内蒙古第一机械集团股份有限公司 审计风险防控委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和会计师事务所"）为本公司 2024 年 度的财务审计和内控审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证 券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司审计风险防控委员会切实对立信在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、聘请会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 信永中和会计师事务所最早可追溯到 1986 年成立的中 信会计师事务所，2000 年信永中和会计师事务所有限责任公 司正式成立，2012 年转制为特殊普通合伙制事务所。2005 年完成与香港何锡麟会计师行的吸收合并，此后在国内外不 断设立分支机构，逐步实现国际化发展，注册地址为北京， 首席合伙人为谭小青。长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格。 信永中和会计师事务所首席合伙人为谭小青，中国国籍， 1 具有中国注 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2025-016 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东非公开发行可交换公司债券 完成可交换公司债券解除质押登记的公告 规要求及时履行信息披露义务。 二、股东累计质押股份情况 截至本次质押解除完成，公司持股5%以上股东中兵投资不存在其他未解除质 押公司股份。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要事项提示： ●内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）持股5%以上的股 东中兵投资管理有限责任公司（以下简称"中兵投资"）持有公司股份205,082,950 股，占公司总股本的12.05%。本次解除质押后，中兵投资无质押公司股份。 一、本次股份质押解除情况 中兵投资于2025年4月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办 理完成"22中兵EB"解除质押登记手续，将"中兵投资管理有限责任公司-2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户"持有公司股份 102,000,000股解除质押后划转至中兵投资自有 ...

关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：内蒙古第一机械集团股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 1、 专项审计报告 2、 附表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | | 言永中和 | 审计报告(续) XYZH/2025BJAG1B0157 | | --- | --- | | Shinel Wing | 内蒙古第一机械集团股份有限公司 | 本专项说明仅供内蒙一机公司为 2024年度报告披露之目的使用,未经本事务所书 面同意,不得用于其他任何目的。 台伙) 中国注册会计师: 信永中 (项目合伙人) 中国注册会计师: 二〇二五年四月二十四日 中国 北京 2 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年度 | RAKA | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

关于本报告 本报告是内蒙古第一机械集团股份有限公司发布的 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告，本着客观、真实的原则，详细披露了 内蒙一机 2024 年在积极承担社会责任、有效管理 ESG/ 可持续发展风险与机遇等方面的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效，旨 在积极回应利益相关方期望，并在未来更好地履行社会责任。 报告期间 本报告为年度报告。除另作说明外，报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为增强本报告的可比性和完 整性，部分内容可能追溯至以往年份，或具有前瞻性描述。 报告范围 除另作说明外，本报告范围与公司年度财务报告合并报表范 围保持一致。 编制依据 本报告主要依据国务院国有资产监督管理委员会《关于新时 代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》《央企控股上 市 ESG 专项报告参考指标体系》（简称《央企 ESG 指标体 系》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号—— 可持续发展报告（试行）》、全球可持续发展标准委员会 （GSSB）发布的可持续发展报告标准（GRI Standards）要求 编制。 数据来源及可靠性保障 除特殊说明外，本 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2025-012 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法规的要求，公司编制了《内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年度募集 资金存放与实际使用情况专项报告》，具体情况如下。 一、募集资金基本情况 （一）2012 年 10 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包 头北方创业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕1377 号）， 批准包头北方创业股份有限公司向特定投资者非公开发行不超过 5,600 万股（含 5,600 万股）A 股股票。2012 年 12 月 12 日公司发行股份，每股价格为人民币 15 元，发行股数 55,333,333 股，募集资金总额为 829,999,995.00 元（ ...

公司代码：600967 公司简称：内蒙一机 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 内蒙古第一机械集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2025-007 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 及 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为积极落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，切实履行公司 高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，内蒙古第一机械集团股份有限公司 （以下简称"公司"）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效 重回报"专项行动的倡议》，2024 年 8 月 22 日公司发布了《内蒙一机 2024 年 度"提质增效重回报"行动方案》。根据行动方案的内容，公司积极开展和落实 各项工作。现将 2024 年度方案评估报告及 2025 年度持续开展"提质增效重回报" 行动方案报告如下： 一、2024 年年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 （一）自觉当好总装"链长"，履行好强军首责 2024 年面对严峻复杂的形势，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想 为指导，认真贯彻兵器工 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法规的要求，公司编制了《内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年度募集 资金存放与实际使用情况专项报告》，具体情况如下。 一、募集资金基本情况 （一）2012 年 10 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包 头北方创业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕1377 号）， 批准包头北方创业股份有限公司向特定投资者非公开发行不超过 5,600 万股（含 5,600 万股）A 股股票。2012 年 12 月 12 日公司发行股份，每股价格为人民币 15 元，发行股数 55,333,333 股，募集资金总额为 829,999,995.00 元（以下简称 2012 年募集资金），扣除发行费用 30,290,333.18 元后，募集资金净额为 799,709,661.82 元。募集资金到位情况已于 2012 年 12 月 13 日经大华会计师事务所（ ...

2025 年 4 月 24 日 内蒙古第一机械集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 - 1 - 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》等要求，内蒙古第一机械集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事苑士华、王 致用、杨为乔的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事苑士华、王致用、杨为乔、戈德伟（已 离任）、邓腾江（已离任）、徐佳宾（已离任）、王洪亮（已 离任）、赵杰（已离任）的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会 ...