赛轮集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人许春华，作为赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会独立董事，严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》、中国上市公司协会《上市公司独立董事履职指引（2024 年修订）》 及公司《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度， 忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，充分发挥自身的专业优 势和独立作用，切实维护公司与全体股东的整体利益，尤其关注中小股东的合 法权益保护。现将本人在 2024 年度职责履行情况报告如下： 一、基本情况 本人许春华，1943 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，研究员。 2022 年 12 月起任公司第六届董事会独立董事，并担任提名委员会召集人、战 略与可持续发展委员会委员。曾任化工部北京橡胶研究设计院研究室主任、科 研处长，北京橡胶工业研究设计院副院长，中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委 员会理事长，中国橡胶工业协会橡胶骨架材料专业委员会理事长，中国橡胶工 业协会副会长，中国橡胶工业协会 ...

一、基本情况 本人鲍在山，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历， 注册会计师，副教授。本人为会计专业人士，自 2022 年 12 月起任公司第六届 董事会独立董事，并担任审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。曾任青 岛大牧人机械股份有限公司独立董事、青岛大学商学院会计学系副主任。现任 青岛大学商学院会计学系副教授，青岛三柏硕健康科技股份有限公司独立董事。 赛轮集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人鲍在山，作为赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会独立董事，严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》、中国上市公司协会《上市公司独立董事履职指引（2024 年修订）》 及公司《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度， 忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，充分发挥自身的专业优 势和独立作用，切实维护公司与全体股东的整体利益，尤其关注中小股东的合 法权益保护。现将本人在 2024 年度职责履行情况报告如下： 本人未在公司担任除独立董事外 ...

经核查上述三位独立董事的任职情况与签署的相关自查文件，三位独立董 事均未在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》及公司《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的要求。 赛轮集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 赛轮集团股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关 要求，赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对独立董事许春 华、董华、鲍在山的独立性进行评估并出具以下专项意见： ...

赛轮集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于赛轮集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 中兴华报字（2025）第 030102 号 附件:赛轮集团股份 ...

2025 年 4 月 25 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。现将相 关情况公告如下： 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总裁谢小红先生提名，董 事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任 Peter Koszo 先生为公司副总裁， 任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。简历详见附 件。 截至本公告日，Peter Koszo 先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上的股 东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在 《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存 在中国证监会禁止的情形，具备担任上市公司高级管理人员的资格。 证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2025-034 赛轮集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 ...

赛轮集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会 议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场加通讯方式召开，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》，董事会对公司会计政策变更的说明如下： 经审核，董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求 进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、 公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的 情形，同意本次会计政策变更。 特此说明。 赛轮集团股份有限公司董事会 关于会计政策变更的说明 ...

赛轮集团股份有限公司董事会审计委员会 4、2025 年 3 月 14 日，审计委员会会同中兴华、公司管理层召开 2024 年 年度报告事中沟通会，对审计工作进行督促，并就审计过程中发现的问题进行 沟通交流。 5、2025 年 4 月 25 日，审计委员会会同中兴华、公司管理层召开 2024 年 年度报告事后沟通会，就期后事项、或有事项、关联交易及对外担保等事项进 行沟通交流。 公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易 所及《公司章程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，本着对公司、股 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定和要求，赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会审计委员会对年度审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴华"）2024 年度的审计工作情况履行了监督职责，具体情况 如下： 1、2024 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会审计委员会第六次会议，审 议通过了《关于续聘中兴华会计 ...

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2025-029 赛轮集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度会计审计 机构及内控审计机构，聘期自2024年年度股东大会审议通过之日至召开2025年年 度股东大会之日。 2025 年 4 月 25 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2025 年度审计机构及支付其 2024 年度审计报酬的议案》，拟续 聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）为公司 2025 年度财务报表审计及财务报告内部控制审计机构并同时支付其 2024 年度财务审 计报酬 170 万元，内控审计报酬 70 万元，上述事项尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华成立于 19 ...

二、计提资产减值准备的具体情况 1、信用减值损失 本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如应收关联方款 项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很 可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本 公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，本公司依据信用风险特征 将应收票据及应收账款划分为不同组合，在组合的基础上评估信用风险。2024 年度确认信用减值损失 937.75 万元，其中：应收票据坏账损失 40.11 万元、应 收账款坏账损失 907.10 万元，其他应收款坏账损失-9.46 万元。 2、资产减值损失 存货跌价损失：根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司在资产负债表 日将存货分为原材料、库存商品以及发出商品等明细项目进行减值测试，按照成 本与可变现净值孰低进行计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。 2024 年度公司计提存货跌价准备 16,174.97 万元。 证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2025-030 赛轮集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内 ...

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2025-038 赛轮集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 14 日（星期三）至 5 月 20 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ziben@sailuntire.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 三、参加人员 董事长：刘燕华 董事、董事会秘书：李吉庆 副总裁、财务总监：耿明 独立董事：许春华 赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 ...