| 证券代码：601058 | 证券简称：赛轮轮胎 | 公告编号：临 | 2024-010 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113063 | 债券简称：赛轮转债 | | | 赛轮集团股份有限公司 关于实施"赛轮转债"赎回 （暨摘牌）的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 6 日收市后，距离 2 月 19 日（"赛轮转债"最后交易日） 仅剩 3 个交易日，2 月 19 日为"赛轮转债"最后一个交易日。 最后转股日：2024 年 2 月 22 日 截至 2024 年 2 月 6 日收市后，距离 2 月 22 日（"赛轮转债"最后转股日） 仅剩 6 个交易日，2 月 22 日为"赛轮转债"最后一个转股日。 投资者所持"赛轮转债"除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 8.89 元的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利 息（即 100.155 元）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失 ...

| 证券代码：601058 | 证券简称：赛轮轮胎 | 公告编号：临 | 2024-009 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113063 | 债券简称：赛轮转债 | | | 赛轮集团股份有限公司 关于实施"赛轮转债"赎回 （暨摘牌）的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 5 日收市后，距离 2 月 19 日（"赛轮转债"最后交易日） 仅剩 4 个交易日，2 月 19 日为"赛轮转债"最后一个交易日。 最后转股日：2024 年 2 月 22 日 截至 2024 年 2 月 5 日收市后，距离 2 月 22 日（"赛轮转债"最后转股日） 仅剩 7 个交易日，2 月 22 日为"赛轮转债"最后一个转股日。 本次提前赎回完成后，"赛轮转债"将自 2024 年 2 月 23 日起在上海证 券交易所摘牌。 投资者所持"赛轮转债"除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 8.89 元的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的 ...

| 证券代码：601058 | 证券简称：赛轮轮胎 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113063 | 债券简称：赛轮转债 | | 赛轮集团股份有限公司 关于实施"赛轮转债"赎回（暨摘牌）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赎回登记日：2024 年 2 月 22 日 赎回价格：100.155 元/张 赎回款发放日：2024 年 2 月 23 日 最后交易日：2024 年 2 月 19 日 证券停复牌情况：适用 因重要公告,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113063 | 赛轮转债 | 可转债债券停 牌 | 2024/2/20 | | | | 重要内容提示： 投资者所持"赛轮转债"除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 8.89 元的转股价格进行转股外， ...

| 证券代码： 601058 | 证券简称：赛轮轮胎 | 公告编号：临 | 2024-007 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113063 | 债券简称：赛轮转债 | | | 赛轮集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次被担保人名称：赛轮集团 本次担保没有反担保 公司对外担保未发生逾期情形 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：赛轮销售本次为公司提供8 亿元连带责任担保,各子公司已实际为公司提供63.89亿元担保（含本次担保） 特别风险提示：公司及控股子公司预计年度对外担保总额为217亿元，截 至本公告披露日实际发生担保额为164.17亿元，分别占公司最近一期经审计净资 产的177.59%、134.34%；公司对资产负债率超过70%的全资子公司实际发生担保 额为81.26亿元，占公司最近一期经审计净资产的66.50%。请广大投资者充分关 注担保风险。 一、担保情况概述 2023 年 12 月 13 日，赛轮集团股份有限 ...

| 证券代码：601058 | 证券简称：赛轮轮胎 | 公告编号：临 2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113063 | 债券简称：赛轮转债 | | 赛轮集团股份有限公司 关于全资子公司追加投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资项目名称：柬埔寨年产 1,200 万条半钢子午线轮胎项目 投资金额：224,722 万元，其中：建设投资 188,360 万元、流动资金 34,667 万元、建设期利息 1,695 万元。 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于全资子公司追 加投资的议案》，该项议案同意票：7票、反对票：0票、弃权票：0票。同意对 "柬埔寨投资建设年产600万条半钢子午线轮胎项目"追加投资77,369万元，追 加投资后项目投资总额为224,722万元，项目将具备年产1,200万条半钢子午线轮 胎的生产能力。 本次追加投资相关事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券 ...

