宁波舟山港股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 三、2024年度履职展望 2024年，本人将以诚信、勤勉、审慎、务实的态度行使独立董事的 权利、履行独立董事的义务，积极参加股东大会、董事会、董事会专门 委员会及独立董事专门会议，与内部审计机构及会计师事务所充分沟通， 积极落实公司制定的2024年度独立董事工作方案，通过到公司进行实地 考察、会谈等方式，重点对公司经营情况、财务管理、内部控制、董事 会决议执行等方面的情况进行了解，切实发挥独立董事的作用，维护公 司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 独立董事：闫国庆 一、独立董事的基本情况 本人闫国庆，出生于 1960 年 10 月，博士研究生学历，中国国籍， 无境外居留权，本人 1977 年参加工作，历任浙江万里学院教授、校长 助理、商学院院长、副校长，宁波海上丝绸之路研究院院长，宁波中东 欧国家合作研究院院长，浙江省宁波市第十四届、第十五届政协常委， 浙江省宁波市民盟第十二届委员会常委、第十三届委员会副主任委员、 第十四届委员会副主任委员。现任浙江万里学院国家一流专业（国际经 济与贸易）负责人、浙江万里学院国际商务专业硕士研究生导师、韩国 又松大学 ...

宁波舟山港股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 赵永清 作为宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公 司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等规定，2023 年度，本人 勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，认真行使公司和股东所赋予的 权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事 会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见为公司长远发展出 谋划策，对董事会的科学决策、规范运作起到了积极促进作用。现将本 人 2023 年度独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人赵永清，出生于 1962 年 7 月，研究生学历，中国国籍，无境 外居留权，一级律师。本人于 1986 年参加工作，历任宁波市对外律师 事务所律师、事务所副主任，浙江盛宁律师事务所律师、事务所主任。 现任浙江盛宁律师事务所主任，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员， 上海国际仲裁中心仲裁员，宁波市人大常委，宁波市政府法律顾问，中 华全国律师协会涉外法律服务委员会副主任，宁波大学、浙江万里学院 兼职教授，浙江省法学 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-017 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024年3月26日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"） 在宁波环球航运广场 4321 会议室以现场会议方式召开了第六届监事 会第六次会议，会议通知于 2024 年 3 月 12 日以书面方式通知了全 体监事。 监事会主席徐渊峰、监事会副主席金国蕊、监事杨朝晖、金科、 李圭昊参加了本次会议。会议符合《公司监事会议事规则》规定召开 的要求，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的 召开监事会的法定人数。 本次会议由监事会主席徐渊峰主持，经过审议，本次会议一致通 过了所有议案并形成如下决议： （一）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年年度报 告（全文及摘要）的议案》 监事会根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》的要求， 对公司 2023 年年度报告进行了认真严格的审核 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及兼职情况 宁波舟山港股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 肖汉斌 作为宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公 司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等规定，在 2023 年度勤勉 地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解 公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议各项议案， 充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况报告 如下： 本人肖汉斌，出生于 1963 年 1 月，研究生学历、博士，中国国籍， 无境外居留权，本人于 1988 年参加工作，历任武汉理工大学物流工程 学院院长。现任武汉理工大学机械工程学科首席教授，长江航运产业研 究中心常务副主任，武汉港口机械质量监督检验测试中心主任，海僡港 航数字科技（苏州）有限公司董事，宁波舟山港股份独立董事。2023 年 6 月 29 日，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于选举宁波舟山港股份有限公司 ...

