重要内容提示： 证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-018 一、 召开会议的基本情况 安徽恒源煤电股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省宿州市埇桥区西昌南路 157 号公司八楼会议室 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年4月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日 至 2024 年 4 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, ...

安徽恒源煤电股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （蔡晓慧） 安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第二十六次会议和 2022 年度股东大会审议通过，由我和王 怀芳先生、王帮俊先生担任公司第八届董事会独立董事，同时经 公司八届一次董事会选举我为公司董事会提名委员会召集人。 自担任公司独立董事以来，我严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《恒源煤电董事 会提名委员会实施细则》等有关规定和要求，忠实、勤勉、审慎、 独立地履行职责，关注公司信息，及时了解公司的生产经营、财 务、依法规范运作等情况，按时出席公司董事会及股东大会会议， 对监管要求的事项进行事先讨论及认可，参与公司重大事项的决 策并按要求发表独立意见，充分发挥独立董事的监督及督促作用， 切实维护公司整体利益以及公司股东特别是中小股东的合法权 益不受损害。现将 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 蔡晓慧，女，1971 年 7 月出生，中共党员，法学硕士学位， 执业律师。曾任安徽财经大学法学院教师、北京大成（合肥）律 师事务所专职律师、党支部 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-016 安徽恒源煤电股份有限公司 关于2023年度日常关联交易发生情况及2024年度日 常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议； ● 本次日常关联交易预计事项为公司及下属子公司的正常业务 开展，不会对关联方形成依赖。 2024 年 3 月 27 日，公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议 通过了《恒源煤电 2023 年度日常关联交易发生情况及 2024 年度日常 关联交易预计情况的议案》，认为公司 2023 年度内发生的关联交易事 项均遵守了公开、公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司 及公司股东利益的情形。公司对 2024 年日常关联交易进行了合理的 预计，这些日常关联交易事项是公司和关联方正常生产经营所需，交 易双方遵循了自愿、等价、有偿的原则，交易价格公允，体现了公平、 公正、公 ...

信会师报字[2024]第 ZA10409 号 安徽恒源煤电股份有限公司全体股东： 我们审计了安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称"恒源煤 电")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA10406 号的 无保留意见审计报告。 恒源煤电管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号） 和【《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易（2023 年 1 月修订）》/《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》】的相关规定编制了后 附的恒源煤电 2023 年度涉及财务公司关联交易汇总表（以下简称"财 务公司关联交易汇总表"）。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实性、合法性和完整性 是恒源煤电管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息 与我们 ...

单位：万元 安徽恒源煤电股份有限公司 关于理财产品到期赎回的公告 | | | | 1 | 海通证券股份有 | 券商理财产 | 博盈系列黄金鲨鱼鳍看 | 5000 | 181 | 53.80 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 限公司 | 品 | 涨第8号 | | 天 | | 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金投资理财的 情况 证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 3 月 30 日召开第七届董事会第二十六次会议审议通过了《恒源煤电关于 使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》，具体内容详见 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于使用闲置自有资金开展投资理财业务的公告》（公告编号： 2023-012）。公司于 2023 年 9 月 21 日购买海通证券收 ...

根据安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董 事会第六次会议及2024年第一次临时股东大会决议，同意公司参与山 西省沁水煤田沁水县胡底南煤炭探矿权和安泽县白村煤炭探矿权竞 拍（详见公司2024-008号公告）。 证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-011 安徽恒源煤电股份有限公司 关于参与竞拍山西省沁水煤田两宗探矿权竞拍结果 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 特此公告。 安徽恒源煤电股份有限公司董事会 2024 年 3 月 16 日 2024年3月13日-14日，公司参与了以上两宗煤炭探矿权竞拍工作， 现竞拍工作已经完成，公司未竞得以上两宗煤炭探矿权。 ...

安徽恒源煤电股份有限公司章程 （经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 二零二四年二月 | | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | | 第五章 公司党组织 | 29 | | 第六章 | 董事会 | 32 | | 第一节 | 董事 | 32 | | | 第二节 独立董事 | 36 | | 第三节 | 董事会 | 42 | | | 第四节 董事会秘书 | 52 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 57 | | 第八章 | 监事会 | 59 | ...

天天津师事务所 恒源煤电临时股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽恒源煤电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 天律意 2024 第 00393 号 致:安徽恒源煤电股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"公司法")、《中华人民共和国证 券法》(下称"证券法")和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 (下称"股东大会规则")的规定,以及贵公司(下称"公司")与安徽天禾律 师事务所(以下简称"天禾")签订的《聘请证券事务常年法律顾问合同》,天 禾律师出席公司 2024年第一次临时股东大会〈下称"本次股东大会"）并对本 次股东大会相关事项进行见证,出具法律意见。 为出具本法律意见,天禾律师审查了公司提供的以下文件: 1、公司 2024年1月 30 日第八届董事会第五次会议决议和会议记录; 2、公司 2024 年 2 月 7 日第八届董事会第六次会议决议和会议记录; 3、公司 2024年1月 31 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》的第八届 董事会第五次会议决议公告; 4、公司 2024 年 2 月 8 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》的关于参与 竞拍山西省沁 ...

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-010 安徽恒源煤电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 750,150,692 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.5123 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：宿州市西昌路 157 号公司八楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 ...

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-008 安徽恒源煤电股份有限公司 关于参与竞拍山西省沁水煤田两宗探矿权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示 根据安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）发展需要， 公司拟参与竞拍山西省沁水煤田沁水县胡底南煤炭探矿权和安泽县 白村煤炭探矿权，上述探矿权由山西省自然资源厅在山西省自然资源 网上交易平台挂牌出让。 ●竞拍标的：山西省沁水煤田沁水县胡底南煤炭探矿权和安泽县 白村煤炭探矿权。 ●本次交易已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，尚需提 交公司股东大会审议。 ●本次交易不构成关联交易。 ●公司参与本次竞拍能否成功存在不确定性。 2024 年 2 月 7 日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通 过了《关于参与竞拍山西省沁水煤田两宗探矿权的议案》，同意公司 参与山西省沁水煤田沁水县胡底南煤炭探矿权和安泽县白村煤炭探 矿权竞拍。具体情况如下： 一、本次交易概述 2024年2月7日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了 《 ...