国金证券股份有限公司 关于赛轮集团股份有限公司 2024年度预计日常关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为赛轮集团 股份有限公司（以下简称"赛轮轮胎"、"公司"）2022 年公开发行可转换公司债券 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的规 定，对赛轮轮胎 2024 年度预计日常关联交易进行了审慎核查，核查的具体情况 如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 12 月 13 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 六届董事会第十次会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事袁仲雪先生回避表决。 董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，经公司独立董事一 致同意，审议通过了《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》，并同意将该 议案提交公司董事会审议，审 ...

| 证券代码：601058 | 证券简称：赛轮轮胎 | 公告编号：临 | 2023-114 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113063 | 债券简称：赛轮转债 | | | 赛轮集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：青岛市郑州路 43 号橡塑新材料大楼 (七) 涉及公开征集股东投票权 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 ...

赛轮集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司及独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，有效保障独立董事履行职责，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司在董事 ...

● 日常关联交易对上市公司的影响：交易价格公允，未损害公司和非关联 股东的利益。该等关联交易系公司日常经营行为，对公司财务状况、经营成果不 会产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易履行的审议程序 | 证券代码：601058 | 证券简称：赛轮轮胎 | 公告编号：临 | 2023-112 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113063 | 债券简称：赛轮转债 | | | 赛轮集团股份有限公司 2024 年度预计日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：是 2023 年 12 月 13 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 六届董事会第十次会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事袁仲雪先生回避表决。 董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，经公司独立董 ...

赛轮集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》的规定，制订本规则。 第二条 日常事务管理机构 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 公司资本运营中心为董事会日常事务管理机构，负责处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任资本运营中心负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半年 度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，资本运营中心应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二） ...

公司及控股子公司与关联方之间发生的交易系公司正常业务经营所必须，符 合正常商业条款及公平、互利原则，不会对公司的生产经营产生不利影响。交易 价格依据市场定价原则并经双方平等确定，交易公允、合理，不存在损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意《关于 2024 年度预计日常 关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，在审议上述议案时关 联董事应回避表决。 2023 年 12 月 13 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会独立董事专门会议第一次会议在公司会议室以通讯方式召开。本次会议的会 议通知于 2023 年 12 月 10 日以电话、电子邮件等方式送达全体独立董事。会议 应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。会议由董华女士召集并主持，会议的召 集和召开符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的有关规定。经与 会独立董事审查相关文件，发表审核意见如下： 《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 赛轮集团股份有 ...

国金证券股份有限公司 关于赛轮集团股份有限公司 使用自有资金进行投资理财的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为赛轮集团 股份有限公司（以下简称"赛轮轮胎"、"公司"）2022 年公开发行可转换公司债券 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的规 定，对赛轮轮胎使用自有资金进行委托理财事项进行了审慎核查，核查的具体情 况如下： 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司资金使用效率，在不影响日常经营资金使用、资金安全和流动性 的前提下，公司（含合并报表范围内子公司）2024 年度拟使用暂时闲置自有资 金购买安全性高、低风险、稳健性的理财产品或固定收益类证券等产品。 （二）投资品种、额度及期限 2023 年 4 月 27 日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于 使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司总额度不超过 15 亿元人民币的 范围内使用自有资金投资安全性高、低风险、稳健性 ...

| 证券代码：601058 | 证券简称：赛轮轮胎 | 公告编号：临 | 2023-109 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113063 | 债券简称：赛轮转债 | | | 赛轮集团股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财产品种类：安全性高、低风险、稳健性的理财产品或固定收益 类证券等产品。 委托理财金额：总额度不超过 15 亿元人民币。 委托理财期限：2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止，且单笔委 托理财期限不超过 12 个月。 履行的审议程序：经公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第六 次会议审议通过。本次投资理财额度在公司董事会决策权限范围内，无需提交 股东大会审议。 特别风险提示：公司拟投资的理财产品属于安全性高、流动性好的投资 品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 公司将遵循审慎原则，及时跟踪现金管理进展情况，严格控制风险。敬请 ...

赛轮集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范赛轮集团股份有限公司（以下简 称"公司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资产安全， 促进公司健康稳定地发展，根据《公司法》《民法典》《上市公司监管指引第 8 号 —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为任何其他单位或 个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括借款担保、 银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司为他人提供担保，包括为公司控股子公司提供担保，适用本制 度。公司控股子公司对于向本公司合并报表范围以外的主体提供担保的，视同公 司提供担保，公司按照本制度执行。 第四条 公司对外担保必须经董事会或者股东大会审议；应由公司股东大会 审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。公司有权 对违反审批权限、审议程序的对外担保相关责任人追究法律责任。 第五条 公司对外担 ...

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2023-111 债券代码：113063 债券简称：赛轮转债 赛轮集团股份有限公司 2024 年度预计对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司及控股子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为控股子公司提供 总额不超过121亿元担保（含正在执行的担保），相关控股子公司拟为公司提供 总额不超过76亿元担保（含正在执行的担保），相关控股子公司之间拟为对方提 供总额不超过20亿元担保（含正在执行的担保）。截至2023年12月13日，公司对 控股子公司已实际提供的担保余额为91.50亿元，控股子公司对公司已实际提供 的担保余额为60.89亿元，控股子公司之间为对方已实际提供的担保余额为7.82 亿元。 特别风险提示：截至2023年12月13日，公司及控股子公司预计年度对外 担保总额为217亿元，实际发生担保额为160.21亿元，分别占公司最近一期经审 计净资产的177.59%、160.21%。公司对资产负债率 ...