| 股票代码：600885 | 公司简称：宏发股份 公告编号：临 | 2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | 宏发科技股份有限公司 关于变更注册资本并重新制定《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 了第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本并重新制定〈公 司章程〉的议案》，具体修订情况如下： 一、关于公司变更注册资本 经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2021]3145 号）核准，公司于 2021 年 10 月 28 日公开发行了 2,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 20.00 亿元。经上交所自律监管决定书[2021]446 号文同意，公司 200,000 万元可转换 公司债券于 2021 年 11 月 23 日起在上交所挂牌交易 ...

| 股票代码：600885 | 公司简称：宏发股份 | 公告编号：临 2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | 宏发科技股份有限公司 关于落实2025年度"提质增效重回报" 行动方案的半年度评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 宏发科技股份有限公司（以下简称"宏发"或"公司"）深入贯彻中央经济 工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量 的意见》，以及上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报专项行动" 的倡议》的要求，公司于2025年3月29日发布了《2025年度"提质增效重回报" 行动方案》。 报告期内，公司根据行动方案内容积极开展和落实相关工作，持续优化经营、 改善治理，强化投资者关系管理，持续推动公司高质量发展。现将2025年半年度 具体落实情况报告如下： 一、持续聚焦主业，全面实施'75+'战略，努力打造强大实力 报告期内，公司坚持宏发经营特色，以提升市场份额为中心，把握新能源及 汽 ...

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 | 证券代码：600885 | 证券简称：宏发股份 | 编 | 号：临 | 2025—037 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | | | 宏发科技股份有限公司 关于 2025 年半年度业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 7 月 30 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 08 月 01 日下午 16:00-17:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2025 年 08 月 01 ...

为进一步完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司 章程指引》 等相关法律法规及《公司章程》 的规定，宏发科技股份有限公司（以 下简称"公司" ）于 2025 年 7 月 28 日召开职工大会选举丁云光先生为公司第十 一届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工大会审议通过之日起 至公司第十一届董事会任期届满之日止。 丁云光先生原为公司第十一届董事会非职工代表董事，变更为第十一届董事 会职工代表董事后，公司第十一届董事会构成人员不变。 本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代 表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范 性文件的要求。 特此公告。 | 股票代码：600885 | 公司简称：宏发股份 | 公告编号：临 2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | 宏发科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 宏发科技股份 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 了第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订和制定公司相关制度的议 案》，具体修订情况如下： 一、修订、制定原因 | 股票代码：600885 | 公司简称：宏发股份 | 公告编号：临 2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | 宏发科技股份有限公司 关于修订和制定公司相关制度的公告 本次审议的制度中，无需提交公司股东会审议的制度自董事会审议通过之日 起生效；尚需提交股东会审议的制度，自股东会审议通过之日起生效。上述制度 中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金使用 管理办法》《关联交易管理制度》《对外担保制度》尚需提交公司股东会审议通过。 以上修订和制定的相关制度详见公司同日披露的相关公告。 特此公告。 宏发科技股份有限公司董事会 2025 年 7 月 30 日 二、本次具体制订、修订制 ...

宏发科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会资料 （会议时间：2025 年 8 月 22 日） 1 （一）、会议基本情况： 1、召开时间：2025年8月22日 下午2：30 2、股权登记日：2025年8月18日 3、会议召开地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼生产调度会议室（厦门市集美区东林路 564 号） 4、召集人：公司董事会 （二）、会议出席对象： 1、公司董事、监事和高级管理人员； 2、本次股东大会的股权登记日收市后在中国证券登记公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其 委托代理人均有权参加本次股东大会及表决； 3、公司聘请的见证律师。 （三）、会议议程： 一、主持人宣读会议预备事项 二、主持人宣读表决办法说明 三、审议会议议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于变更注册资本并重新制定《公司章程》的议案 | | 2 | 关于修订和制定公司相关制度的议案 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监 许可[2021]3145 号）核准，公司于 2021 年 10 月 28 日公开发行了 2,000 万张 ...

证券代码：600885 证券简称：宏发股份 公告编号：2025-038 债券代码：110082 债券简称：宏发转债 (一)股东会类型和届次 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2025年第一次临时股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼生产调度会议室（厦门 市集美区东林路 564 号） 宏发科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 股东会召开日期：2025年8月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 22 日 至2025 年 8 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

宏发科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 | | | 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第六次会议于 2025 年 7 月 28 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 23 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席郭晔先生主持，公司董事、高级管理人员列席。会议 召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 根据《公司法》和相关法律法规，以及《公司章程》 中关于"公司董事会 设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权"的相关规定，结合公司 实际需求，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，同 时郭晔、石月容、蔡志颖三位监事不再担任监事职务。《监事会议事规则》等监 事会相关制度相应废止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 宏发科技股份有限公 ...

| 股票代码：600885 | 公司简称：宏发股份 | 公告编号：临 2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | 宏发科技股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）董事会会议召开情况 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"宏发股份"）于 2025 年 7 月 23 日以电 子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第十一届董事会第 八次会议的通知，会议于 2025 年 7 月 28 日在公司东林厂区二楼生产调度会议室以通讯方式 召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事 长郭满金先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 （二）董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议审议通过以下决议： 一、《2025 年半年度报告》及其摘要； | 股份 ...

宏发科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600885 公司简称：宏发股份 宏发科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 185 宏发科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人郭满金、主管会计工作负责人刘圳田及会计机构负责人（会计主管人员）闵慧 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中 ...