西藏华钰矿业股份有限公司 证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-056 号 1 会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 13:00-14:00 会议召开网址：上证所信息网络有限公司上证路演中心平台(http://ro adshow.sseinfo.com，以下简称"上证路演中心") 会议召开方式：网络文字互动 投资者可以在 2024 年 9 月 10 日（星期二）至 9 月 18 日(星期三)16:00 前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱 (huayu@huayumining.com)或登录上证路演中心网站首页点击"提问预 征集"栏目进行提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进 行回答。 者普遍关注的问题进行回答。 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"华钰矿业"）于 2024 年 8 月 30 日召开第四届董事会第三十七次会议审议通 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-053 号 西藏华钰矿业股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 20 日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和 会议材料。 经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议： （一）审议并通过《关于<西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年半年度报告> 及摘要的议案》 同意公司编制的《西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年半年度报告》及摘要， 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司指定报刊媒体上的相关报告。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-052 号 西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年第二季度生产经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》、 《上市公司行业信息披露指引第十六号——有色金属》要求，现将西藏华钰矿 业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二季度（4-6 月）主要有色金属 品种产销量及盈利情况披露如下（财务数据未经审计）： 1 币种：人民币 | 主要产品 | 生产量 | 销售量 | 营业收入 （万元） | 营业成本 （万元） | 毛利率 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 锌精矿（金属吨） | 3,546.65 | 3,798.16 | 4,280.72 | 2,611.05 | 39.00 | | 铅锑精矿（含银） （金属吨） | 3,259.99 | 3,270.72 | 9,836.07 | 5,199.53 | 47.14 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, with total revenue reaching RMB 1.2 billion, representing a 25% year-over-year growth[6]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥592,831,125.73, an increase of 31.94% compared to ¥449,320,420.32 in the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders was ¥109,213,888.27, reflecting a growth of 32.40% from ¥82,487,860.92 year-on-year[12]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥103,314,618.54, up 15.37% from ¥89,548,347.31 in the previous year[12]. - The total profit for the first half of 2024 was CNY 195,454,596.27, compared to CNY 82,167,843.65 in the same period last year, marking an increase of 138.8%[140]. - The company reported investment income of CNY 23,232,640.99, a substantial increase from CNY 16,119,444.75 in the previous year[143]. - The total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 194,355,952.96, up from CNY 88,687,198.59 in the previous year, reflecting strong overall performance[141]. Market Expansion and Strategy - The company has provided a positive outlook for the second half of 2024, projecting a revenue growth of 20% to 30% based on current market trends and demand[6]. - The company is expanding its market presence, targeting new regions in Southeast Asia, aiming for a 5% market share within the next two years[6]. - The company is actively expanding its domestic and overseas mining projects, including the acquisition of a 40% stake in Asia Pacific Mining for ¥50 million to enhance gold resource reserves[16]. - The company plans to continue seeking mining project investment opportunities domestically and internationally, focusing on regions such as Inner Mongolia, Xinjiang, Yunnan, Guizhou, and Guangxi[18]. - The company is actively pursuing new strategies for market expansion and potential acquisitions to enhance its competitive position[1]. Operational Efficiency and Development - New product development is underway, with the launch of two innovative mining technologies expected to enhance operational efficiency by 10%[6]. - The company has outlined a new strategy focusing on sustainable mining practices, aiming to reduce carbon emissions by 15% by 2025[6]. - The company has established a postdoctoral workstation, enhancing its technological support and management innovation capabilities, and has been recognized as a "High-tech Enterprise" in Tibet since 2012[37]. - The company has launched 10 R&D projects focusing on geological exploration, mining, and green mining technologies, obtaining 2 utility model patents[50]. Financial Health and Management - The company has maintained a strong balance sheet, with total assets amounting to RMB 3 billion, a 10% increase from the end of 2023[6]. - The gross profit margin for the first half of 2024 improved to 40%, up from 35% in the previous year, indicating better cost management[6]. - The company's financial health is robust, maintaining a low debt-to-asset ratio compared to industry peers, and steady growth in net cash flow from operating activities[34]. - The company's total liabilities decreased to CNY 1,883,781,849.50 from CNY 2,104,283,528.44, showing a reduction in overall debt levels[138]. - The asset-liability ratio decreased to 28.63%, down 6.72% from 35.35% at the end of the previous year, attributed to improved profitability and reduced liabilities[123]. Environmental Responsibility - The company has completed environmental management system certification in 2020 and was included in the national green mine directory in 2021, demonstrating its commitment to sustainable development[38]. - The company emphasizes environmental responsibility, implementing comprehensive systems for wastewater, waste residue, and noise treatment to control environmental pollution risks during production[81]. - The company has implemented measures to treat and recycle wastewater, ensuring that no wastewater is discharged into the environment[91]. - The company has conducted quarterly environmental monitoring of surface water, groundwater, air quality, and noise, with all emissions meeting national standards[97]. Subsidiaries and Joint Ventures - The company has established joint ventures in Tajikistan and Ethiopia, facing risks related to cultural differences, legal systems, labor disputes, and communication barriers in overseas operations[82]. - The company operates in the non-ferrous metal mining industry, focusing on the extraction and processing of copper, zinc, and lead[159]. - The company has a total of 12 subsidiaries included in the consolidated financial statements, indicating a broad operational scope[160]. Human Resources and Community Engagement - The company has introduced 70 new talents to enhance its workforce and meet business needs[63]. - The company has actively participated in poverty alleviation efforts, providing quarterly subsidies of CNY 400-1,000 to 48 households, totaling CNY 40,600 in the first half of 2024[58]. - The company is focusing on building a sustainable talent pipeline to support its expanding operations and improve management standards[79]. Risk Management - The company faces risks related to fluctuations in metal prices, which significantly impact profitability, and is actively engaging in futures hedging to mitigate these risks[78]. - The company is committed to enhancing its management capabilities and risk control in overseas operations by cultivating and introducing international talent[82].

