证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2024-012 航天时代电子技术股份有限公司 监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 2、公司监事会于 2024 年 3 月 11 日向全体监事发出书面会议通知。 3、本次监事会会议于 2024 年 3 月 21 日（星期四）在公司会议室召开。 4、本次监事会会议应出席监事 5 人，现场出席监事 5 人。公司监事戴利民先 生、李伯文先生、蒋丹鼎先生、闫懿女士和魏海青先生亲自出席了现场会议并投 票表决。 5、本次监事会会议由公司监事会主席戴利民先生主持。 二、监事会会议审议情况 经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司可供股东分配利润为 297,774,457.70 元（母公司）。 关于公司 2023 年度利润分配预案的说明详见同日刊登在中国证券报、上海证 券报、证券 ...

董事会 2024 年第一次会议决议公告 证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2024-011 航天时代电子技术股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、公司 2023 年度总裁工作报告 本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议以投票表决方式通过公司 2023 年度总裁工作报告。 2、公司 2023 年度财务工作报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、公司董事会于 2024 年 3 月 11 日向公司全体董事发出书面会议通知； 3、本次董事会会议于 2024 年 3 月 21 日（星期四）采用现场与通讯相结合 的方式召开，现场会议地点为公司二层会议室； 4、本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司董事姜梁先生、 王亚军先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷先生，独立董事朱南军先生、唐水源 先生均出席了现场会议并投票表决；公司独立董事张松岩先生因工作原因以通讯 方式参加会议并投票表决。 5、本次董事会会议由董事长姜梁先生主持，公司总裁胡成刚先生、副总裁 兼董事会秘书吕凡先 ...

航天时代电子技术股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理报告 二零二四年 三月 | 目录 | | --- | | 关于本报告 | | 1 | | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | | 3 | | 关于航天电子 | | 5 | | 公司概况 | | 5 | | 组织架构 | | 6 | | 发展历程 | | 6 | | 荣誉 | 2023 | 7 | | ESG | 管理 | 8 | | ESG | 治理架构 | 8 | | ESG | 治理战略 | 8 | | 利益相关方沟通 | | 9 | | 实质性议题分析 | | 10 | | 行环境友好之路 | | 11 | | 构建环境管理体系 | | 11 | | 提升资源利用效率 | | 11 | | 确保污染排放合规 | | 14 | | 主动应对气候风险 | | 14 | | 大力推广低碳环保 | | 16 | | 展央企责任担当 | | 18 | | 坚持创新驱动发展 | | 18 | | 始终践行以人为本 | | 20 | | 筑牢安全生产防线 | | 24 | | 强化供应链管理 | | 26 | | 社会共享发展成果 | | ...

航天时代电子技术股份有限公司独立董事 2023 年 6 月 21 日，公司董事会完成换届工作，本人作为会计方面专家继续 当选为公司第十三届董事会独立董事，同时当选公司董事会审计委员会召集人、 关联交易控制委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 1、出席董事会会议情况 | 姓名 | 本年度应参 | 亲自出 | 以通讯 | 委托 | 缺席 | 是否连续两次未亲 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 加董事会会 | 席次数 | 方式参 | 出席 | 次数 | 自参加会议 | | | 议次数 | | 加次数 | 次数 | | | | 朱南军 | 15 | 15 | 13 | 0 | 0 | 否 | 2023 年度公司共召开了 15 次董事会会议，本人亲自出席全部会议并充分履 行职责，在会前认真审阅了议案资料，并对所需的议案背景资料及时向公司了解， 2023 年度述职报告 （朱南军） 2023 年，本人作为公司独立董事 ...

| 一、审计报告 1-2 | | --- | | 二、已审财务报表 | | 1、资产负债表 1-2 | | 2、利润表 3 | | 3、现金流量表 4 | | 4、所有者权益变动表 5-6 | | 5、财务报表附注 7-43 | 中证天通 北京航天飞腾装备技术有限责任公司 专 项 审 计 报 告 中证天通（2023）专审 21100051 号 北京航天飞腾装备技术有限责任公司： 一、审计意见 我们审计了北京航天飞腾装备技术有限责任公司财务报表，包括 2023 年 6 月 30 日、2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年 1-6 月、2022 年度的利润表、现金流量 表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了北京航天飞腾装备技术有限责任公司 2023 年 6 月 30 日、2022 年 12 月 31 日 的财务状况以及 2023 年 1-6 月、2022 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一 ...

