证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-006 中国电影股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金红利 0.71 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。 （二）如在本公告披露之日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发 生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调 1 / 2 整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国电影股份有限公司（以 下简称"公司"）2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为26,298.14万元， 截至 2023 年 1 ...

中国电影股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 蒙引 | 贡码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | XYZH/2024BJAA1B0378 中国电影股份有限公司 中国电影股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中国电影股份有限公司（以下简称中影股 份）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了 XYZH/2024BJAA1B0382 号无保留意见的 审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要求， 中影股份编制了本专项说明所附的中影股份 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保 ...

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-009 中国电影股份有限公司 关于修订《中国电影股份有限公司章程》及 修订、制定管理制度的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引（2023 年 12 月修订）》的有关规定，结合中国电影股份有限公司 （以下简称"公司"）实际，拟修订《中国电影股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等 10 项管理制度，并 制定《独立董事专门会议工作细则》。修订和制定制度的目录如下： | 序号 | 制度名称 | 审议情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 公司章程 | 部分修订 | | 2 | 独立董事工作制度 | 整体梳理修订 | | 3 | 独立董事专门会议工作细则 | 新制定 | | 4 | 董事会议事规则 | 部分修订 | | 5 | 募集资金管理制度 | 部分修订 | | 6 | 对外担保管理制度 | 部分修订 ...

关联交易管理制度 中国电影股份有限公司 （2024 年 4 月，经公司第三届董事会第九次会议审议通过， 待提请 2023 年年度股东大会审议批准） 第一章 总 则 第一条 为规范中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易管理，保证关联交易的合法性、必要性、合理性及公允性， 保障保持公司的独立性以及股东、特别是中小股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易 所上市公司自律监管指引》等法律法规以及《中国电影股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露 规范。 第三条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围的全资、控 股子公司（以下简称"子公司"）。 第四条 公司股东大会、董事会在审议和决策公司关联交易事项 时，应遵守本制度。 第二章 关联人与关联交易 第一节 关联人的界定 第五条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自 然人。 （二） 由前项所列主体直接或者间接控制的除公司、控股子公 司及控制的其他主体以外的 ...

中国电影股份有限公司 第四条 董事由股东大会选举产生和更换，并可在任期届满前由 股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可以连选连任。 董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产 生和罢免。 第五条 董事会行使下列职权： 董事会议事规则 （2024 年 4 月，经公司第三届董事会第九次会议审议通过， 待提请 2023 年年度股东大会审议批准） 第一章 总则 第一条 为了完善中国电影股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《中国电影股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对公司股东大会负 责。董事会遵照《公司法》《公司章程》及其他有关法律的规定履行 职责。 第二章 董事会组成和职权 第三条 董事会由十一名董事组成，其中独立董事五名，不低于 董事会人数的三分之一，且至少包括一名会计专业人士。董事会设董 事长一人，副董事长一 ...

中国电影股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 4 月，经公司第三届董事会第九次会议审议通过， 待提请 2023 年年度股东大会审议批准） 第一章 总 则 第一条 为了规范中国电影股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引》《中国电影股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过发行股票及其衍生 品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金运用涉及信息披露事宜的，按照《中国电影股 份有限公司信息披露管理制度》执行。公司必须按信息披露的募集资 金投向和股东大会、董事会决议及审批程序使用募集资金，并按要求 披露募集资金的使用情况和使用效果。 第二章 募集资金的存储 第四条 公司募集资金的存储需经董事会批准设立专项账户，坚 持"集中存放，便于监管"的原则，在具体存放时应该遵照以下规定 执行： ...

中国电影股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 中国电影股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事 杨有红） 作为中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规、监管规则，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相 关规定履行职责，充分发挥专业优势和独立作用，切实维护公司整体 利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度（以下简称"报告期内"） 履职情况报告如下。 一、独立董事基本情况 （一）工作履历以及兼职情况 本人自 2019 年 9 月起任公司独立董事，现任审计委员会和提名 委员会委员，并担任审计委员会召集人。本人现任中国农业发展集团、 中国轻工集团有限公司外部董事，中国化学（601117.SH）、维信诺 （002387.SZ）独立董事。 （二）关于独立性的情况 本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会任职之外的 其他管理职务，公司及主要股东不存在可能影响进行独立客观判断的 关联关系，符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》关于 任职独立性的相关要求。 二、年度履职情况 报告期内，本人积极出席公 ...

中国电影股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬与考核管理制度，增强公司核心竞争力，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引》和《中国电影股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员 会（以下简称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对制定 公司董事、高级管理人员的薪酬政策与考核标准进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会由至少3名董事组成，其中独立董事应占二分之 一以上。委员由董事长提名，经董事会推选产生。 第四条 委员会设召集人1名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作和召集会议。委员会召集人由公司董事长提名，董事会选举产 生。 第五条 委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其 1 / 5 他委员代行其职责；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其 职责时，半数以上委员可选举出1名委员代 ...

关于会计师事务所 2023年度履职情况评估报告 中国电影股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 经 2023 年第一次临时股东大会审议批准，中国电影股份有限公 司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"信永中和"）担任公司 2023 年度财务报告和内部 控制的审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》的要求，中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）对 信永中和在执行公司审计工作中的履职情况进行了评估，具体情况 如下： 一、会计师事务所主要工作内容 根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2023 年年度报告工作安排，信永中和对公司 2023 年度财务报告及 内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方资金 占用情况等进行核查并出具了专项报告。经审计，信永中和认为公司 财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了公司 2023 年度的财务情况；公司按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制，并出具了 标准无保留意见的审计报告。同时，信永中和按照审计相关专 ...

| 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则 | 3 | | 第三章 | 信息披露的范围和内容 | 4 | | 第一节 | 定期报告 | 5 | | 第二节 | 临时报告 | 7 | | 第三节 | 自愿性信息披露 | 11 | | 第四节 | 信息披露暂缓与豁免 | 11 | | 第四章 | 管理职责 | 12 | | 第五章 | 工作程序 | 16 | | 第六章 | 保密措施 | 18 | | 第七章 | 责任追究 | 19 | 第一章 总 则 第一条 为规范中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护公司、股东、债权人及 其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》 等法律法规、规范性文件以及《中国电影股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于如下人员和机构： 2 / 21 （二）公司 ...