证券代码：600938 证券简称：中国海油 公告编号：2024-013 中国海洋石油有限公司 关于召开 2023 年度股东周年大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年度股东周年大会 (二) 股东大会召集人 中国海洋石油有限公司（以下简称"本公司"）董事会 (三) 投票方式 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：香港金钟道八十八号太古广场香港 JW 万豪酒店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 7 日 至 2024 年 6 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股 ...

中国海洋石油有限公司 2023年度股东周年大会 会议材料 2024年5月15日 董事会函件 致各位股东 尊敬的先生和女士： 2023年度股东周年大会 说明函件及建议修订组织章程细则 1. 绪言 本函件旨在向阁下提供将于股东周年大会提呈以供阁下考虑并批准的决议案详情以及相关 资料，使阁下能就对该等决议案投票赞成或反对或放弃投票作出知情决定。该等决议案包括重 选董事、续聘审计机构、宣派末期股息、授权董事会决定中期派息、有关授出发行股份及回购 股份之一般性授权，以及《中国海洋石油有限公司组织章程细则》（"组织章程细则"）的建 议修订。该等决议案及有关资料详情载列于董事会函件内。 2023年度股东周年大会将于二零二四年六月七日下午二时于香港金钟道八十八号太古广场 香港JW万豪酒店举行。 2. 将于股东周年大会上决议的事项 (A) 公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之经审计的财务报表、独立核数师报 告及董事会报告书 兹 提 述 本 公 司 于 二 零 二 四 年 三 月 二 十 二 日 在 上 海 证 券 交 易 所 （ " 上交所 " ）网站 （www.sse.com.cn，下同）披露的《中国海洋石油有限公司20 ...

大家好欢迎参加东星能源中国海油系列深度报告中国海油和中海油服目前所有参会者均处于静音状态下面有请主讲人发言各位领导各位同各位投资各位客户下午好我是东星证券能源开采研究助理莫文娟 我今天分享的是海游系列的两个公司的深度报告一个是中国海游一个是中海游服首先分享的是中国海游那中国海游我是从主要从三个方面来分析他一个是他的公司的公司的股权结构还有经营业绩还有一个是未来有价对这个行业的景趣行业的景趣度的影响 还就是重点分析了他的桶油成本来凸显公司的竞争力以及他的新项目的开赶我先把界面回到首页中国海油 他最突出的一个点就是桶油成本的优势明显奠定了他海上油气龙头中国海油它是全全球最大存散油油气公司之一中国海上原油和天然气开放开发龙头原油产量位居国内前三 公司营收尤其产量创五年历史新高未来三年产量业绩有保障统优成本是具国际竞争力新项目和资本支出上调助推增储上产公司持续维持高股息股东投资回报率高他的投资逻辑就是中资投以及他的高股息那公司是由中海油集团直接控股国资委间接控股股权结构稳定 油气的销售业务是公司营收的主要来源净利率毛利率稳步提升油气销售毛利涨比在50%左右公司公司的海洋油气储量优势显著未来未来有万大福的增长当前 我国 ...

研究助理莫文娟我今天分享的是海游系列的两个公司的深度报告一个是中国海游一个是中海游服首先分享的是中国海游中国海游我是从主要从三个方面来分析它一个是他的公司的股权结构还有经营业绩还有一个是未来有价对这个行业的景趣度的影响 还就是重点分析了它的桶油成本来凸显公司的竞争力以及它的新项目的开展我先把界面回到首页中国海油它最突出的一个点就是桶油成本的优势明显奠定了它海上油气龙头 中国海油它是全全球最大纯散油油气公司之一中国海上原油和天然气开放开发龙头原油产量位居国内前三公司营收油气产量创五年历史新高未来三年产量业绩有保障统油成本是据国际竞争力新项目和资本支出上调助推增储上产公司持续维持高股息股东投资回报率高它的投资逻辑就是中置投以及它的高股息 那公司是由中海油集团直接控股国资委间接控股股权结构稳定油气的销售业务是公司营收的主要来源净利率毛利率稳步提升游戏销售毛利涨比在50%左右公司 公司的海洋油气储量优势显著,未来有望到福的增产。当前,我国原油产量和需求是出现不匹配现象,汉水能源供需缺口持续增大,我国油气对外依存度持续增加,日本支出增长助力中国海上油的产量提升。 嗯嗯因为这篇报告是在二二三年八月份发布的所以呃这里第二部 ...

