内蒙古第一机械集团股份有限公司 章程 二○二四年十二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨、范围和义务 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东会的召集 13 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东会的召开 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 42 | | 第八章 | 公司党组织 44 | | 第九章 | 职工民主管理与劳动人事制度 46 | | 第十章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | 第一节 | 财务会计制度 47 | | ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-049 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 23 日 15 点 00 分 召开地点：内蒙古包头市青山区民主路公司二楼视频会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 23 日 至 2024 年 12 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 股东大会召开日期：2024年12月23日 本次股东大会采用的网 ...

1 附件 证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-047 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步提升公司规范运作水平，提高公司治理现代化能力，将董事会人数 由 13 名调整为 9 名，并依据新《公司法》相关要求，结合公司实际对《公司章 程》部分条款进行修订。详见附件。 本次《公司章程》修订事项尚需提交股东大会审议。修订后的《公司章程》 已于本公告日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）予以披露。 附件：内蒙古第一机械集团股份有限公司章程修正案 内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 7 日 | 序 号 | 原章程内容 | 修订后章程内容 | | --- | --- | --- | | | 第八十五条 下列事项由股东大会以普通决议通过： | | | | …… | 第八十五条 下列事项由股东会以普通决议通过： …… | | 14 | （四）公司年度预算方案、决算方案 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 七届十四次监事会决议公告 证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2024-046号 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会议应出席监事3名，实际参会监事3名。 ●本次监事会没有议案有反对或弃权票。 1.审议通过《关于修订<公司章程>议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。内容详见同日 "临 2024-047 号"公告。 2.审议通过《关于与关联方共同出资参股西安爱生技术集团有限公司议案》 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （二）召开本次会议的会议通知及会议资料于 2024 年 12 月 1 日以电子邮 件、书面送达方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯形式召开并形成决议。 （四）会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 二、监事会会议审议情况 经出席监事审议，以投票表决方式通过以下议案： ●本次监事会议案全 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-048 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本次对外投资系与关联方共同投资，构成关联交易，未构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易已经公司七届十九次 董事会及七届十四次监事会审议通过，公司独立董事专门会议、董事会战略投资 与预算委员会审议通过该议案。 ●本次交易已经公司董事会审议通过，投资金额未达到公司最近一期经审计 净资产绝对值的 5%以上，但根据《公司章程》本次对外投资事项需提交股东大会 审议，关联股东需回避表决，过去 12 个月公司与关联方不存在同类别的交易。 重要内容提示： 内蒙古第一机械集团股份有限公司与关联方共同出资参股 西安爱生技术集团有限公司暨关联交易公告 ●交易内容：内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称内蒙一机或公 司）拟与关联方中兵投资管理有限责任公司（以下简称中兵投资）、中国北方 工业有限公司（以下简称北方公司）及其他非关联投资者共同向西安爱生技术 集团有限公司（以下简称爱生集团或标的 ...

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定 了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采 用专户存储制度，2017 年 1 月 23 日公司与中信证券、存放募集资金的招商银行 股份有限公司包头分行、华夏银行股份有限公司包头分行、中信银行股份有限公 司包头分行、中国光大银行股份有限公司包头分行、中国银行股份有限公司包头 市青山支行、上海浦东发展银行股份有限公司包头分行分别签署了《募集资金专 户存储三方监管协议》。 2018 年公司终止实施募集资金投资项目新型变速器系列产品产业化建设项 1 目、环保及新能源配套设施生产建设项目。新型变速器系列产品产业化建设项目 原拟投入募集资金 231,000,000 元，环保及新能源配套设施生产建设项目 154,400,000 元，合计拟投入募集资金 385,400,000 元。同时公司调整外贸车辆 产业化项目和综合技术改造项目募集资金投入金额，外贸车辆产业化项目由原计 划投入募集资金 280,000,000 元增加至 420,000,000 元，增加 1 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：2024-38 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 614 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 776,364,275 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.6203 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：内蒙古包头市青山区民主路公司二楼视频会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，职工董事丁利生因公未能出席会议； 2 ...

北京德和衡律师事务所 关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证律意见（2024）第00200号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话：(+8610)85407666 邮编：100022www.deheheng.com 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号北京银泰中心 C 座 11 层、12 层 Tel：(+8610)85407666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证律意见（2024）第00200号 致：内蒙古第一机械集团股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受内蒙古第一机械集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）、《内蒙古第一机械集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）以及其他相关法律、法 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-039 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 七届十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会议应参加表决董事8名（其中独立董事6名），实际参加表决董事8 名。 ●本次董事会没有议案有反对或弃权票。 ●本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （二）内蒙古第一机械集团股份有限公司七届十八次董事会会议通知于 2024 年 11 月 13 日以书面和邮件形式告知全体董事。 （三）本次会议于2024年11月18日以现场结合视频方式召开并形成决议。 （四）会议应参加表决董事8名（其中独立董事6名），实际参加表决董事8 名。公司董事王永乐、戈德伟、邓腾江、徐佳宾、王洪亮、赵杰、苑士华亲自出 席并参加了本次会议，职工董事丁利生因公未能出席本次会议，委托董事王永乐 出席会议并行使表决权。会议由与会董事过半数推举王永 ...