中国国际金融股份有限公司 截至 2023 年 12 月末，省海港集团及其部分下属企业存入财务公司的每日最 高存款余额（包括应计利息及手续费）为 113.79 亿元，未超过 250 亿元（金额上 限）；财务公司提供给省海港集团及其部分下属企业的最高授信额度每日余额（包 括手续费）为 56.31 亿元，未超过 100 亿元（金额上限）。 浙江海港集团财务有限公司与浙江省海港投资运营集团有限公司 签署《金融服务框架协议》暨关联交易情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为宁 波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度非公开发行 A 股股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等相关法律、法规和规 范性文件的要求，就宁波舟山港股份有限公司控股子公司浙江海港集团财务有限 公司（以下简称"财务公司"）与公司间接控股股东浙江省海港投资运营集团有 限公司（以下简称"省海港集团"）签署《金融服务框架协议》暨 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-025 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 关于修订《公司独立董事工作制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024年3月26日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"） 在宁波环球航运广场 4603 会议室以现场会议方式召开了公司第六届 董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<宁波舟山港股份有限公 司独立董事工作制度>的议案》，并同意将上述议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》、国务院办公厅《关于上市公司 独立董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委员会《上市公司独 立董事管理办法》等有关规定，为进一步提升公司治理水平，保证独 立董事有效履职，拟对《公司独立董事工作制度》部分条款进行修订， 具体修订内容如下： 1 3 | 独立董事应当独立履行职责，不受 | 独立董事原则上最多在三家境 | | --- | --- | | 公司主要股东、实际控制人或者其他与 | 内 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-024 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 2024年3月26日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"） 在宁波环球航运广场 4603 会议室以现场会议方式召开了公司第六届 董事会第六次会议，全体董事以"16 票赞成、0 票反对、0 票弃权" 审议通过了《关于宁波舟山港股份有限公司新设董事会 ESG 委员会 的议案》。 同意在现有董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会的 基础上，新设董事会 ESG 委员会，主要职责为审议公司中长期 ESG 发展战略和目标，监督和检查公司 ESG 相关政策执行情况、目标进 度、绩效表现，对公司 ESG 报告进行审批并提出意见等。 同意选举公司董事长陶成波先生，董事王峥先生、姚祖洪先生、 王柱先生，独立董事肖英杰先生担任公司第六届董事会 ESG 委员会 委员，其中陶成波先生为主席，任期均自公司第六届董事会第六次会 议批准之日起至第六届董事会 ESG 委员会任期届满止。 1 特此公告。 附件：公司董事会 ESG 委员会委员简历 宁波舟山港股份有限公司董事会 2024 年 ...

第一条 为有效构建宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"） 环境、社会及治理（ESG）工作体系，规范公司ESG信息披露管理，强 化公司ESG自我约束机制，依据中国证监会《上市公司治理准则》、上 海证券交易所《上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》 和国家生态环境部《企业环境信息依法披露管理办法》，以及《宁波 舟山港股份有限公司A股信息披露管理制度》等相关规定，制定本制 度。 第二条 本制度仅适用于本公司ESG信息编制、披露事务的管理。 第三条 本制度所称ESG信息披露，是指反映公司在环境、社会和 治理三个维度履行社会责任的理念、战略、方法，以及经营活动在经 济、社会、环境等维度产生的影响。按照中国证监会、上海证券交易 所有关上市公司信息披露的规定，在公司信息披露的指定媒体上披露 公司ESG信息的行为。 第四条 公司必须确保ESG信息披露的真实性、准确性、完整性、 一致性。 宁波舟山港股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）信息披露管理制度 第一章 总 则 （一） 真实性：以客观事实或具有事实基础的判断和意见为依 据进行披露，如实反映企业客观情况； （二） 准确性：以利益相关方的判断能力作为准确理解 ...

变更部分募集资金用途并补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 宁波舟山港股份有限公司（以下简称"宁波舟山港股份"或"公司"）2020 年度 非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等相关法 律、法规和规范性文件的要求，就宁波舟山港股份变更部分募集资金用途并永久 补充流动资金以及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了专项 核查，并发表如下核查意见： 中国国际金融股份有限公司 关于宁波舟山港股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波舟山港股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]1593 号）核准，宁波舟山港股份有限公司以非公 开发行的方式向宁波舟山港集团有限公司、上海国际港务（集团）股份有限公司 发行合计 2,634,569,561 股人民币普通股（A ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-023 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配金额 根据《公司章程》有关条款的规定，提取 10%法定盈余公积金 为 328,421 千元，提取后可供股东分配的利润为 2,955,791 千元。 依据公司章程有关利润分配政策，统筹考虑公司可持续发展需要 和投资者利益，经董事会审议，2023 年度利润分配方案如下： 拟将 2023 年度可分配利润 2,955,791 千元的 60%，按照持股比 例向全体股东进行分配。按照 2023 年 12 月 31 日公司总股本 19,454,388,399 股计算，每 10 股拟派发现金红利 0.91 元（含税）。 实施上述利润分配方案，共需支付股利 1,770,349 千元，剩余未分配 利润结转至以后年度。公司将在本议案经公司 2023 年年度股东大会 审议批准后，实施上述股利分配 ...