欢迎参加声望红娘花宫带来的中国海游经营情况交流电话会议目前服风物证人处境状态下面开始播放评价声明声明播放完毕后主持人可开始发言谢谢 请参会人员务必注意本次电话会议交流内容仅限参会人员内部参考任何机构或个人不得以任何形式对电话会议任何内容进行泄露或外发请勿以任何方式索要、泄露、散布、转发电话会议纪要任何泄露电话会议纪要等信息的行为均为侵权行为申望洪源研究保留追究泄露转发者法律责任的权利 各位投资者大家上午好我是深圳万红园石化研究院刘子洞那么今天呢我们非常有幸的邀请到了中国海游的范处然后给大家进行交流那在会前呢我想先提醒大家就是我们本次会议是采取百分百人单的限制然后呢本次会议的相关内容请大家不要录音不要传播那么接下来的话我就把时间交给范处有请范处给我们介绍一下公司近期的这个运营情况 班主请您介绍一下公司最近的一些情况好的好的谢谢各位投资者参加今天的会议首先我给大家介绍一下中国海游2024年一季度的主要业绩完了以后我们再进行问答交流2024年一季度应该说中国海游各项业务进展非常的顺利 一季度业绩总的来讲是可以概括为全面的超预期那么超预期主要是在三个方面第一是净产量增速超预期同比增速达到了9.9%第二个是成本管控超预 ...

中国海洋石油有限公司 独立董事提名人声明 提名人中国海洋石油有限公司董事会，现提名邱致中先生为 中国海洋石油有限公司独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任中国海洋石油有限公司 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中国海洋 石油有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）公司注册地法律法规关于董事任职资格的规定； （二）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性，符合所适用的上市地证券交易所 有关独立性的标准，并确认不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 1 妹的配偶、配偶 ...

中国海洋石油有限公司 证券代码：600938 证券简称：中国海油 公告编号：2024-011 2024 年 5 月 8 日 附件 关于委任副董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 除本公告所披露外，就有关周先生的委任，并无任何其他须根据《香港上市规则》 第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)条的任何规定作出披露的资料，亦无其他须提请本公司股东 注意的事项。 董事会藉此机会对周先生获委任为副董事长表示祝贺。 中国海洋石油有限公司董事会 董事会宣布，自 2024 年 5 月 8 日起，本公司执行董事周心怀先生（"周先生"） 获委任为本公司副董事长。周先生的简历详见附件。 本公司已于 2022 年 5 月 26 日与周先生订立服务协议（"服务协议"）。周先生之 委任将受制于服务协议、香港联合交易所有限公司证券上市规则（"《香港上市规 则》"）及本公司不时生效之《组织章程细则》中有关轮流退任及膺选连任之规定。 周先生的任期为连续 36 个月，并依董事会或本公司股东决定每 36 个月予以更新，任何 一 ...

中国海洋石油有限公司 独立董事候选人声明 本人邱致中，已充分了解并同意由提名人中国海洋石油有限 公司（以下简称"该公司"）董事会提名为该公司董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）公司注册地法律法规关于董事任职资格的规定； （二）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 （六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限 于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报 告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人； （七）最近 1 年内曾经具有前六项所列举情形的人员； （八）其他上市地证券交易所认定不具备独立性的情形。 三、本人具备独立性，符合所适用的上市地证券交易所有关 独立性的标准 ...

证券代码：600938 证券简称：中国海油 公告编号：2024-010 （二）审议通过《关于修订公司组织章程细则的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国 海洋石油有限公司关于修订组织章程细则的公告》。 中国海洋石油有限公司 2024 年第四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国海洋石油有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日召开 2024 年第四次董事会。本次董事会的会议通知及议案已于 2024 年 4 月 19 日发送给公 司全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长汪东 进先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《中国海洋石油 有限公司组织章程细则》的相关规定，合法、有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于股份回购授权建议的议案》 在公司 2023 年度股东周年大会批准关于股份回购授权的普通决议案的前提 下，董事会授权公司管理层自 2023 年度股 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內 容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （根據公司條例在香港註冊成立的有限責任公司） 股票代號：00883（港幣櫃台）及 80883（人民幣櫃台） 公告 CNOOC Limited （中國海洋石油有限公司） 中國海洋石油有限公司董事會（「董事會」）成員及其各自於董事會及董事會委員會 的角色及職能載列如下，自二零二四年五月八日起生效： | 董事會委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | 戰略與可持續 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | 發展委員會 | | 執行董事 | | | | | | 周心懷 (副董事長、 | - | - | - | M | | 首席執行官及總裁) | | | | | | 非執行董事 | | | | | | 汪東進(董事長) | - | C | - | C | | 溫冬芬 | M | - | - | - | | 獨立非執行董事 | | | | | | ...