中国海洋石油有限公司 提名委员会章程 宗旨 1. 提名委员会的宗旨是识别、甄选并向中国海洋石油有限公司（"公司"）董事 会（"董事会"）推荐担任公司董事和高级管理人员的适当候选人、监督董事 会表现评核的过程、向董事会提出建议并监察公司的提名原则。提名委员会也 负责履行某些与企业管治有关的职责和职能。 组织结构 2. 提名委员会由董事会不时任命，惟大多数成员应为公司的独立非执行董事。每 名独立非执行董事都应满足并保持香港联合交易所有限公司、上海证券交易所 及公司股票上市地证券监督管理部门不时对独立性的要求（如有）。董事会应 任命董事长或提名委员会其中一名为独立非执行董事的成员作为主席（"主 席"）。 会议 股东大会 5. 提名委员会主席或在他/她缺席的情况下，另一位提名委员会成员（必须是一名 独立非执行董事），应出席公司股东大会并准备回答股东就提名委员会的活动 及职责而提出的问题。 沟通 1 3. 提名委员会每年至少召开一次会议，根据情况需要可增加开会次数或通过一致 书面协议达成。至少有一次会议须提名委员会成员亲自参加，其余会议可以通 过电话会议或其他电子通信方式进行。除紧急情况外，所有会议文件和/或资料 需在 ...

中国海洋石油有限公司 独立非执行董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善中国海洋石油有限公司（以下简称公司）的公司 治理，促进公司规范运作，保障独立非执行董事依法独立行使职权，根据中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司独立董事管理办法》 《创新企业境内发行股票或存托凭证上市后持续监管实施办法（试行）》、公司 上市地证券交易所的业务规则（包括但不限于《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（以下简称香港上市规则）及《上海证券交易所股票上市规则》）、 《中国海洋石油有限公司组织章程细则》（以下简称《组织章程细则》）等规定， 制定本细则。 第二条 独立非执行董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立非执行董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立非执行董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 照相关法律法规、上市地证券监管规定、《组织章程细则》及本细则的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 ...

| 修订前条文内容 | 修订后条文内容（显示修订之处） | | --- | --- | | 大会。 | 大会。股东大会举行的方式、时间、地 | | | 点由董事会决定，但需遵守适用的法 | | | 律法规及规范性文件以及本章程细则 | | | 的规定。股东大会可在一个或多个实 | | | 体场地、使用虚拟会议科技或同时在 | | | 实体场地及使用虚拟会议科技召开。 | | | 如股东大会在两个或以上实体场地召 | | | 开，应使用适当的科技以便不在同一 | | | 个地点的成员可在股东大会上聆听、 | | | 发言及表决。 | | 65. | 65. | | 周年大会须在举行前最少二十一天前 | 周年大会须在举行前最少二十一天前 | | 发出书面通知，而其他的股东大会须 | 发出书面通知，而其他的股东大会须 | | 在举行前最少十四天前发出书面通 | 在举行前最少十四天前发出书面通 | | 知，除非条例规定了不同期限的通知 | 知，除非条例规定了不同期限的通知 | | 期（「规定通知」），此时无论规定通 | 期（「规定通知」），此时无论规定通 | | 知长于或短于上述通知期，均适用规 | 知长于或短于上述 ...

欢迎参加声望红娘花宫带来的中国海游经营情况交流电话会议目前服风物证人处境状态下面开始播放比较声明声明播放完毕后主持人可开始发言谢谢 请参会人员务必注意本次电话会议交流内容仅限参会人员内部参考任何机构或个人不得以任何形式对电话会议任何内容进行泄露或外发请勿以任何方式索要、泄露、散布、转发电话会议纪要任何泄露电话会议纪要等信息的行为均为侵权行为申望洪源研究保留追究泄露转发者法律责任的权利 各位投资者大家上午好我是深圳万红园石化运营员刘子栋那么今天呢我们非常有幸的邀请到了中国海游的范处然后给大家进行交流那在会前呢我想先提醒大家就是我们本次会议是采取百分百应该的限制然后呢本次会议的相关内容请大家不要录音不要传播那么接下来的话我就把时间交给范处有请范处给我们介绍一下公司近期的这个运营情况 班主请您介绍一下公司最近的一些情况吧好的好的谢谢各位投资者参加今天的会议首先我给大家介绍一下中国海游2024年一季度的主要业绩完了以后我们再进行问答交流2024年一季度应该说中国海游各项业务进展非常的顺利 一季度业绩总的来讲是可以概括为全面的超预期那么超预期主要是在三个方面第一是净产量增速超预期同比增速达到了9.9%第二个是成本管控超 ...

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风险提示 请阅读最后评级说明和重要声明 -34% 2% 39% 75% 2023/4 2023/8 2023/12 2024/4 中国海油 化工 沪深300指数 资料来源：Wind •《成本优势凸显，产量再创新高，海油龙头彰显 韧性》2023-08-19 •《成本管控良好，产量再创新高，凸显经营韧性》 公司研究 | 点评报告 风险提示 公司研究 | 点评报告 公司研究 | 点评报告 公司评级 | --- | --- | --- | |-------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | 报告发布日后的 | 12 个月内行业股票指数的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评 | | | 级标准为： | | | 看 | 好： | 相对表现优于同期相关证券市场代表性指数 | | 中 | 性： | 相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平 | | 看 | 淡： | 相对表现弱于同期相关证 ...

