目录 CONTENTS 专题二 绿智矿山，开拓煤化新路程 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 专题一 | | --- | | 党旗高扬，引领阔步前行 | | | --- | --- | | 党建引擎，质效双升 | 05 | | 践行初心，凝聚奋进 | 06 | | 绿意盎然，矿美山青 | 07 | | --- | --- | | 物尽其用，循环发展 | 09 | | 矿智融合，开滦领航 | 10 | 走进开滦股份 可持续亮点 | | 治理篇：治理为纲，发展为要 | | --- | --- | | 持续发展，守正管理 | 23 | | 合规守则，稳健治理 | 31 | | | 环境篇：碧水蓝天，共守绿意 | | --- | --- | | 减污增效，共绘蓝图 | 45 | | 能源守约，共创低碳 | 51 | | 守卫蓝天，共筑气候 | 61 | | 物料守恒，共节资源 | 56 | | 水域守望，共护源泉 | 57 | | 污处守法，共净山河 | 60 | | 守护青山，共筑屏障 | 63 | | 研无止境，创新驱动 | | --- | | 数据守密，隐 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-020 在公司 2023 年年度股东大会审议通过的委托贷款额度内，公司 提供的单笔委托贷款事项不再召开董事会或股东大会审议（如有新增 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●财务资助对象：唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称"炭素化 工公司"）、承德中滦煤化工有限公司（以下简称"承德中滦公司"）、 唐山中阳新能源有限公司（以下简称"唐山中阳公司"）。 ●财务资助方式：委托贷款 ●财务资助金额：自开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年年度股东大会召开之日起至 2024 年年度股东大会召开 日，公司拟对所属子公司提供的委托贷款不超过 59,940 万元。 ● 履行的审议程序：已经公司第八届董事会第二次会议审议通 过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 一、预计 2024 年提供财务资助概述 根据所属公司的运营实际，自公司 2023 年年度股东大会召开之 日起至 2024 年年度股东大会召开日，公司拟对所属子公司提 ...

2023 根据《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法 律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定要求， 开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事梁俊 娇、李凤明、伏军对 2023 年度任职独立性情况进行自查并提交 自查报告，公司董事会就其独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 二〇二四年三月二十八日 第 1 页（共 1 页） 依据公司独立董事梁俊娇、李凤明、伏军的任职经历以及 2023 年度履职情况，三名独立董事未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东、实际控制人及其各自附属 企业和为前述企业提供财务、法律、咨询、保荐的单位担任职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。因此，公司三位独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求，不存在影响独立性的情况。 开滦能源化工股份有限公司董事会 ...

开滦能源化工股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023年度，开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 规范运作》和《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的有 关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了相关职责。现将公司董事 会审计委员会一年来的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会由第七届董事会第一次会议选举 产生，委员会由梁俊娇、李凤明和伏军三名委员组成，其中梁俊娇担 任主任委员。 二、董事会审计委员会2023年度会议召开情况 2023年度，公司董事会审计委员会（以下简称"公司审计委员会"） 共召开了八次会议，具体如下： （一）2023 年 1 月 4 日，公司审计委员会在公司四层会议室召开 了 2023 年第一次会议。一是审议通过了利安达会计师事务所编制的 2022 年度财务报告审计和内控审计工作计划；二是审阅通过了公司 2023 年内部审计要点及项目计划。 （六）2023 年 4 月 19 日，公司审计委员会以视频会议方式召开 了 2023 年第六次会议。审议公司未经注册 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-021 开滦能源化工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 至 2024 年 4 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 1 股东大会召开日期：2024年4月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团视频会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日 (七) 涉及 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-018 开滦能源化工股份有限公司 2024 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.公司第八届董事会第二次会议于 2024 年 3 月 28 日在河北省唐 山市新华东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开，应当 出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司董事长彭余生 系开滦集团党委常委、副总经理，作为关联董事对该议案回避表决， 会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《公 司关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。 2.全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议的情况 单位：万元 | 关联交 | 按产品或 | | 2024 年预计关联 | | 占 2024 | 2023年发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易 | 劳务等进 | 关 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-016 开滦能源化工股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●每股派发现金红利 0.3434 元（含税） ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第二次会议审议通过 《公司 2023 年度利润分配预案》，会议表决结果为：9 票同意，0 票 1 反对，0 票弃权。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公 司已披露的《公司未来三年（2023 年—2025 年）股东回报规划》。 三、相关风险提示 本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因 素， ...

利安达所 2013 年 10 月 22 日成立，注册地址为北京市朝阳 区慈云寺北里 210 号楼 1101 室。截止 2023 年末，利安达所拥 有合伙人 64 人、注册会计师 407 名，签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师 133 名。2023 年度上市公司审计客户 30 家， 实现收入总额 2,542.90 万元。 二、执业记录 （一）基本信息 项目合伙人：邱淦泳，1997 年开始从事上市公司审计，1998 年 12 月成为注册会计师，2013 年 4 月开始在利安达所执业，2014 年 10 月开始为本公司提供审计服务，近三年签署了三家上市公 司审计报告。 第 1 页（共 5 页） 签字注册会计师：王嘉栋， 2016 年 7 月开始在利安达所执 业并从事上市公司审计，2016 年 10 月开始为本公司提供审计服 务，2022 年 11 月成为注册会计师，近三年签署了一家上市公司 审计报告。 开滦能源化工股份公司（以下简称"公司"）聘任利安达会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达所"）作为公 司 2023 年度财务审计和内控审计机构。根据财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选 ...

作为开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和上 海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》和董事会专门委员会工作细则等规定，恪尽职 守，勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，参与了 公司 2022 年财务结算、利润分配、日常关联交易预计、公 司信贷融资等重大事项决策，并就日常关联交易、对外担保 等事项发表了独立意见，切实维护了公司利益和全体股东、 特别是中小股东的合法权益。现将一年来的履职情况报告如 下： 一、基本情况 梁俊娇，女，经济学博士，注册会计师，中央财经大学 税收会计学教授，硕士生导师。1990 年 7 月至 1992 年 12 月 在中国希格玛公司任会计，1992 年 12 月至今在中央财经大 学任教，教研领域为财务、会计、税收等。2017 年 12 月至 2024 年 2 月兼任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董 事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性 的情况 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交 易与关联交易》等相关规定要求，开滦能源化工股份有限公司 （以下简称"公司"）通过查验开滦集团财务有限责任公司（以下 简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证照资料，并审 阅经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务公司 包括资产负债表、利润表等在内的定期财务报告，对财务公司 的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于2011年12月12日，由公司、开滦（集团） 有限责任公司（以下简称"开滦集团公司"）及开滦（集团）蔚州 矿业有限责任公司（以下简称"开滦蔚州公司"）共同出资成立的 有限责任公司。金融许可证机构编码：L0139H313020001，企业 统一社会信用代码为91130200586944710B。 截至2023年12月31日，财务公司注册资本为200,000万元， 其中开滦集团公司出资102,000万元，持股比例为51%；公司出 资80,000万元，持股比例为40%；开滦蔚州公司出资18,000万元， 持股比例为9%。 财务公司注册地：唐山路南区新华东道 70 号；法定代表人： 邹 ...