证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-006 开滦能源化工股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：唐山中浩化工有限公司（以下简称"唐山中浩公 司"），非公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为唐山中浩 公司提供的担保金额为 10,000.00 万元。截至本公告日，已实际为唐 山中浩公司提供的担保余额为 50,419.77 万元。 本次担保已经公司第八届董事会第二次会议（经出席董事会会议 的董事一致同意）和 2023 年年度股东大会审议通过，无需再履行其 他决策程序。 二、被担保人基本情况 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2025 年 2 月 24 日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公 司"）和交通银行股份有限公司唐山分行（以下简称"交行唐山分行"） 签署编号为"C250217GR1327417"的《保证合同》，为唐 ...

开滦能源化工股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 去委员资格，并由董事会根据《公司章程》和本工作细则的规定补足委 员人数。 第七条 战略与可持续发展委员会下设工作小组，组长为公司总经 理，副组长为公司分管战略规划、投资、社会责任、经营的副总经理和 总会计师，小组成员为规划发展部、资本运营部、证券部、经营管理部、 财务部等相关部门负责人。工作小组对战略与可持续发展委员会负责， 向战略与可持续发展委员会汇报工作。 第三章 职责权限 第一条 为进一步完善开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，适应公司战略与可持续发展需要，提升公司环境、社会 和公司治理（以下简称"ESG"）管理水平，增强公司核心竞争力和可持 续发展能力，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号—可持续发展报告 （试行）》等有关法律 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-005 开滦能源化工股份有限公司 第八届董事会第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 13 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出了召开第八届董事会第 二次临时会议通知和议案。会议于 2025 年 2 月 20 日以通讯表决方式 召开，会议应当出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）公司关于制订《公司董事会议案管理办法》的议案 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 为规范公司董事会议案管理，提高董事会工作质效，统一董事会 议案要素要求，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关 规定，结合公司实际，公司制定了《公司董事会议案管理办法》。 （二） ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-004 开滦能源化工股份有限公司 一、本次股权结构变动情况 公司于 2025 年 2 月 14 日收到持有公司 21.16%股份的股东中国 信达《关于中国信达资产管理股份有限公司股权结构变动的通知》， 财政部拟将其所持有的中国信达的股权全部划转至汇金公司。本次划 转前，中国信达的控股股东是财政部，持有中国信达 22,137,239,084 股股份（占中国信达总股本的 58.00%）；本次划转后，中国信达的控 股股东是汇金公司，持有中国信达 22,137,239,084 股股份（占中国信 达总股本的 58.00%）。 二、本次股权结构变动对公司的影响 本次公司股东中国信达的股权结构变动是按照政府批准的国有 股权无偿划转方案执行，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变 更，亦不会对公司治理结构和正常经营活动产生影响。公司控股股东 仍为开滦集团，实际控制人仍为河北省人民政府国有资产监督管理委 员会。公司将继续按照既定的发展路径和战略规划稳步前行，确保公 司业务的稳定发展，维护全体股东利益。 三、其他说明 关于公司股东股权结构变动的提示性公告 本公司 ...

开滦能源化工股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：开滦能源化工股份有限公司 信息披露义务人：中央汇金投资有限责任公司 住所：北京市东城区朝阳门北大街 1 号新保利大厦 通讯地址：北京市东城区朝阳门北大街 1 号新保利大厦 股份变动性质：股份增加、持股比例上升（无偿划转） 签署日期：二〇二五年二月十四日 1 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：开滦股份 股票代码：600997 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 16 号 ——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规、部门规章和规范性文件的有 关规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在开滦能源化工股份有限公司拥有权益的股 份。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有 直接在开滦能源化工股份有限公 ...

（一）财务资助基本情况 证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-003 开滦能源化工股份有限公司提供财务资助公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 财务资助对象：唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称"炭素 化工公司"） 一、财务资助事项概述 公司本次通过发放委托贷款的方式为炭素化工公司提供财务资 助。 2025 年 1 月 22 日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简 称"开滦财务公司")、炭素化工公司在开滦财务公司签署编号为 "WTDK2025005 号"的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向 炭素化工公司提供 6,900.00 万元的委托贷款。 财务资助方式：委托贷款 财务资助金额：6,900.00 万元 财务资助期限：1 年 财务资助利率：2.20% 履行的审议程序：本次财务资助已经开滦能源化工股份有限公 司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议和 2023 年年 度股东大会审议通过。 公司向炭素化工公司提供委托贷款，有利于保证该子公司的生产 经营资金 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-060 签字注册会计师（项目合伙人）：杨会文，2015 年成为注册会 计师，从事审计工作 14 年，2024 年开始在中喜事务所执业。未在其 1 开滦能源化工股份有限公司 变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日、2024 年 9 月 19 日分别召开第八届董事会第四次会议、第 八届监事会第四次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 《公司关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任中喜会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中喜事务所"）为公司 2024 年度审 计机构。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日在上海证券交易所 网站披露的《公司变更会计师事务所的公告》（临 2024-043）和 2024 年 9 月 20 日披露的《公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》（临 2024-049）。 2024 年 12 月 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 财务资助对象：唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称"炭素 化工公司"） 一、财务资助事项概述 证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-059 开滦能源化工股份有限公司提供财务资助公告 （一）财务资助基本情况 公司本次通过发放委托贷款的方式为炭素化工公司提供财务资 助。 2024 年 12 月 25 日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下 简称"开滦财务公司")、炭素化工公司在开滦财务公司签署编号为 "WTDK2024074 号"的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向 炭素化工公司提供 2,500.00 万元的委托贷款。 1 财务资助方式：委托贷款 财务资助金额：2,500.00 万元。 财务资助期限：1 年 财务资助利率：2.20% 履行的审议程序：本次财务资助已经开滦能源化工股份有限公 司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议和 2023 年年 度股东大会审议通过。 公司向炭素化工公司提供委托贷款，有利于保证该子公司的生产 ...

特别风险提示：无 证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-058 开滦能源化工股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：唐山中润煤化工有限公司（以下简称"唐山中润 公司"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为唐山中润 公司提供的担保金额为 5,000.00 万元。截至本公告日，已实际为唐山 中润公司提供的担保余额为 35,000.00 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年 12 月 16 日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公 司"）和中信银行股份有限公司唐山分行（以下简称"中信银行唐山 分行"）签署编号为"2024 信银石保证合同字第 155058 号"的《保 证合同》，为主合同项下唐山中润公司向中信银行唐山分行申请国内 信用证融资业务提供担保，担保金额为信用证开证金额 5,000.00 万 元，担保方式为连带责任保证。 本次担 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-057 开滦能源化工股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：唐山中浩化工有限公司（以下简称"唐山中浩公 司"） 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年 11 月 20 日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公 司"）和中国进出口银行河北省分行（以下简称"进出口银行河北分 行"）签署编号为"HETO22700000620241000000002BZ01"的《保证 合同》，为主合同项下唐山中浩公司向进出口银行河北分行全部贷款 本金不超过 12,000.00 万元提供担保，担保方式为连带责任保证。 同日，公司与中国民生银行股份有限公司唐山分行（以下简称"民 生银行唐山分行"）签署编号为"公保字第 20245302110601 号"的 《保证合同》，为主合同项下唐山中浩公司向民生银行唐山分行借款 1 本 ...