证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-024 柳州钢铁股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事会秘书石柳元 女士的书面辞职报告，因工作变动原因，石柳元女士辞去公司董事会秘书职务，但仍担 任公司总会计师。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，石柳 元女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。石柳元女士在任公司董事会秘书期间 恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对石柳元女士的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢。 根据《公司法》《公司章程》有关规定，经公司董事长提名及董事会提名委员会审 查通过，公司于 2025 年 5 月 20 日召开第九届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任 公司董事会秘书的议案》，同意聘任赖懿先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任 期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。赖懿先生的教育背景、 任职经历、专业能力和职业素养能够胜任董事会秘书的职位要求，且 ...

(二)股东大会召开的地点：柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公司 910 会议 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-022 柳州钢铁股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 118 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,922,907,864 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.0317 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长卢春宁先生主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1 ...

HTTP://WWW.LIUSTEEL.COM Add：117,Beique Road,Liuzhou City,Guangxi,CN Tel：(0772) 2595971 Fax：(0772) 2595971 Zip：545002 | 柳 | 州 | 钢 | 铁 | 股 | 份 | 有 | 限 | 公 | 司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | LIUZHOU | | IRON | & | STEEL | COMPANY | | | LIMITED | | | 二 | ○ | 二 | 五 | 年 | 五 | 月 | 二 | 十 | 日 | 股东大会须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大 会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则: 一、股东大会会议具体程序方面的事宜由证券部负责。 二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。 三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有 发言权、质询权、表决权等各项权利。 四、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时 ...

Summary of LiuGong Co., Ltd. Conference Call Company Overview - LiuGong Co., Ltd. reported a net profit attributable to shareholders of 260 million yuan in Q1 2025, ranking 7th among steel companies, an improvement of 11 positions year-on-year, attributed to internal management optimization, capacity release at the Fangchenggang base, raw material structure optimization, and macroeconomic improvements [2][4] Key Points Financial Performance - In 2024, LiuGong achieved an operating income of 70.1 billion yuan and a net profit of 32 million yuan, reducing losses by 57.23% year-on-year, ranking 22nd among 36 steel companies, an improvement of 6 positions [4] - Q1 2025 net profit of 260 million yuan represents a significant year-on-year increase, with a ranking improvement of 11 positions [2][4] Operational Insights - The Fangchenggang base's first phase is completed, with no specific plans for the second phase yet; the focus is on consolidating reform results and improving product structure [2][7] - Steel industry demand has fluctuated in Q1 2025, with stable demand for industrial high-line and full-diameter products; however, U.S. tariff policies have negatively impacted downstream demand, particularly affecting cold-rolled plate prices [2][8] Raw Material Strategy - LiuGong has gradually increased the proportion of imported coking coal, primarily from Mongolia, Australia, and Canada, with an average import ratio of around 50% and a peak of 60% for injection coal [2][8] - The company maintains cooperation with domestic large mines to mitigate potential risks associated with raw material supply [2][8] Production and Cost Management - Q1 2025 production volume increased year-on-year, with no significant changes expected in Q2 production plans, which will depend on profitability and policy arrangements [2][9] - The cost of iron water at the headquarters is approximately 200 yuan/ton higher than that of Guangxi Steel, with expected gross profit margins for steel products declining to 6%-7% [2][11][12] Environmental Compliance and Future Investments - LiuGong has completed ultra-low emission requirements and plans to invest about 4 billion yuan in related projects in 2025, with potential reductions in future fixed asset investments [3][17] - The company will carefully consider dividend policies in light of its good performance in Q1 2025, focusing on shareholder value management [3][18] Research and Development - R&D expenses have fluctuated significantly, with Q1 2025 expenses at 160 million yuan, down from 500 million yuan in Q1 2024; future R&D spending is expected to stabilize around 3.5% of revenue, focusing on specialty steel and technological innovation [16] Market Conditions - The steel industry is experiencing downward pressure on profitability, with cold-rolled prices under pressure leading to potential shifts in production focus if conditions do not improve [12][14] Taxation - LiuGong expects to maintain a low income tax rate due to accumulated losses exceeding 2 billion yuan over the past few years, with no income tax anticipated for Q2 and Q3 2025 [13] Conclusion LiuGong Co., Ltd. is navigating a challenging steel market with strategic management improvements, a focus on raw material sourcing, and compliance with environmental regulations, while also considering shareholder returns and future investments in R&D and production capacity.

