航天时代电子技术股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，航天时代电 子技术股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了 审计监督职责。现将审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、公司董事会审计委员会成员基本情况 2023 年 6 月，公司董事会完成换届工作。换届前，第十二届董事会公司审 计委员会由董事姜梁先生、独立董事鲍恩斯先生和朱南军先生担任，召集人为由 具有专业会计资格的独立董事朱南军先生。换届后，公司第十三届董事会审计委 员会成员为董事姜梁先生、独立董事张松岩先生、朱南军先生，其中，召集人由 具有专业会计资格的独立董事朱南军先生担任。 二、公司董事会审计委员会会议召开情况 （10）关于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)执行公司 2022 年度内 （2）关于聘请 2023 年度公司内部控制审计机构的议案。 （1）公司 2022 年度财务工作报告； （2）公司 2023 年度财务预算的议案； （3）公司 2022 ...

2024 年 3 月 21 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，航 天时代电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对照独立性的规定对 独立董事独立性情况进行了核查，并出具如下意见： 经核查公司独立董事张松岩先生、朱南军先生、唐水源先生的任职经历、持 股情况及 2023 年度独立性的自查报告，董事会认为： 张松岩先生、朱南军先生和唐水源先生均严格遵守了《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立 董事的任职等相关要求，在 2023 年度均持续保持了法律法规和公司章程要求的 独立性，不存在任何影响独立性的情形。 航天时代电子技术股份有限公司董事会 航天时代电子技术股份有限公司董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 航天时代电子技术股份有限公司 关于公司独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2024-015 航天时代电子技术股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 每股分配比例：每股派发现金红利 0.048 元（含税）； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 0.48 元（含税），具体日期将在权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将维持利润分配 总额不变，相应调整每股利润分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司可供股东分配利润为 297,774,457.70 元（母公司）。 公司拟定 2023 年度利润分配方案为：公司拟以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 3,299,299,334 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.48 元（含税）。合计 拟派发现金红利 158,366,36 ...

航天时代电子技术股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （唐水源） 2023 年，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作规定》等要求， 恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了 独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将本人 2023 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 本人唐水源，历任北京理工大学机械与车辆学院常务副院长，深圳北理莫斯 科大学代理校长，北京理工大学前沿交叉科学研究院院长。现任北京理工大学机 械与车辆学院研究员，湖南省兵器工业集团股份有限公司独立董事。 2023 年 6 月 21 日，公司董事会完成换届工作，本人作为机械工业方面专家 当选为公司第十三届董事会独立董事，同时当选公司董事会提名委员会召集人、 薪酬与考核委员会委员、关联交易控制委员会委员。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情况。 1、出席董事会会议情况 ...

航天时代电子技术股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 1、出席董事会会议情况 | 姓名 | 本年度应参 | 亲自出 | 以通讯 | 委托 | 缺席 | 是否连续两次未亲 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 加董事会会 | 席次数 | 方式参 | 出席 | 次数 | 自参加会议 | | | 议次数 | | 加次数 | 次数 | | | | 张松岩 | 15 | 15 | 13 | 0 | 0 | 否 | 2023 年度公司共召开了 15 次董事会会议，本人亲自出席全部会议并充分履 行职责，在会前认真审阅了议案资料，并对所需的议案背景资料及时向公司了解， 充分利用自身的专业知识，对董事会会议议案提出了合理化建议和意见，为公司 董事会的科学决策发挥了积极作用。 本人对 2023 年度召开的上述会议审议的议案全部赞成，没有提出反对或弃 权的情形。 （张松岩） 2023 年，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作规定》等要求， 恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况， ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2024-016 航天时代电子技术股份有限公司 关于子公司航天时代飞鸿技术有限公司增资 重要内容提示： 一、本次增资情况概述 为加速无人系统产业发展，做优做强无人系统产业链，公司控股子公司航天 飞鸿公司拟以现金 14,893 万元增资其控股子公司航天飞腾公司，其余股东放弃 同比例增资，增资资金用于航天飞腾公司精确制导相关产品研发。 2024 年 3 月 21 日，公司召开董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关 于公司子公司航天时代飞鸿技术有限公司增资北京航天飞腾装备技术有限责任 公司的议案》，本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 1 航天时代电子技术股份有限公司（下称 "公司"）控股子公司航天时代 飞鸿技术有限公司（下称"航天飞鸿公司"）拟以现金 14,893 万元增资 其控股子公司北京航天飞腾装备技术有限责任公司（下称"航天飞腾公 司"），增资资金主要用于航天飞腾公司精确制导相关产品研发； 公司董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于公司子公司航天时代飞 鸿技术有限公司增资北京航天飞腾装备技术有 ...

公司代码：600879 公司简称：航天电子 航天时代电子技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 航天时代电子技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 自我评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证 ...

航天时代电子技术股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 目 录 内部控制审计报告 1-2 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 中证天通（2024）证审字 21100013 号 航天时代电子技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了航天时代电子技术股份有限公司（以下简称航天电子公司） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是航天电子公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风 险。 四、财务报告内部 ...

航天时代电子技术股份有限公司关于对航天科技财务有限责任公司的 风险评估报告 根据上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》的要求，航天时代电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验 航天科技财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《企业法人 营业执照》等证件资料，审阅了财务公司资产负债表、利润表、现金流量表等财 务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如 下： 财务公司作为集团公司目前唯一一家现代金融企业，在构建航天科技工业新 体系进程中，立足于自身在金融和资本市场的专业优势，紧紧围绕"建设一流财 务公司"的愿景，以充分发挥"金融平台"职能为己任，以"创建一流"为第一 目标，以"服务航天"为第一要求，以"科学发展"为第一要务，以"风险防范" 为第一责任，充分发挥资金融通、金融服务功能，成为成员单位"密不可分"的 金融服务提供商，实现集团价值最大化。 注册地址：北京市西城区平安里西大街 31 号-01 至 03 层，07 至 09 层 法定代表人：史伟国 一、财务公司基本情况 财务公司于 2001 年成立，是经中国银行业监督管理委 ...

关于航天时代电子技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 目 录 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、航天时代电子技术股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-5 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 中证天通（2024）证审字 21100009 号-2 航天时代电子技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的航天时代电子技术股份有限公司(以下简称"航天电子") 《航天时代电子技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》以下简称"专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 （上证发【2023】193 号）及相关指南规定编制专项报告，保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是航天电子董事会的责任，我们 的责任是在实施鉴证工作的基础上对航天电子董事会编制的专项报告提出鉴证结 论。 中证天通会计师事务 ...