| 证券代码：601058 | 证券简称：赛轮轮胎 | 公告编号：临 2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113063 | 债券简称：赛轮转债 | | 赛轮集团股份有限公司 2023 年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况："赛轮转债"的转股期为 2023 年 5 月 8 日至 2028 年 11 月 1 日。截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有 55,933.90 万元"赛轮转债"转换 为公司股份，累计转股股数为 62,917,007 股，占"赛轮转债"转股前公司已发 行股份总额的 2.0544%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，"赛轮转债"尚未转股金 额为 144,964.60 万元，占可转债发行总量的 72.1581%。 本季度转股情况：自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，"赛 轮转债"转股的金额为4,845.70万元，因转股 ...

| 证券代码：601058 | 证券简称：赛轮轮胎 | 公告编号：临 | 2023-119 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113063 | 债券简称：赛轮转债 | | | 赛轮集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：青岛市郑州路 43 号橡塑新材料大楼 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 170 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,808,207,064 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | 57.8533 | | 股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，公司董事长刘燕华女士主持，会议采取现场投票与 网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表决符合《公 ...

山东国曜琴岛（青岛）律师事务所接受贵公司的委托，指派李茹律师、徐述 律师对贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下称"本次股东大会"）的有关事 项进行了审查，查阅了有关文件，并出席了贵公司于 2023 年 12 月 29 日下午 14： 00 在青岛市郑州路 43 号橡塑新材料大楼召开的本次股东大会现场会议。 法律意见书 山东国曜琴岛（青岛）律师事务所 关于赛轮集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：赛轮集团股份有限公司（以下称"贵公司"） 作为贵公司的特聘专项法律顾问，本所律师依据本法律意见书出具日前已经 发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称"《股 东大会规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《赛轮集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会有关文件和资料，并 得到公司如下保证：公司已向本所律师提供了作为出具本法律意见所必须的材 料，所提供的原始材料、副本、复印件、说明等材 ...

赛轮集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 2023 年 12 月 29 日 2023 年第二次临时股东大会会议材料 赛轮集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料目录 | 一、2023 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 二、2023 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 三、2023 年第二次临时股东大会议案 | | 1、关于 2024 年度预计对外担保的议案 6 | | 2、关于 2024 年度预计日常关联交易的议案 7 | | 3、关于修订《公司章程》的议案 8 | | 4、关于修订《股东大会议事规则》的议案 9 | | 5、关于修订《董事会议事规则》的议案 10 | | 6、关于修订《内部控制制度》的议案 11 | | 7、关于修订《对外担保管理制度》的议案 12 | | 8、关于投资建设"墨西哥年产 600 万条半钢子午线轮胎项目"暨成立合资公司 | | 的议案 13 | | 9、关于对控股子公司增资的议案 14 | 1 2023 年第二次临时股东大会会议材料 赛轮集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合 ...

| 证券代码：601058 | 证券简称：赛轮轮胎 | 公告编号：临 | 2023-116 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113063 | 债券简称：赛轮转债 | | | 赛轮集团股份有限公司 关于投资建设"墨西哥年产 600 万条半钢子午线轮胎 项目"暨成立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 投资项目名称：墨西哥年产 600 万条半钢子午线轮胎项目 投资金额：项目投资总额 24,000 万美元，其中：建设投资 19,278 万美元、 流动资金 4,509 万美元、建设期利息 213 万美元。 特别风险提示： 1、未来国内外市场、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势存在发生 变化的可能，项目的投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划 及预测目标的风险。 2、本投资项目经公司股东大会审议通过后，尚需获得国家相关主管部门（发 改委、商务部、外汇管理局等）的审批或备案，项目规模和建设进度存在一定不 确定性。 3、根据《合资企业协议》 ...

| 证券代码：601058 | 证券简称：赛轮轮胎 | 公告编号：临 2023-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113063 | 债券简称：赛轮转债 | | 赛轮集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (SINGAPORE)PTE.LTD.（以下简称"赛轮新 加坡"）系公司通过境外全资子公司在新加坡设立的全资公司。为进一步完善公 司国际化布局，更好地服务客户，提高供货效率，赛轮新加坡与 TD INTERNATIONAL HOLDING, S.A.P.I.DE C.V.（以下简称"墨西哥 TD"）拟签署《合资企业协议》。 根据《合资企业协议》，双方拟在墨西哥成立合资公司 SL AND TD(MEXICO)TIRE MANUFACTURING CO.,LTD.（以下简称"STT"，该合资公司尚未注册，具体信息以 墨西哥政府有关部门出具的企业登记证明书为准），投资建设年产 600 万条半钢 子午线轮胎项目。同时，合资公司未来还考虑建设年产 165 万条全钢子午线轮胎 项目，但项目具体内容将由合资双方另行讨论，后续 ...

| 证券代码：601058 | 证券简称：赛轮轮胎 | 公告编号：临 | 2023-117 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113063 | 债券简称：赛轮转债 | | | 赛轮集团股份有限公司 关于对控股子公司增资的公告 本次增资事项经公司股东大会审议通过后，尚需获得国家相关主管部门 （发改委、商务部、外汇管理局等）的审批或备案，具体增资时间存在一定不确 定性。 一、增资概述 1、概述 SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (SINGAPORE)PTE.LTD.（以下简称"赛轮新 加坡"）系赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过境外全资子公司设 立的全资公司。2023 年 12 月 15 日，赛轮新加坡与 TIRE DIRECT INTERNATIONAL HOLDING, S.A.P.I. DE C.V.（以下简称"墨西哥 TD"）签署《合资企业协议》， 双方拟在墨西哥成立合资公司 SL AND TD(MEXICO)TIRE MANUFACTURING CO.,LTD. （以下简称"STT"，实际名称以墨西哥政府有关部门出具的企业登记证明书为 ...

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601058 | 赛轮轮胎 | 2023/12/22 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：袁仲雪 | 证券代码：601058 | 证券简称：赛轮轮胎 | 公告编号：临 | 2023-118 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113063 | 债券简称：赛轮转债 | | | 赛轮集团股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第二次临时股东大会 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 公司已于 2023 年 12 月 14 日公告了股东大会召开通知，合计持有 22.97%股 份的股东袁仲雪，在 2023 年 12 月 14 日提出临时提案并书面提交股东大会召集 人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定， ...

国金证券股份有限公司 关于赛轮集团股份有限公司 2024年度预计对外担保的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为赛轮集团 股份有限公司（以下简称"赛轮轮胎"、"公司"）2022 年公开发行可转换公司债券 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的规 定，对赛轮轮胎预计对外担保事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、担保情况概述 根据公司 2024 年度生产经营及项目建设的资金需求，公司拟为控股子公司 提供总额不超过 121 亿元担保（含正在执行的担保），相关控股子公司拟为公司 提供总额不超过 76 亿元担保（含正在执行的担保），相关控股子公司之间拟为 对方提供总额不超过 20 亿元担保（含正在执行的担保），本次担保事项有效期 限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。2023 年 12 月 31 日前仍使用 2022 年年度股东大会审议通过的担保额度。具体情况如下： ...

赛轮集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范赛轮集团股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的使用 和管理，提高募集资金的使用效率，切实保护公司、投资人和债权人的合法权益， 根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"股票上市规则"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的 资金。 本制度所称"超募资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金。 第五条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称 "募集资金专户"）集中管理和使用，募集资金专户不得存放非募集资金或用作 其它用途。 公司应当审慎选择商业银行，公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集 资金专户。超募资金也应当存放于募集资金专户管理。 1 第 ...