中国海洋石油有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开 2026 年第二次董事会。本次董事会的会议通知及议案已于 2026 年 3 月 12 日发送给公 司全体董事，并于 2026 年 3 月 20 日书面通知新任董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议由董事长张传江先生主持。会议的召集、召开、表 决程序符合有关法律法规及《中国海洋石油有限公司组织章程细则》的相关规定， 合法、有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年度业绩的议案》 证券代码：600938 证券简称：中国海油 公告编号：2026-007 中国海洋石油有限公司 2026 年第二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 董事会审议通过公司 2025 年年度业绩。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2025 年末期股息分配方案的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中 ...

证券代码：600938 证券简称：中国海油 公告编号：2026-008 中国海洋石油有限公司 2025 年末期股息分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发末期股息 0.55 港元（含税）。 本次末期股息分配以实施权益分派股权登记日的已发行股份总数为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司已发行股份总数发生变动的，拟 维持每股派息金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 公司不存在可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 息总额为 26,141 百万港元（含税），连同已派发的中期股息，2025 年度公司总 派息额为 60,838 百万港元（含税），占 2025 年度合并报表归属于上市公司普通 股股东净利润的 45.0%（折算汇率采用 2025 年底中国人民银行公布的港元对人 民币中间价计算）。公司实际派发的末期股息总额将根据实施权益分派股权登记 日的已 ...

证券代码：600938 证券简称：中国海油 公告编号：2026-012 中国海洋石油有限公司 关于实际控制人增持公司股份计划延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）增持目的：基于对公司未来发展前景的信心和对资本市场长期投资价 值的认可，为提振投资者信心，支持公司持续、健康、稳定发展，维护公司股价 稳定。 1 增持计划基本情况：中国海洋石油有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）实际控制人中国海洋石油集团有限公司（以下简称"中国海油 集团"）计划自 2025 年 4 月 9 日至 2026 年 4 月 8 日期间内择机增持本 公司人民币普通股（以下简称"A 股"）股份及港股股份（含港股通）， 拟增持金额累计不少于人民币 20 亿元（含本数），不超过人民币 40 亿 元（含本数）（以下简称"增持计划"）。 增持计划进展情况：2025 年 4 月 9 日至 2026 年 3 月 26 日期间，中国海 油集团累计增持公司 705,500 股 A 股股份，约占公司已发行股份总数的 0.0015 ...

中国海洋石油有限公司 内部控制审计报告 2025 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 安永华明（2026）专字第70000500_A01号 中国海洋石油有限公司 中国海洋石油有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了中国海洋石油有限公司（以下简称"贵公司"）2025年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 1 内部控制审计报告（续） 安永华明（2026）专字第70000500_A01号 中国海洋石油有限公司 （本页无正文） 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来 ...

中信证券股份有限公司 关于中国海洋石油有限公司募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为中国 海洋石油有限公司（以下简称"中国海油"、"发行人"或"公司"）的保荐 人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司募集资金监管规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定履行持续 督导职责，对中国海油本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国海洋石油有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕632 号）的核准，中国海洋石油有限公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 299,000 万股（含行使超额配售选择 权所发新股），发行价格人民币 10.80 元/股，本次发行最终募集资金总额为人 民币 3,229,200.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 3,209,908.67 万元。上述款项已分别于 2022 年 ...

中国海洋石油有限公司 已审财务报表 2025 年度 中国海洋石油有限公司 财务报表及审计报告 2025 年度 | 内容 | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 – | 5 | | 合并及公司资产负债表 | 6 – | 8 | | 合并及公司利润表 | 9 – | 10 | | 合并及公司现金流量表 | 11 – | 12 | | 合并及公司股东权益变动表 | 13 – | 16 | | 财务报表附注 | 17 – | 94 | | 补充资料 | | | | 当期非经常性损益明细表 | | 1 | | 净资产收益率及每股收益 | | 1 | | 境内外会计准则下会计数据差异 | | 2 | 审计报告 安永华明（2026）审字第70000500_A01号 中国海洋石油有限公司 中国海洋石油有限公司全体股东： 一、审计意见 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本年财务报表审计最为重要的事项。这些事项的 应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们 对下述每一事项在审计中是如何应对的描述也以此为背景。 我们已经履行了本报告"注册会计师对 ...

