赛轮集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 2023 年 12 月 29 日 2023 年第二次临时股东大会会议材料 赛轮集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料目录 | 一、2023 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 二、2023 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 三、2023 年第二次临时股东大会议案 | | 1、关于 2024 年度预计对外担保的议案 6 | | 2、关于 2024 年度预计日常关联交易的议案 7 | | 3、关于修订《公司章程》的议案 8 | | 4、关于修订《股东大会议事规则》的议案 9 | | 5、关于修订《董事会议事规则》的议案 10 | | 6、关于修订《内部控制制度》的议案 11 | | 7、关于修订《对外担保管理制度》的议案 12 | | 8、关于投资建设"墨西哥年产 600 万条半钢子午线轮胎项目"暨成立合资公司 | | 的议案 13 | | 9、关于对控股子公司增资的议案 14 | 1 2023 年第二次临时股东大会会议材料 赛轮集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合 ...

| 证券代码：601058 | 证券简称：赛轮轮胎 | 公告编号：临 | 2023-116 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113063 | 债券简称：赛轮转债 | | | 赛轮集团股份有限公司 关于投资建设"墨西哥年产 600 万条半钢子午线轮胎 项目"暨成立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 投资项目名称：墨西哥年产 600 万条半钢子午线轮胎项目 投资金额：项目投资总额 24,000 万美元，其中：建设投资 19,278 万美元、 流动资金 4,509 万美元、建设期利息 213 万美元。 特别风险提示： 1、未来国内外市场、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势存在发生 变化的可能，项目的投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划 及预测目标的风险。 2、本投资项目经公司股东大会审议通过后，尚需获得国家相关主管部门（发 改委、商务部、外汇管理局等）的审批或备案，项目规模和建设进度存在一定不 确定性。 3、根据《合资企业协议》 ...

| 证券代码：601058 | 证券简称：赛轮轮胎 | 公告编号：临 2023-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113063 | 债券简称：赛轮转债 | | 赛轮集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (SINGAPORE)PTE.LTD.（以下简称"赛轮新 加坡"）系公司通过境外全资子公司在新加坡设立的全资公司。为进一步完善公 司国际化布局，更好地服务客户，提高供货效率，赛轮新加坡与 TD INTERNATIONAL HOLDING, S.A.P.I.DE C.V.（以下简称"墨西哥 TD"）拟签署《合资企业协议》。 根据《合资企业协议》，双方拟在墨西哥成立合资公司 SL AND TD(MEXICO)TIRE MANUFACTURING CO.,LTD.（以下简称"STT"，该合资公司尚未注册，具体信息以 墨西哥政府有关部门出具的企业登记证明书为准），投资建设年产 600 万条半钢 子午线轮胎项目。同时，合资公司未来还考虑建设年产 165 万条全钢子午线轮胎 项目，但项目具体内容将由合资双方另行讨论，后续 ...

| 证券代码：601058 | 证券简称：赛轮轮胎 | 公告编号：临 | 2023-117 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113063 | 债券简称：赛轮转债 | | | 赛轮集团股份有限公司 关于对控股子公司增资的公告 本次增资事项经公司股东大会审议通过后，尚需获得国家相关主管部门 （发改委、商务部、外汇管理局等）的审批或备案，具体增资时间存在一定不确 定性。 一、增资概述 1、概述 SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (SINGAPORE)PTE.LTD.（以下简称"赛轮新 加坡"）系赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过境外全资子公司设 立的全资公司。2023 年 12 月 15 日，赛轮新加坡与 TIRE DIRECT INTERNATIONAL HOLDING, S.A.P.I. DE C.V.（以下简称"墨西哥 TD"）签署《合资企业协议》， 双方拟在墨西哥成立合资公司 SL AND TD(MEXICO)TIRE MANUFACTURING CO.,LTD. （以下简称"STT"，实际名称以墨西哥政府有关部门出具的企业登记证明书为 ...

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601058 | 赛轮轮胎 | 2023/12/22 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：袁仲雪 | 证券代码：601058 | 证券简称：赛轮轮胎 | 公告编号：临 | 2023-118 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113063 | 债券简称：赛轮转债 | | | 赛轮集团股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第二次临时股东大会 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 公司已于 2023 年 12 月 14 日公告了股东大会召开通知，合计持有 22.97%股 份的股东袁仲雪，在 2023 年 12 月 14 日提出临时提案并书面提交股东大会召集 人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定， ...

国金证券股份有限公司 关于赛轮集团股份有限公司 2024年度预计对外担保的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为赛轮集团 股份有限公司（以下简称"赛轮轮胎"、"公司"）2022 年公开发行可转换公司债券 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的规 定，对赛轮轮胎预计对外担保事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、担保情况概述 根据公司 2024 年度生产经营及项目建设的资金需求，公司拟为控股子公司 提供总额不超过 121 亿元担保（含正在执行的担保），相关控股子公司拟为公司 提供总额不超过 76 亿元担保（含正在执行的担保），相关控股子公司之间拟为 对方提供总额不超过 20 亿元担保（含正在执行的担保），本次担保事项有效期 限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。2023 年 12 月 31 日前仍使用 2022 年年度股东大会审议通过的担保额度。具体情况如下： ...

赛轮集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范赛轮集团股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的使用 和管理，提高募集资金的使用效率，切实保护公司、投资人和债权人的合法权益， 根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"股票上市规则"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的 资金。 本制度所称"超募资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金。 第五条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称 "募集资金专户"）集中管理和使用，募集资金专户不得存放非募集资金或用作 其它用途。 公司应当审慎选择商业银行，公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集 资金专户。超募资金也应当存放于募集资金专户管理。 1 第 ...

国金证券股份有限公司 关于赛轮集团股份有限公司 2024年度预计日常关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为赛轮集团 股份有限公司（以下简称"赛轮轮胎"、"公司"）2022 年公开发行可转换公司债券 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的规 定，对赛轮轮胎 2024 年度预计日常关联交易进行了审慎核查，核查的具体情况 如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 12 月 13 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 六届董事会第十次会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事袁仲雪先生回避表决。 董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，经公司独立董事一 致同意，审议通过了《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》，并同意将该 议案提交公司董事会审议，审 ...

| 证券代码：601058 | 证券简称：赛轮轮胎 | 公告编号：临 | 2023-114 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113063 | 债券简称：赛轮转债 | | | 赛轮集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：青岛市郑州路 43 号橡塑新材料大楼 (七) 涉及公开征集股东投票权 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 ...

赛轮集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司及独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，有效保障独立董事履行职责，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司在董事 ...