西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.02784 元（含税） 证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-051 号 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/20 | － | 2024/8/21 | 2024/8/21 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 28 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 819,964,698 股为基数，每股派发现金 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-050 号 西藏华钰矿业股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配方案每股分配比例的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、调整前利润分配情况 每股分配比例：每股派发现金红利由 0.029 元（含税）调整为 0.02784 元 （含税）。 本次调整原因：西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）发生可 转换公司债券转股事项，致使可参与权益分派的股份数量发生变动。公司 按照 2023 年度利润分配派发现金分红总额不变的原则，相应调整每股分配 比例。 公司发行的可转换公司债券"华钰转债"于 2019 年 12 月 20 日进入转股期， 公司股票自 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 21 日期间，已满足连续三十个交 易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%） （即 9.438 元/股），根据《西藏华钰矿业股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书》的约定，已触 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-049 号 西藏华钰矿业股份有限公司 关于公司进行融资租赁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、交易对方的基本情况 一、本次融资租赁概述 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）根据实际经营需要，为 进一步盘活公司资产，拓宽公司融资渠道，降低融资成本，公司拟以"回租+直 租"的方式与兴业金融租赁有限责任公司（以下简称"兴业金租"）开展融资 租赁业务，融资金额不超过1.2亿元人民币，租赁标的为公司设备，融资期限不 超过36个月。融资方式、融资金额、融资期限等具体内容以后续签订的最终协 议为准。 公司于2024年7月18日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关 于公司进行融资租赁的议案》，并授权公司管理层代表公司办理本次融资租赁 业务相关的一切事宜，包括但不限于签署协议和法律文件等。 公司实际控制人刘建军先生、法定代表人刘良坤先生拟为公司本次融资租 赁事项提供连带责任担保。刘建军先生、刘良坤先生未收取任何担保费用，公 司也未向其提 ...

| 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | | --- | | 关于西藏华钰矿业股份有限公司 | | 2023 年年度报告的信息披露监管工 | | 作函的回复 | | 信会师报字 2024 第 ZB 11091 号 | l 4 之信会计师事务所(特殊普通合 BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函的回复 信会师报字|2024|第 ZB 11091 号 上海证券交易所上市公司管理二部 : 西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称"公司"、或"华钰矿业")于 2024 年 6 月 7 日收到贵所下发的《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年年度报告 的信息披露监管工作函》(上证公函【2024】0758 号,以下简称"监管工作函")， 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"会计师"、"本所"、"年审会计 师")对于监管工作函中提到的需要会计师说明或发表意见的问题进行了认真分 析与核查,现对监管工作函中相关的问题进行说明和答复,具体内容如下: 在 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-048 号 西藏华钰矿业股份有限公司 关于 2023 年年度报告的信息披露监管工作函的回复 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券交 易所（以下简称"上交所"）下发的《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年 年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函〔2024〕0758 号）（以下简称 "《工作函》"），公司就《工作函》关注的相关问题逐项进行认真落实。现 就有关问题回复如下： 问题 1、年报显示，2023 年度公司实现营业收入 8.71 亿元，同比增长 54.38%，实现扣非净利润 0.73 亿元，同比下降 56.93%，报告期内经营活动产 生的现金流量净额为 2.47 亿元，同比下降 10.53%。公司销售毛利率为 41.96%， 较上年同期下降 3.79 个百分点，分业务来看，国外有色金属采选毛利率为 28.83%，同比增加 40.42 个百分点，变动较大。报告期末，公司应收 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-047 号 西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 218,678,512 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 26.6692 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由董事长刘良坤先生主持。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦六楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出 ...