公 司 报 告│ 公 司 季 报 点 评 证券研究报告 中国海油(600938) 事件： ➢ 一季度油气产量同比增速超全年目标 ➢ 资本开支同比增长，新增项目顺利投产 ➢ 降本增效，价值创造能力获得持续提升 +2.8pct）。 考虑到国际油价中枢有望维持在中高位，公司增储上产稳步推进，我们预 计公司 2024-2026 年营业收入分别为 4450.00/4580.54/4658.63 亿元，同 比+6.81%/+2.93%/+1.70%,归母净利润分别为 1419.35/1496.53/1568.10 亿元，EPS 分别为 2.98/3.15/3.30 元/股，建议持续关注。 风险提示：中东地缘政治事件风险；石油和天然气价格波动风险；石油和 天然气需求恢复不及预期风险。 行 业： 石油石化/油气开采Ⅱ 投资评级： 当前价格： 29.92 元 目标价格： 股价相对走势 -30% 7% 43% 80% 2023/5 2023/9 2023/12 2024/4 中国海油 沪深300 分析师：郭荆璞 执业证书编号：S0590523070003 邮箱：jpguo@glsc.com.cn 分析师：吴诚 执业证书编号：S0 ...

证券研究报告 公 司 报 告│ 公 司 季 报 点 评 一季度油气产量超预期，价值创造持续提升 公司发布 2024 年一季报，公司 2024 年第一季度实现营业收入 1114.7 亿元 （同比+14.1%），归母净利润 397.2 亿元（同比+23.7%），每股收益 0.84 元 （同比+23.7%）。 公司 2024 年一季度国内以及海外油气产量合计 180.1 百万桶油当量（同比 +9.9%），其中石油液体产量 140.7 百万桶（同比+9.6%），天然气产量 229.5 十亿立方英尺（同比+10.6%）。油气产量增速超过年初制定的全年油气产量 700-720 百万桶油当量（同比增速 3%-6%）目标。国内渤海、南海东部，海 外加拿大、南美洲贡献主要增量。 公司 2024 年一季度实现资本开支 290.1 亿元（同比+17.3%），其中勘探资 本开支 48.5 亿元（同比-1.4%），开发/生产/其他资本开支分别为 174.7/64/2.9 亿元，同比+10.5%/+65.7%/+95.1%。公司绥中 36-1/旅大 5- 2 油田二次调整开发项目一季度顺利投产，高峰产量 30300 桶油当量/天。 公司 ...

证券分析师： 薛聪 010-88005107 xuecong@guosen.com.cn 执证编码：S0980520120001 买入 国信化工观点： 2）公司制定了三个万亿大气区战略规划，增产路径明确：2022 年中国海油提出了油气资源供给保障中心 建设方案，制定了三个万亿大气区战略规划，是指南海大气区、渤海大气区和陆上鄂东－沁水大气区探明 储量均达到 1 万亿立方米。南海万亿大气区主要涵盖中国南海的莺歌海盆地、琼东南盆地和珠江口盆地， 渤海万亿大气区主要是渤海湾盆地渤海海域的中国海油矿区，陆上鄂东－沁水万亿大气区指的是中国海油 在鄂尔多斯盆地东缘和沁水盆地的非常规天然气矿区。中国海油战略规划提出将于 2025 年左右建成南海 万亿大气区，2028 年左右建成陆上鄂东－沁水万亿大气区，2030 年左右建成渤海万亿大气区。 1 中国天然气需求维持较快增速 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|-------|-------|-------|----------------------------|----- ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) with a market price of 29.97 CNY [1]. Core Views - The company has demonstrated strong performance with low-cost production and increased reserves, exceeding expectations. The net production of oil and gas reached approximately 680 million barrels of oil equivalent in 2023, marking an 8.7% year-on-year increase, and continued to grow in Q1 2024 [4][5]. - The company is expected to maintain a strong competitive position due to low oil production costs and robust capital expenditures, which are projected to support reserve additions and production growth [4][5]. - The company has a solid cash flow and a commitment to shareholder returns, with a dividend payout ratio of approximately 43.6% in 2023 [4][5]. Financial Performance Summary - **Revenue Forecasts**: - 2022A: 422,230 million CNY - 2023A: 416,609 million CNY (yoy -1%) - 2024E: 460,009 million CNY (yoy +10%) - 2025E: 490,495 million CNY (yoy +7%) - 2026E: 515,320 million CNY (yoy +5%) [2]. - **Net Profit Forecasts**: - 2022A: 141,700 million CNY - 2023A: 123,843 million CNY (yoy -13%) - 2024E: 150,169 million CNY (yoy +21%) - 2025E: 154,485 million CNY (yoy +3%) - 2026E: 160,464 million CNY (yoy +4%) [2]. - **Earnings Per Share (EPS)**: - 2023: 2.60 CNY - 2024: 3.16 CNY - 2025: 3.25 CNY - 2026: 3.37 CNY [2]. - **Return on Equity (ROE)**: - 2023: 19% - 2024E: 18% - 2025E: 16% - 2026E: 14% [2]. - **Price-to-Earnings (P/E) Ratio**: - 2024E: 9.5 - 2025E: 9.2 - 2026E: 8.9 [2]. - **Price-to-Book (P/B) Ratio**: - 2024E: 1.7 - 2025E: 1.5 - 2026E: 1.3 [2]. Key Events - The company reported a revenue of 1,114.7 million CNY in Q1 2024, a year-on-year increase of 14.1%, and a net profit of 397.2 million CNY, up 23.7% year-on-year [4][5]. - The company achieved a net production of approximately 1.8 million barrels of oil equivalent in Q1 2024, reflecting a 9.9% year-on-year increase [4][5]. - The company’s capital expenditures for 2023 were 129.6 billion CNY, a 26.4% increase year-on-year, with Q1 2024 capital expenditures at approximately 29 billion CNY, up 17.3% year-on-year [4][5].