| 证券代码： 601058 | 证券简称：赛轮轮胎 | 公告编号：临 | 2024-007 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113063 | 债券简称：赛轮转债 | | | 赛轮集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次被担保人名称：赛轮集团 本次担保没有反担保 公司对外担保未发生逾期情形 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：赛轮销售本次为公司提供8 亿元连带责任担保,各子公司已实际为公司提供63.89亿元担保（含本次担保） 特别风险提示：公司及控股子公司预计年度对外担保总额为217亿元，截 至本公告披露日实际发生担保额为164.17亿元，分别占公司最近一期经审计净资 产的177.59%、134.34%；公司对资产负债率超过70%的全资子公司实际发生担保 额为81.26亿元，占公司最近一期经审计净资产的66.50%。请广大投资者充分关 注担保风险。 一、担保情况概述 2023 年 12 月 13 日，赛轮集团股份有限 ...

| 证券代码：601058 | 证券简称：赛轮轮胎 | 公告编号：临 2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113063 | 债券简称：赛轮转债 | | 赛轮集团股份有限公司 关于全资子公司追加投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资项目名称：柬埔寨年产 1,200 万条半钢子午线轮胎项目 投资金额：224,722 万元，其中：建设投资 188,360 万元、流动资金 34,667 万元、建设期利息 1,695 万元。 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于全资子公司追 加投资的议案》，该项议案同意票：7票、反对票：0票、弃权票：0票。同意对 "柬埔寨投资建设年产600万条半钢子午线轮胎项目"追加投资77,369万元，追 加投资后项目投资总额为224,722万元，项目将具备年产1,200万条半钢子午线轮 胎的生产能力。 本次追加投资相关事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券 ...

| 证券代码： 601058 | 证券简称：赛轮轮胎 | 公告编号：临 2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113063 | 债券简称：赛轮转债 | | 赛轮集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次被担保人名称：赛轮销售 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：公司本次为赛轮销售提供 2.5亿元连带责任担保，包含本次担保在内，公司已实际为赛轮销售提供39.21 亿元连带责任担保。 特别风险提示：公司及控股子公司预计年度对外担保总额为217亿元，截 至本公告披露日实际发生担保额为161.17亿元，分别占公司最近一期经审计净资 产的177.59%、131.90%；公司对资产负债率超过70%的全资子公司实际发生担保 额为81.27亿元，占公司最近一期经审计净资产的66.51%。请广大投资者充分关 注担保风险。 一、担保情况概述 2023 年 12 月 13 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"或"赛轮 集团"）召开第六 ...

国金证券股份有限公司 关于赛轮集团股份有限公司 提前赎回"赛轮转债"的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为赛轮集 团股份有限公司（以下简称"赛轮轮胎"或"公司"）2022年公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号—可转换公司债券》等有关法律 法规规定，对公司提前赎回"赛轮转债"事项进行了专项核查，具体核查情况如 下： 一、本次可转债发行上市概况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2210号文核准，赛轮集团股份有 限公司于2022年11月2日公开发行了20,089,850张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额200,898.50万元，期限6年。本次发行的可转换公司债券票面利率设 定为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、 第六年2.00%。 根据《募集说明书》约定：在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述 ...

| 证券代码：601058 | 证券简称：赛轮轮胎 | 公告编号：临 | 2024-003 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113063 | 债券简称：赛轮转债 | | | 赛轮集团股份有限公司 关于提前赎回"赛轮转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司股票自 2023 年 12 月 28 日至 2024 年 1 月 24 日期间，满足连续 30 个交易日中有 15 个交易日的收盘价格不低于"赛轮转债"当期转股价 8.89 元/ 股的 130%（即 11.56 元/股），已触发"赛轮转债"的有条件赎回条款。公司董 事会决定行使"赛轮转债"的提前赎回权利，提前赎回"赛轮转债"。 投资者所持"赛轮转债"除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 8.89 元的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利 息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 一、本次可转债发行上市概况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监 ...

二、针对现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理和内部控制情况 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为赛轮集 团股份有限公司（以下简称"赛轮轮胎"、"公司"）2022年公开发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律法规的规定，本着审慎和 勤勉尽责的原则，对赛轮轮胎2023年度的规范运行情况进行了现场检查，现将本 次检查的情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 国金证券于2024年1月8日至1月10日对赛轮轮胎进行了现场检查，现场检查 人员为保荐代表人高俊及陈菲。在现场检查过程中，保荐机构结合赛轮轮胎的实 际情况，查阅、收集了公司有关文件、资料，与公司相关人员进行了访谈、沟通 和询问，检查了公司治理和内部控制、信息披露、公司的独立性以及与控股股东 及其他关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资以 及经营状况等情况，并在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。 现场检查人员查阅了赛轮轮胎的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议 事规则，并收集和查阅了公司的三会会议决 ...

| 证券代码：601058 | 证券简称：赛轮轮胎 | 公告编号：临 | 2024-002 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113063 | 债券简称：赛轮转债 | | | 赛轮集团股份有限公司 一、可转债发行上市概况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2210 号文核准，赛轮集团股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 2 日公开发行了 20,089,850 张 可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 200,898.50 万元，期限 6 年。本 次发行的可转换公司债券票面利率设定为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三 年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。 2、可转债上市情况 经上海证券交易所[2022]319 号自律监管决定书同意，公司 200,898.50 万 元可转换公司债券于 2022 年 11 月 24 日起在上海证券交易所上市交易，债券简 称"赛轮转债"，债券代码"113063"。 3、可转债转股价格调整情况 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规 ...

| 证券代码：601058 | 证券简称：赛轮轮胎 | 公告编号：临 2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113063 | 债券简称：赛轮转债 | | 赛轮集团股份有限公司 2023 年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况："赛轮转债"的转股期为 2023 年 5 月 8 日至 2028 年 11 月 1 日。截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有 55,933.90 万元"赛轮转债"转换 为公司股份，累计转股股数为 62,917,007 股，占"赛轮转债"转股前公司已发 行股份总额的 2.0544%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，"赛轮转债"尚未转股金 额为 144,964.60 万元，占可转债发行总量的 72.1581%。 本季度转股情况：自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，"赛 轮转债"转股的金额为4,845.70万元，因转股 ...

| 证券代码：601058 | 证券简称：赛轮轮胎 | 公告编号：临 | 2023-119 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113063 | 债券简称：赛轮转债 | | | 赛轮集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：青岛市郑州路 43 号橡塑新材料大楼 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 170 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,808,207,064 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | 57.8533 | | 股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，公司董事长刘燕华女士主持，会议采取现场投票与 网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表决符合《公 ...

山东国曜琴岛（青岛）律师事务所接受贵公司的委托，指派李茹律师、徐述 律师对贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下称"本次股东大会"）的有关事 项进行了审查，查阅了有关文件，并出席了贵公司于 2023 年 12 月 29 日下午 14： 00 在青岛市郑州路 43 号橡塑新材料大楼召开的本次股东大会现场会议。 法律意见书 山东国曜琴岛（青岛）律师事务所 关于赛轮集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：赛轮集团股份有限公司（以下称"贵公司"） 作为贵公司的特聘专项法律顾问，本所律师依据本法律意见书出具日前已经 发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称"《股 东大会规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《赛轮集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会有关文件和资料，并 得到公司如下保证：公司已向本所律师提供了作为出具本法律意见所必须的材 料，所提供的原始材料、副本、复印件、说明等材 ...