重要内容提示： 证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-015 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计842,070股， 涉及人数37人，占公司回购前总股本的0.05%；本次回购注销完成后，公司总股 本将由1,702,636,737股减少至1,701,794,667股。 2、调整后的本次回购价格： 制性股票激励计划相关事宜议案》以及《关于提请召开 2021 年第一次临时股东 大会议案》。公司独立董事就激励计划是否有利于公司的持续发展以及是否存在 损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。同日，公司召开六届十二次监事 会，审议通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要议案》 《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>议案》《关于公司 <2020 年限制性股票激励计划管理办法>议案》《关于公司<2020 年限制 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于回购注销限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人原由 内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开 的七届十三次董事会和七届九次监事会，分别审议通过了《关于回购注销 2020 年限制 性股票激励计划首次授予及预留部分授予限制性股票议案》，根据公司 2021 年 4 月 23 日召开的 2021 年第一次临时股东大会的授权，本次回购注销部分限制性股票属于授权 范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议，详见公司于 2024 年 6 月 13 日和 2021 年 4 月 24 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《内蒙一机七届十三次董事会决议公告》（公 告编号：临 2024－012 号）和《内蒙一机 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告 编号：临 2021－020 号）。 具体回购注销情况如下：一是根据《 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 限制性股票解锁相关事项的 法律意见书 二〇二四年六月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London ...

中信证券股份有限公司 关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理 之核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司""内蒙一 机"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对上市公司使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的情况进行核查，情况如下： 一、证券发行上市及募集资金情况 2016 年 9 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包头北方创 业股份有限公司向内蒙古第一机械集团有限公司等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》（证监许可【2016】2041 号），同意公司向特定投资者非公开 发行不超过人民币普通股（A 股）188,770,571 股。2016 年 12 月 26 日以非公开 发行股票的方式向 8 名特定投资者发行了人民币普通股（A 股）147,503, ...

关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 21 日(星期二)上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-010 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 https://roadshow.sseinfo.com/） （一）会议召开时间：2024 年 5 月 21 日上午 11:00-12:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 14 日(星期二)至 5 月 20 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 nmyjzqb@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 （二）会议召开地点：上证路演中心 内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 ...

公司近一年市场表现 上证指数 | --- | --- | |---------------------------------------------|-------------| | 市场数据： 2024 年 4 月 26 \n收盘价（元）： | 日 \n7.96 | | 年内最高 / 最低（元）： | 10.34/6.33 | | 流通 A 股/总股本（亿 | 16.95/17.03 | | 股）： | | | 流通 A 股市值（亿元）： | 134.94 | | 总市值（亿元）： | 135.53 | | 基础数据： 2024 年 3 月 31 | 日 | | 基本每股收益(元)： | 0.10 | | 摊薄每股收益 (元) ： | 0.10 | | 每股净资产 (元) ： | 6.84 | | 净资产收益率(%)： | 1.43 | | 资料来源：最闻 | | 骆志伟 李通 兵器兵装Ⅲ 内蒙一机（600967.SH） 增持-A(维持) 盈利能力持续提升，内外贸双轮驱动 内蒙一机公司发布 2023 年报及 2024 年一季报。2023 年公司营业收入为 100.10 亿元，同比减少 30.24%；归母净 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司代码：600967 公司简称：内蒙一机 内蒙古第一机械集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司与 兵工财务有限责任公司关联存贷等金融业务的 风险评估报告 截至 2023年 12月 31日，内蒙古第一机械集团股份有限 公司及子公司（以下简称"本公司"）与兵工财务有限责 任公司（以下简称"财务公司"）关联交易的存款平均余 额为 205,759 万元。本公司与财务公司发生关联存贷款金融 业务的风险主要体现在相关存款的安全性和流动性，这些 涉及财务公司自主经营中的业务和财务风险。根据财务公 司提供的有关资料和财务报表，并经本公司调查、核实， 现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司的基本情况 财务公司创建于 1997年 6月 4日，其前身是北方工业集 团财务有限责任公司，2001 年 11 月更名为兵器财务有限责 任公司，2005 年办理了增资扩股及变更营业范围等事项，2 011 年再次办理了增资扩股事项，2011 年底更名为兵工财务 有限责任公司，现营业执照号为 110000006278010，2020 年 再次进行了增资扩股，注册资本扩到 634,000 万元。 - 1 - 2024 年 2 月 6 日经国家金融监督管理总局北京监管局批 准换发了新的《金融许可证》。201 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号- - 规范运作》等要求，内蒙古第一机械集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事戈德伟、邓 腾江、徐佳宾、王洪亮、赵杰、苑士华的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事戈德伟、邓腾江、徐佳宾、王洪亮、赵 杰、苑士华的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号- - 规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 - 1 - 内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

立信会计师事务所的首席合伙人为朱建弟，中国国籍， 具有中国注册会计师资格。 内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信会计师事务所"）为本公司 2023 年度的 财务审计和内控审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国 证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司审计风险防控委员会切实对 立信在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情 况如下： 一、聘请会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成 员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司 会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 立信会计师事务所总所位于上海，注册地址为上海市 黄浦区南京东路 61 号四楼。 1 内蒙古第一机械集团股份有限公司 ...