中国海洋石油有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2025 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 安永华明（2026）专字第70000500_A03号 中国海洋石油有限公司 中国海洋石油有限公司董事会： 我们审计了中国海洋石油有限公司的2025年度财务报表，包括2025年12月31日的 合并及公司资产负债表，2025年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注，并于2026年3月26日出具了编号为安永华明（2026）审字 第70000500_A01号的无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，中国海洋石油有限公司编制了后附的2025年度涉及中海石油财务有 限责任公司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是中国海洋石油 有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中国海洋石油有限公司2025年度 财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重 大方面没有发现不一致之处。除了对中国海洋石油有限公司2025年度财务报表出具审 计报 ...

2025 中国海洋石油有限公司 环境、社会及管治（ESG）报告 公司管治 1 关于本报告 中国海洋石油有限公司（简称"中国海油""公司"或"我们"）。 报告主体 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。为保持信息的持续性，报告中可能包括超出此时间 范围的事项。 报告时间 中国海油及其附属公司。详细报告主体范围参见与本报告同时披露的《中国海洋石油有限公司 2025 年度报告》。 报告范围 中国海油的环境、社会和管治（ESG）理念、具体实践及主要成效。本报告相对公司往年 ESG 报告披露范围并无重大调整，且使用一致的披露统计方法。 报告内容 报告中资料来源广泛，涵盖了中国海油的正式文件、统计报告与财务报告，以及对利益相关方 的调查与访谈记录等。报告中排放物及能源使用指标均按国家规定或国际标准统计与计算。 资料说明 本报告以中文、英文版本发布，如有差异，以中文版为准。 报告语言 本报告中披露的选定的 2025 年度关键绩效指标经过德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 独立有限保证鉴证。 报告鉴证 扫描右侧二维码或登录公司官网 www.cnoocltd.com 可获取本报告的电子版本。如需纸 ...

公司于 2025 年 8 月 13 日与安永华明签署了《审计业务约定书》。安永华明按照 《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年度报告工作要求，对公司 2025 年度财务报告及其内部控制的有效性进行了审 计，出具了标准无保留意见的审计报告；并对公司的非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况、2025 年度募集资金存放管理与实际使用情况、财务公司金融服务关联交 易的情况执行了相关工作，出具了专项报告。 中国海洋石油有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 中国海洋石油有限公司（以下简称"公司"）聘任安永华明会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司及附属公司 2025 年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规章和《中国海洋 石油有限公司审核委员会章程》的规定，现将公司对安永华明 2025 年度履职情况的评 估报告如下： 一、 2025 年度审计机构的基本情况 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有 限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明 ...

证券代码：600938 证券简称：中国海油 中国海洋石油有限公司 2025年度环境、社会及管治（ESG）报告摘要 1 / 6 中国海洋石油有限公司 2025 年度环境、社会及管治（ESG）报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于中国海油 2025 年度环境、社会及管治（ESG）报告全文，为全面了 解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展 战略等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读中国海油 2025 年度环 境、社会及管治（ESG）报告全文。 2、本中国海油 2025 年度环境、社会及管治（ESG）报告经公司董事会审议通过。 中国海洋石油有限公司 2025 年度环境、社会及管治（ESG）报告摘要 （1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构： √是，该治理机构名称为董事会、战略与可持续发展委员会、ESG 领导小组、ESG 管 理办公室 ☐否 （2）是否建立可持续发展信息内部报告机制： √是，报告方式及频率为董事会每年至少一次收到管理层关于公司 ESG 工作专项汇 报，每年两次收到公司管理层关于风控合规工作的汇报，每年至少 ...