航天时代电子技术股份有限公司 董事会审计委员会对中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履行监 督职责的情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，航天时代电子技术股份有限公司(以下简称"公 司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"） 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、资质条件 中证天通成立于 2014 年 1 月 2 日，组织形式为特殊普通合伙，注册地址为 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326,首席合伙人是张先 云。中证天通具有证券期货业资质、军工涉密业务咨询服务安全保密资质等多种 服务资质。 截止 2023 年 12 月 31 日，中证天通合伙人和注册会计师分别为 51 人和 287 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 76 人。 （1）基本信息 项目 ...

航天时代电子技术股份有限公司 涉及航天科技财务有限公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 中证天通 航天时代电子技术股份有限公司 涉及航天科技财务有限公司关联交易 的存款、贷款等金融业务的专项说明 中证天通（2024）证审字 21100009 号-3 航天时代电子技术股份有限公司全体股东： 如实编制和对外披露这些情况，并确保其真实性、合法性及完整性是 航天电子公司的责任。我们对汇总表所载信息与我们审计航天电子公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容 进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对航天电子公司实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我 们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。 我们接受委托，审计了航天时代电子技术股份有限公司（以下简称"航 天电子公司"）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保 留意见的审计报 ...

航天时代电子技术股份有限公司 2023 年度 财务报表之审计报告 目 录 | 一、审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 二、已审公司财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 1-2 | | 2.母公司资产负债表 | 3-4 | | 3.合并利润表 | 5 | | 4.母公司利润表 | 6 | | 5.合并现金流量表 | 7 | | 6.母公司现金流量表 | 8 | | 7.合并所有者（股东）权益变动表 | 9-10 | | 8.母公司所有者（股东）权益变动表 | 11-12 | | 9.财务报表附注 | 13-156 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 审计报告 中证天通（2024）证审字 21100009 号 航天时代电子技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了航天电子技术股份有限公司（以下简称航天电子公司）财务 报表，包括 2023 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：2024-013 航天时代电子技术股份有限公司 关于公司 2024 年度日常经营性关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常经营性关联交易基本情况 航天时代电子技术股份有限公司（下称"公司"）（含子公司）2024 年度日 常经营性关联交易主要为与中国航天科技集团有限公司（下称"集团公司"）所 属成员单位发生的销售商品、购买原材料、提供或接受服务、出租或租赁房屋和 机器设备等的日常经营性关联交易。 （一）日常经营性关联交易履行的审议程序 1、2024 年 3 月 21 日，公司召开董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《公 司 2024 年度日常经营性关联交易的议案》，本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。关联董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷 先生回避了表决。 2、2024 年 3 月 21 日，公司召开监事会 2024 年第一次会议，审议通过了《公 司 2024 年度日常经营性关联交 ...

关于航天时代电子技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为航天时 代电子技术股份有限公司（以下简称"航天电子"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关规定，对航天电子 2023 年度募集资金存放与使用情况发表核查意见，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月，公司完成 2021 年向特定对象发行 A 股股票工作，募集资金 总额为 413,560.00 万元，扣除不含税的发行费用后，实际募集资金净额为 411,591.39 万元。上述募集资金已于 2023 年 7 月 18 日到账，经中兴财光华会 计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《航天时代电子技术股份有限公司 验资报告》（中兴财光华审验字（2023）第 400003 号）。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集 ...