| 证券代码： 601058 | 证券简称：赛轮轮胎 | 公告编号：临 2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113063 | 债券简称：赛轮转债 | | 赛轮集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次被担保人名称：赛轮销售 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：公司本次为赛轮销售提供 2.5亿元连带责任担保，包含本次担保在内，公司已实际为赛轮销售提供39.21 亿元连带责任担保。 特别风险提示：公司及控股子公司预计年度对外担保总额为217亿元，截 至本公告披露日实际发生担保额为161.17亿元，分别占公司最近一期经审计净资 产的177.59%、131.90%；公司对资产负债率超过70%的全资子公司实际发生担保 额为81.27亿元，占公司最近一期经审计净资产的66.51%。请广大投资者充分关 注担保风险。 一、担保情况概述 2023 年 12 月 13 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"或"赛轮 集团"）召开第六 ...

国金证券股份有限公司 关于赛轮集团股份有限公司 提前赎回"赛轮转债"的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为赛轮集 团股份有限公司（以下简称"赛轮轮胎"或"公司"）2022年公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号—可转换公司债券》等有关法律 法规规定，对公司提前赎回"赛轮转债"事项进行了专项核查，具体核查情况如 下： 一、本次可转债发行上市概况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2210号文核准，赛轮集团股份有 限公司于2022年11月2日公开发行了20,089,850张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额200,898.50万元，期限6年。本次发行的可转换公司债券票面利率设 定为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、 第六年2.00%。 根据《募集说明书》约定：在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述 ...

| 证券代码：601058 | 证券简称：赛轮轮胎 | 公告编号：临 | 2024-003 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113063 | 债券简称：赛轮转债 | | | 赛轮集团股份有限公司 关于提前赎回"赛轮转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司股票自 2023 年 12 月 28 日至 2024 年 1 月 24 日期间，满足连续 30 个交易日中有 15 个交易日的收盘价格不低于"赛轮转债"当期转股价 8.89 元/ 股的 130%（即 11.56 元/股），已触发"赛轮转债"的有条件赎回条款。公司董 事会决定行使"赛轮转债"的提前赎回权利，提前赎回"赛轮转债"。 投资者所持"赛轮转债"除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 8.89 元的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利 息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 一、本次可转债发行上市概况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监 ...

二、针对现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理和内部控制情况 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为赛轮集 团股份有限公司（以下简称"赛轮轮胎"、"公司"）2022年公开发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律法规的规定，本着审慎和 勤勉尽责的原则，对赛轮轮胎2023年度的规范运行情况进行了现场检查，现将本 次检查的情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 国金证券于2024年1月8日至1月10日对赛轮轮胎进行了现场检查，现场检查 人员为保荐代表人高俊及陈菲。在现场检查过程中，保荐机构结合赛轮轮胎的实 际情况，查阅、收集了公司有关文件、资料，与公司相关人员进行了访谈、沟通 和询问，检查了公司治理和内部控制、信息披露、公司的独立性以及与控股股东 及其他关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资以 及经营状况等情况，并在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。 现场检查人员查阅了赛轮轮胎的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议 事规则，并收集和查阅了公司的三会会议决 ...

| 证券代码：601058 | 证券简称：赛轮轮胎 | 公告编号：临 | 2024-002 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113063 | 债券简称：赛轮转债 | | | 赛轮集团股份有限公司 一、可转债发行上市概况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2210 号文核准，赛轮集团股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 2 日公开发行了 20,089,850 张 可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 200,898.50 万元，期限 6 年。本 次发行的可转换公司债券票面利率设定为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三 年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。 2、可转债上市情况 经上海证券交易所[2022]319 号自律监管决定书同意，公司 200,898.50 万 元可转换公司债券于 2022 年 11 月 24 日起在上海证券交易所上市交易，债券简 称"赛轮转债"，债券代码"113063"。 3、可转债转股价格调整情况 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规 ...