钢铁板块盘初走高，柳钢股份（601003）、广东明珠（600382）涨停，友发集团（601686）、八一钢铁 （600581）、安阳钢铁（600569）跟涨。 打包市场龙头，抢反弹就买指数ETF>> ...

柳州钢铁股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 ——胡振华 2024年，本人作为柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《柳钢 股份独立董事工作制度》的有关规定，本着忠实诚信、勤勉尽责的精神，认真履 行岗位职责，按时出席相关会议，审慎审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 监督职责，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就2024年度履 职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，同时担任战略委员会的主任，以及审计委员会和提名 委员会的委员，本人具有一定的专业资质及能力，在从事的专业领域积累了较丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 胡振华，男，63岁，管理学博士。历任中南大学经贸系系主任助理、副系主 任、商学院副院长、党委书记、中南大学发展与联络办公室主任等职；是德国克 劳斯塔尔工业大学经济系和英国肯特大学商学院的访问学者。现为中南大学商学 院教授、博士生导师。 二、独立董事年度履职概况 | | | | | 参 ...

柳州钢铁股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为健全和规范柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利 进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，并结合本公司的 实际情况，制定本规则。 第二条 柳钢股份证券部为负责董事会事务的日常管理部门。 第二章 董事会职权 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全 体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第四条 根据《公司法》和本公司的有关规定，董事会主要 行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证 —1— 券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、 解散及变更公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售 资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐 赠等事项； ...

柳州钢铁股份有限公司 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，同时作为提名委员会的主任，以及审计委员会、薪酬 委员会的委员，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 罗琦，女，62岁，大学学历，历史学学士，中国致公党党员。曾任广西伟宁 律师事务所合伙人、主任律师、专职律师，北京市华泰（南宁）律师事务所律师； 现任北京市金开（南宁）律师事务所律师。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立 | | | 以通 | | | | | | 董事 | 本年应 | 亲自 | 讯方 | 委托 | | 是否连续 | 出席股东 | | 姓名 | 参加董 | 出席 | 式参 | 出席 | 缺席 | 两次未亲 | 大会的次 | | | 事会次 | | | | 次数 | 自参加会 | | | | | 次数 | 加次 | 次数 | | | 数 | | | 数 | | | ...

柳州钢铁股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 ——池昭梅 2024年，本人作为柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《柳钢 股份独立董事工作制度》的有关规定，本着忠实诚信、勤勉尽责的精神，认真履 行岗位职责，按时出席相关会议，审慎审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 监督职责，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就2024年度履 职情况汇报如下： 二、独立董事年度履职概况 | 独立董 | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本年应 | | | | | 是否连续 | | | 事 | 参加董 | 亲自 | 以通讯 | 委托出 | 缺席 | 两次未亲 | 出席股东 | | 姓名 | | 出席 | 方式参 | | | | 大会的次 | | | 事会次 | | | 席次数 | 次数 | 自参加会 | | | | | 次 ...

柳州钢铁股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《柳州钢铁股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公 司董事会运作的实际情况，为提高公司董事会专门委员会的工作 效率，特制定本细则。 第二条 董事会专门委员会是董事会下设工作机构，包括审 计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个 委员会。在《公司章程》规定和董事会授权的范围内履行职责， 对董事会负责。 第三条 公司证券部负责董事会下设专门委员会的总对接协 调；负责对委员会实施细则进行修订完善，及日常工作的协助沟 通、会议组织、决议落实。 第二章 审计委员会 第一节 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名以上董事组成，独立董事占 —1— 多数。审计委员会成员为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一独立董事或全 体董事的三分之一提名并经全体董事的过半数选举产生。选举委 员的议案获得通过的，新选委员 ...