价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作 的要求。 根据公司《董事会审计委员会工作细则》《董事会审计委员会年报工作规程》 等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况具体如下： （一）2024 年 1 月 16 日，公司董事会审计委 ...

公司代码：600873 公司简称：梅花生物 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控 ...

梅花集团董事会审计委员会年报工作规程 梅花生物科技集团股份有限公司 第一条 为进一步完善公司治理，充分发挥董事会审计委员会在信息披露中 的作用，规范年报编制、审议与披露程序，明确董事会审计委员会在年报编制、 审议与披露工作中的职责，根据《上市公司信息披露管理办法》的要求，以及《公 司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，制订本规程。 第二条 每一会计年度结束后，公司年度财务报告审计工作的时间安排由董 事会审计委员会、财务负责人和董事会秘书等相关责任人与负责公司年度审计工 作的会计师事务所（下称"年审会计师事务所"）协商确定。 第三条 董事会审计委员会应督促年审会计师事务所在约定时限内提交审计 报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确 认。如果出现突发事件导致审计工作无法正常开展的，及时沟通协调，尽快商定 替代程序，确保审计工作的推进。 第四条 董事会审计委员会应在为公司提供年度审计的注册会计师（以下简 称年审注册会计师）正式进场审计前，审阅公司编制的年度财务会计报表，形成 书面意见。 第五条 董事会审计委员会应在年审注册会计师进场后加强与其沟通，在年 审注册会计师出具初步审计意 ...

审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 梅花生物科技集团股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）作为公 司 2023 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司董事会审计委员会对 大华所 2023 年度履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年大华所资质 等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 2 月 9 日（由大华会计 师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业），组织形式为特殊普通合伙，注册 地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春，拥有 财政部颁发的会计师事务所执业证书。 （二）续聘会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会 2023 年第一次定期会议、第十届董事会第二次会议 及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 ...

关于会计政策变更的意见 2023年11月9日,财政部发布了《企业会计准则解释第17号》(财会(2023) 21 号)(以下简称"17号解释"),17号解释要求"关于流动负债与非流动负债的 划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024年1月1日起施行。根据 17号解释要求,公司将对原会计政策进行相应变 更,并从规定的起始日开始执行。 根据准则解释第17号的要求,本次会计政策变更的主要涉及关于流动负债 与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露、关于售后租回交易的会计处 理。 本次会计政策变更后,公司将执行财政部于 2023年发布的《企业会计准则 解释第 17 号》。其余未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告 以及其他相关规定执行。 梅花生物科技集团股份有限公司董事会 梅花生物科技集团 董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变 更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公 司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况 ...

梅花生物科技集团股份有限公司监事会 关于会计政策变更的意见 2023 年 11 月 9 日,财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会〔2023〕 21 号)(以下简称"17 号解释"),17 号解释要求"关于流动负债与非流动负债的划 分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 目起施行。根据 17 号解释要求,公司将对原会计政策进行相应变更, 并从规定的起始日开始执行。 本次会计政策变更后,公司将执行财政部于 2023 年发布的《企业会计准则 解释第 17 号》。其余未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告 以及其他相关规定执行。 公司监事会认为:公司本次会计政策变更,符合财政部发布的相关通知要求, 符合法律、法规及财政部相关文件的规定,决策程序符合有关法律、法规及《公 司章程》等规定。 梅花生物科技集团股份有限公司』 二〇二四年] ...

梅花生物科技集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011004004 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 梅花生物科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-114 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 ...

梅花集团董事会提名委员会工作细则 董事会提名委员会工作细则 （经公司第十届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范梅花生物科技集团股份有限公司（下称"公司"）董事及高级 管理人员的选聘，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》、《梅花生物科技集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 梅花生物科技集团股份有限公司 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会审议通过 产生。 主任委员（召集人）主持委员会工作，召集并主持委员会会议。主 ...