1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600971 | 恒源煤电 | 2024/2/21 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 1 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独持有 54.93%股 份的股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司，在 2024 年 2 月 7 日提出临时提案 并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有 关规定，现予以公告。 证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-009 安徽恒源煤电股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 2 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省宿州市埇桥区西昌南路 157 号公司八楼会议室 ...

安徽恒源煤电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二 O 二四年二月 1 会议须知及议程 一、现场会议时间：2024 年 2 月 28 日（星期三）下午 14:30 二、会议召集人：安徽恒源煤电股份有限公司董事会 三、现场会议地点：宿州市西昌路 157 号公司 8 楼会议室 1.关于修订《公司章程》的议案 2.关于修订《股东大会议事规则》的议案 3.关于修订《关联交易决策制度》的议案 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 28 日至 2024 年 2 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的 9:15-15:00。 五、会议审议表决事项： 4.关于修订《独立董事工作制度》的议案 5.关于参与竞拍山西省沁水煤田两宗探矿权的议案 六、会议议程： 1.分项审议会议议案 四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 3.对上述议案进行投票表决 2 3 ...

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金投资理财的 情况 单位：万元 证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-007 安徽恒源煤电股份有限公司 关于理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 3 月 30 日召开第七届董事会第二十六次会议审议通过了《恒源煤电关于 使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》，具体内容详见 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于使用闲置自有资金开展投资理财业务的公告》（公告编号： 2023-012）。公司于 2023 年 8 月 4 日购买华泰证券华泰聚益 23129 号 （原油期货），具体内容详见 2023 年 8 月 5 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用闲置自有资金开展投资 理财业务的进展公告》（公告编号：2023-029）。该收益凭证于 2024 年 2 月 1 日到期， ...

安徽恒源煤电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资 料 二 O 二四年二月 1 会议须知及议程 一、现场会议时间：2024 年 2 月 28 日（星期三）下午 14:30 二、会议召集人：安徽恒源煤电股份有限公司董事会 三、现场会议地点：宿州市西昌路 157 号公司 8 楼会议室 四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 28 日至 2024 年 2 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 五、会议审议表决事项： 1.关于修订《公司章程》的议案 2.关于修订《股东大会议事规则》的议案 3.关于修订《关联交易决策制度》的议案 4.关于修订《独立董事工作制度》的议案 六、会议议程 1.分项审议会议议案 2.现场参会股东提问与解答 3.对上述议案进行投票表决 4.宣布现场投票表决结果 5 ...

安徽恒源煤电股份有限公司独立董事制度 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为促进安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等 相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义 务。独立董事按照有关法律、法规和《公司章程》的要求，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家上市公司兼任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连 选可以连任，但是连任时间不得超过六年。 1 在公司连续任职独立董事已满6年的，自该事实发生之日起 36个月内不得被提名为公司独立 ...

安徽恒源煤电股份有限公司 股东大会议事规则 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及 公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使 权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和 依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的 范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》 1 规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当 在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告中国 证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称"安徽证监局" ...

安徽恒源煤电股份有限公司章程 （修订稿） 二零二四年一月 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 6 | | 第一节 股份发行 6 | | 第三节 股份转让 8 | | 第四章 股东和股东大会 9 | | 第一节 股东 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 股东大会的召集 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 股东大会的召开 20 | | 第六节 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 公司党组织 30 | | 第六章 董事会 33 | | 第一节 董事 33 | | 第二节 独立董事 37 | | 第三节 董事会 42 | | 第四节 董事会秘书 52 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 57 | | 第八章 监事会 59 | | 第一节 监事 59 | | 第二节 监事会 60 | | 第九章 职工民主管理与劳动人事制度 61 | | 第十章 财务会计制度、利润分配、审计和法律顾问 62 | | 第一节 财务会计制度 62 | | 第二节 内部审计 64 | | 第三节 会计师事务所的聘任 ...

安徽恒源煤电股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （修订稿） 第一章 总 则 第一条 为规范安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）运作，完善 公司治理结构，强化公司决策功能，做到事前审计、专业审计， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计和内部控制等 工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 至 5 名董事组成，审计委员会 成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事占 多数，委员中至少有 1 名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 1 第五条 审计委员会设召集人 1 名，由独立董事中会计专业 人士担任，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任董事职务，自动失去委员资 格，并根据本实施细则第三至第五条 ...

安徽恒源煤电股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为适应安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，规范公司董事会战 略委员会（以下简称"战略委员会"）运作，完善投资决策程序， 加强决策的预见性和科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，制定本实 施细则。 第二条 战略委员会是董事会的专门委员会，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 至 5 名董事组成，其中至少包 括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 1 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 战略委员会召集人职责： （一）召集、主持委员会会议； （二）审定、签署委员会的报告； （三）代表委员会向董事会报告工作； （四）其他应当由召集人履行的职责。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，战略委员会期 届满可连选连任 ...

安徽恒源煤电股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （修订稿） 第一章 总 则 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责对公司董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、 总工程师等高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 至 5 名董事组成，独立董事 占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 1 事或者全体董事的三分之一提名，经董事会表决，二分之一以上 同意方可当选。 第一条 为规范安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会提名委员会(以下简称"提名委员会")运作，确保 公司董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程 师等高级管理人员的高质量甄选，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司 章程》等相关规定，制定本实施细则。 第五条 提名委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作，召集人由委员会委员过半数选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间，如有委员提出不再担任公司董事职务 ...